پلیس ایالتی، به دنبال یک فعالیت تحقیقاتی پیچیده با هماهنگی دفتر دادستانی عمومی رم، یک انجمن جنایتکارانه را با هدف ارتکاب جرایم ربا، سوء استفاده از اعتبار و اخاذی متلاشی کرد: یک دستور بازداشت احتیاطی علیه هشت نفر انجام شد که دو نفر از آنها در اسپانیا.
صبح امروز بخش "جنایات علیه میراث" جوخه پرواز، در پی یک فعالیت تحقیقاتی پیچیده با هماهنگی دادستانی عمومی رم، دستور بازداشت احتیاطی صادر شده توسط قاضی تحقیقات مقدماتی را علیه هشت نفر مظنون جدی به اجرا درآورد. به دلایل مختلف از ارتکاب جرایم اخاذی، سوء استفاده از اعتبار و ربا و همچنین تشکیل انجمن جنایی با هدف ارتکاب جرایم فوق عمدتاً در منطقه سن پائولو پایتخت.
به ویژه، تحقیقات انجام شده در بازه زمانی ژوئن 2020 تا مارس 2021، با حمایت فعالیت های فنی، ناشی از شکایت یک اپراتور کوچک Garbatella بود که با مواجه شدن با مشکلات اقتصادی آشکار، به مظنون اصلی مراجعه کرده بود. . دومی در ابتدا به او پولی با نرخ بهره نسبتاً پایین (اما همچنان بالاتر از نرخ مؤثر جهانی مجاز) به او قرض داده بود تا بتواند طیف وسیعی از مشتریان اضافی را با توجه به خوبی و راحتی وام هایی که پرداخت می کرد، جذب کند. اما متعاقباً رابطه تأمین مالی را با پرداخت‌های گران‌تر ادامه داد و منافع را حتی با افراد مختلف چند برابر کرد.
تحقیقات تحقیقاتی انجام شده در مورد روابط بدهکاران این امکان را فراهم کرد که در ربع بزرگ جنوب شرقی پایتخت، وجود یک انجمن جنایی "خانوادگی" با یک رومی 38 ساله در راس آن مشخص شود که با همکاری یک مرد 70 ساله و یک سوژه 66 ساله با اصالت باری، در نقش حامی، یک زن رومی، شاغل در وزارت دادگستری و همراه دومی.
در واقع، بررسی‌ها این امکان را فراهم می‌آورد تا مشخص شود که چگونه پیوند مشارکتی علاوه بر دائمی بودن، دقیقاً از طریق رابطه خانوادگی که شرکای مختلف را به هم پیوند می‌داد و با هدف دستیابی به اهداف مجرمانه تعیین شده از جمله اعطای وام‌های پولی مشخص می‌شد. افزایش سود که بین 10 تا 70 درصد به صورت سه ماهه در نوسان بود، به بازرگانان کوچک از مناطق مختلف رم، یعنی پیرامید، گارباتلا، مارکونی و ترلو.
از این رو نام عملیات "امور خانواده" است.
نقش هر یک از همکاران منفرد در سازمان جنایی به وضوح مشخص شده است، به ویژه مشخص شده است که مروج انجمن از کمک ارائه شده توسط یک همکار نزدیک در قلمرو روم، که به اسپانیا، به تنریف رفت، استفاده کرده است. به منظور تحویل پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی انجام شده در رم و در نتیجه به عنوان یک "پل" بین ایتالیا و جزایر قناری عمل می کند.
در جریان تحقیقات انجام شده، رفتار ربوی و سوء استفاده از اعتبار به ضرر چندین نفر در استان رم که برخی از آنها کارآفرین بودند، مشخص شد.
اجرای اقدامات محدودکننده که با هماهنگی اداره مرکزی مبارزه با جرم و جنایت - سرویس عملیاتی مرکزی و همکاری سرویس همکاری پلیس بین‌الملل و پلیس اسپانیا انجام شد، امکان ردیابی مدیران ارشد سازمان را در جزیره فراهم کرد. در تنریف که در آن حکم دستگیری اروپایی صادر شده توسط مقام قضایی رم به آن ابلاغ شد.
در ادامه تحقیقات پلیس قضایی مقدار قابل توجهی مواد مخدر نیز کشف و ضبط کرد که در مجموع حدود 90 کیلوگرم ماری جوانا و حشیش بود.
همه مظنونان با توجه به مرحله فعلی دادرسی یا تحقیقات مقدماتی تا احراز مجرمیت قطعی با حکم غیر قابل برگشت بی گناه فرض می شوند.