عملیات "فولاد سیاه" 18 اقدام احتیاطی شخصی انجام داد

از اولین نور سپیده دم، در قلمرو ملی (لمباردی، پیمونت و کالابریا) و در آلمان، یک "روز اقدام" در حال انجام است که توسط Eurojust برای پروفایل های بین المللی، با حمایت یوروپل، در ارتباط با عملیات مشترک حداکثری هماهنگ شده است. گروه کارابینری برای حفاظت از محیط زیست و انتقال اکولوژیک میلان و اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) مونیخ (آلمان)، در چارچوب تحقیقات انجام شده توسط دادستان عمومی میلان، دفتر دادستان عمومی مونیخ و دفتر دادستان عمومی رجیو کالابریا

مقامات قضایی مذکور مدت‌هاست که یک تیم تحقیقاتی مشترک برای روشن کردن جرایم جدی مرتبط با قاچاق غیرقانونی زباله که در کشورهای مختلف اروپایی همراه با طوفان فعالیت‌های صورت‌حساب دروغین و پولشویی ایجاد شده است، تشکیل داده‌اند.

دستگیری ها و جستجوهای متعددی در اجرای یک اقدام احتیاطی صادر شده توسط GIP میلان در پی تحقیقات فوق الذکر، که مشخصه آن همکاری مداوم و موثر مقامات قضایی و پلیس آلمان، در همکاری با کارابینری های Nucleo Operativo Ecologico (NOE) می باشد. میلان، با هماهنگی دفتر دادستانی میلان

Eurojust پشتیبانی دائمی را تضمین کرد و تبادل اطلاعات و شواهد بین مقامات خارجی متعدد را تسهیل کرد، در حالی که یوروپل فعالیت‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مفیدی را انجام داد که از طرح پیچیده بیرون آمدند.   

با توجه به آنچه که توسط کارابینری ها بازسازی شد و با رعایت کامل فرض بی گناهی که باید برای مظنونان اطمینان حاصل شود، دریافت کنندگان اقدام احتیاطی به دلایل مختلف مظنون جدی به داشتن ارتباط مجرمانه خواهند بود. 416 قانون جزا)، فعالیت های سازماندهی شده برای قاچاق غیرقانونی زباله (ماده 452 قانون مجازات اسلامی)، پولشویی (ماده 648 مکرر قانون مجازات اسلامی)، خود شویی (ماده 648 تر قانون جزا) ، اظهار متقلبانه از طریق استفاده از صورتحساب های جعلی (ماده 2 فرمان تقنینی 74/2000)، صدور صورتحساب برای عملیات ناموجود (ماده 8 مصوبه قانونی 74/2000).

همچنین دستور توقیف دارایی ها به ارزش کل حدود 90 میلیون یورو صادر شد، مبلغی که معادل سود غیرقانونی انجمن جنایی محسوب می شود که معمولاً در قاچاق غیرقانونی زباله یا سایر فعالیت های قانونی (از جمله خرید مواد مخدر) سرمایه گذاری می شود. سهام در یک باشگاه فوتبال).

عملیات "فولاد سیاه" 18 اقدام احتیاطی شخصی انجام داد