پلیس ایالتی و پلیس مالی ترنتو: انجمن متلاشی مجرمان سایبری متشکل از 12 نفر
این روش BEC (Business Email Compromise) نامیده می شود و یکی از ابتکاری ترین سیستم هایی است که برای کلاهبرداری رایانه ای مورد استفاده قرار می گیرد: از طریق سیستم های پیشرفته هک ، باندهای واقعی مجرمان اینترنتی صندوق های پستی را هدف قرار می دهند نامه های الکترونیکی شرکت ها و متخصصان ، به طور مخفیانه آنها را بررسی می کند و اطمینان حاصل می کند که آیا آنها قادر به ارسال پیام به مشتریان خود ، قربانیان "کلاهبرداری" هستند ، تا پرداخت های مربوط به خرید کالا و خدمات را در اختیار انجمن های جنایی قرار دهند.
این بار یک شرکت ترنتینو (تأمین کننده) در صنعت فولاد و یک شرکت بوسنیایی (مشتری) در "شبکه رایانه ای" موسوم به "جرم 2.0" قرار گرفتند ، که برای چند ماه در حال مذاکره برای فروش توسط این شرکت ایتالیایی بود. ، از یک ماشین صنعتی گران قیمت.
تحقیقات انجام شده توسط دادستان منطقه ترنتو به پلیس ایالت ترنتو و واحد پلیس اقتصادی - اقتصادی پلیس دارایی ترنتینو که با استفاده از همکاری فنی سرمایه گذاران پلیس پستی و CFDA (پزشکی قانونی کامپیوتر و تجزیه و تحلیل داده ها) انجام شد ، تفویض شد ، این امکان را فراهم کرده است تا هم از سیستم ابتکاری کلاهبرداری رایانه ای و هم از ساختار پیچیده ساخته شده در ایتالیا و خارج از کشور ، برای پولشویی عواید غیرقانونی ، و از بین بردن ردیابی آنها ، رونمایی شود.
کلاهبرداری سایبری: مجرمان سایبری موفق شدند کنترل صندوق پستی شرکت ترنتینو را کنترل کنند ، بدون اینکه مانعی برای دسترسی مدیران این شرکت ایجاد کنند ، بنابراین بدون اینکه خود را فاش کنند ، برای جلوگیری از اقدامات متقابل خاص در برابر نفوذ کامپیوتر به این ترتیب نامه نگاری همچنان ادامه می یابد و حتی توسط "کلاهبرداران فنی" خوانده می شود ، بنابراین آنها می توانند پیام های دریافتی ارسال شده توسط مشتری بوسنیایی را برای تعیین روش های پرداخت برای یک ماشین تولید شده توسط تامین کننده ایتالیایی رهگیری کنند ، ایجاد پاسخ های تقلبی موقت ، ارسال شده با آدرس پستی شرکت ترنتینو ، که در آن جزئیات حساب بانکی نیز در جایی که مبلغ 600 هزار یورو منتقل شده است ، اعلام شد.
سیستم پولشویی: انجمن جنایی پس از "انتقال" غیرقانونی 600 هزار یورو (که توسط مشتری بوسنیایی به تامین کننده ترنتینو بدهکار بود) به حساب جاری یک شرکت بولونزی ، متعاقباً این مبلغ را تقسیم کرد و آن را از طریق انتقال بیشتر به حساب های جاری شش نفره انتقال داد شرکتهای "شبح" (واقعاً عملیاتی نیستند) به ترتیب دارای دفاتر در میلان ، مودنا و رجیو امیلیا هستند. همه این موارد با حوادث نادرست برای پرداخت فاکتورهای مربوط به فروش کالا همراه است. مبالغی که به شرح زیر تقسیم می شود ، به این ترتیب پس گرفته می شود:
- چهار حساب جاری خارجی چهار شرکت مستقر در بلغارستان ، مجارستان ، اسلوونی و انگلیس ؛
- یک حساب جاری لهستان به نام یک نامزد ایتالیایی ؛
- یک حساب جاری ایتالیایی از یک سرشناس سنگالی.
سرانجام ، پول منتهی به خارج از کشور از طریق نقل و انتقالات ترتیب یافته از همان حسابهای جاری خارجی به حسابهای ملی دو شرکت "شبح" از مودنا و دو نامزد (یک ایتالیایی و یک سینالی) به ایتالیا بازگردانده می شود ، سپس به صورت نقدی برداشت می شود و بنابراین در دست مظنونان "تبخیر" می شود.
تحقیقات ، که بیش از یک سال به طول انجامید ، همچنین از طریق اجرای احکام تحقیق ویژه اروپا در خارج از کشور که توسط دادستانی منطقه ترنتینو به کشورهای خارجی مربوطه صادر شده است ، شناسایی اعضای "انجمن سایبری" متشکل از 12 موضوعات: 5 ایتالیایی ، یك رومانیایی ، 2 نیجریه ای ، یك پاكستانی ، مصری ، سنگالی و یک سینالی ، به دلایل مختلفی به تقلب رایانه ای و پولشویی با شرایط وخیم جنایت فراملی گزارش دادند.
در روزهای اخیر ، یک وسیله مفصلی متشکل از بیش از 80 افسر پلیس و سرمایه دار از ترنتینو ، جستجوهای تفویض آمیز زیادی را در شهرهای بلونو ، برگامو ، بولونیا ، برشیا ، لودی ، میلان ، مودنا ، رجیو امیلیا ، اودین و ورونا در دفاتر شرکت انجام داد. و محل سكونت مظنونین ، هفت نفر از آنها (پنج ایتالیایی ، یك رومانیایی و یك سینهالی) مطابق با آیین نامه حضانت صادر شده توسط GIP در دادگاه ترنتو دستگیر شدند.
در طول جستجوها:
- مظنون سینهالی ، که قبلاً گیرنده حبس خانگی بود ، در این عمل دستگیر و به جرم داشتن غیرقانونی اسلحه مخفی ، دو قبضه اسلحه نیمه اتوماتیک در خانه وی ، در استان مودنا ، پیدا شد و به زندان منتقل شد ، یکی از آنها با شماره ثبت نامشخص ؛
- یک مظنون ایتالیایی ، که قبلاً گیرنده حبس خانگی بود ، به دلیل داشتن مواد غیرقانونی غیرقانونی ، در خانه اش در میلان در 1.900 بسته ، بطری و شیشه حاوی مواد دوپینگ و n پیدا شد. 1.440 برچسب چسب مربوط به مواد فوق.
بازرسان پلیس ایالتی و شعله های زرد همچنین حکم توقیف معادل برخی دارایی ها را در دسترس متهمان - یک جیپ رانگلر ، یک کادیلاک اسکالاد ، دو آپارتمان ، نقاشی های گرانبها و برخی از نقاشی های ارزشمند - تا مرحله رقابت اجرا کرده اند. از 600 هزار یورو غیرقانونی از جامعه بوسنی سرقت شده است. سرانجام ، معلوم شد که یکی از مظنونان یک شهروند درآمد است.
با توجه به وضعیت اضطراری بهداشتی کنونی و در نتیجه افزایش جریان اطلاعاتی که از طریق ایمیل و کانالهای دیگر در گردش است ، تحقیقات انجام شده در هم افزایی توسط پلیس ایالتی و گاردیا دی فینانزا ، بار دیگر تلاش بی وقفه انجام شده را تأیید می کند در دفاع از کارآفرینی سالم و همه شهروندان خصوصی ، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض حملات ، از جمله حملات سایبری قرار گرفته است.