انجمن جنایی که به جدیدترین کلاهبرداری رایانه اختصاص داده شده است ، بیش از 1 میلیون یورو جعل داده ، سرقت داده ها و کارت های هزاران مشتری ، صدها تماس تلفنی تقلبی که توسط محققان نظارت شده است.
پلیس ایالتی اقدامات احتیاطی 6 را علیه یک سازمان جنایی ، ساکن در مناطق سرپوشی ناپلستان ، اما در سرتاسر کشور انجام داده است ، که اعضای آن تحت جرایم انجمن جنایی با هدف جایگزینی شخص ، سرقت تشدید شده تحت تحقیقات هستند. و استفاده بی رویه از کارتهای پرداخت الکترونیکی.
به درخواست نخست وزیر تحقیق ، دادستان تحقیقاتی پروژیا ضروری دانست كه اقدامات "حضانت" در بازداشت در مقابل ESPOSITO Ciro (در سن 51) ، ESPOSITO Salvatore (22 ساله) ، SACRA Pasquale (ساله) اعمال شود 39) ، SIMEOLI Luisa (از سالها 39) VENTURA Giuseppe (از سالها 44) و RUBERTI Sabatino (از سالها 32).
تحقیقات پس از گزارش های ارائه شده توسط برخی مؤسسات اعتباری ، در ژوئیه 2018 آغاز شد.
فعالیت های تحقیقاتی ، با هماهنگی دادستانی محلی ، همچنین با استفاده از فعالیت های فنی و سیستم های ردیابی الکترونیکی انجام شده است ، به گونه ای که می توان از وجود یک انجمن جنایی که بطور نامحدود در سراسر سرزمین ملی فعالیت می کند ، متشکل از تعداد زیادی پیش تعصب ، اطمینان حاصل کرد. (حداقل 10).
سازمان جنایی مطابق با یک شیوه عمل پیچیده عمل کرد که اعضای آن را به وظایف خاص و مشخص تعریف شده تقسیم می کردند. اولین قدم انجام سرقت مکاتبات در مراکز توزیع Poste Italiane در مرکز و شمال ایتالیا بود.
در این مراکز جمع آوری مکاتبات ، در شب ، بخشی از باند ، با تسلط کامل ، اعزام های حاوی اعتبار و / یا کارت های بدهی ارسال شده توسط موسسات اعتباری را شناسایی کردند. با به دست آوردن عناوین گرانبها ، گروهی متخصص از "تلفنی ها" حضور داشتند که تکنیک Vishing را اجرا کردند (Neologism آنگلوساکسون به دست آمده از تلاقی بین کلمات صدا + فیشینگ).
گروه "تلفنی ها" موسسات صدور کارت های مختلف را فراخوانده و با معرفی خود به عنوان مارشال یا بازرس نیروی انتظامی ، اظهار داشتند که آنها به تازگی تعداد قابل توجهی کارت اعتباری پیدا کرده اند که در اختیار مجرمان قرار گرفته است. با ساختن دروغ و به بهانه بازگشت عناوین در مصادره ، شماره تلفن مشتری مشخص شد.
این فعالیت پیچیده مهندسی اجتماعی توسط کارشناسان فنی انجام شد که مراقبت از یافتن کلیه اطلاعات و داده های لازم را به دنبال داشتند. پس از به دست آوردن داده ها ، این سازمان توانایی مجرمانه خود را دقیقاً به سمت مشتریانی تغییر داد که به آنها وانمود می کنند که کارمند بانک هستند ، از مشکلات مرتبط با فعال شدن عنوان می ترسیدند ، سرانجام موفق شدند ، با توانایی های متقاعد کننده ، در گرفتن PIN اوراق بهادار نشان دهند.
این انجمن جنایی دارای «دستگاه فنی و اقتصادی» خاص خود بود که با تجهیز حسابرسان و حسابهای جاری و کارتهای پیش پرداخت با عملکردهای آنلاین در اختیار همکاران قرار می گرفت. بدین ترتیب مجرمان می توانند درآمد حاصل از استفاده های غیر ضروری را که برای پول نقد در دستگاههای خودپرداز برداشت می شود ، کسب کنند ، سپس با بازیافت مبالغ زیادی از کارتهای اعتباری در اختیار داشتن "قاطرهای پول" مختلفی که توسط این گروه اداره می شود ، روی ابزارهای پیش پرداخت شده همگرا شدند.
سود غیرقانونی این فعالیت بیش از یک میلیون یورو را به صندوق های سازمان جنایتکار وارد کرده است. صدها کارت تحت تأثیر کلاهبرداری قرار دارد.
بررسی های دقیق انجام شده توسط پلیس پست و ارتباطات و همچنین با همکاری ارزشمند موسسات اعتباری مختلف و Poste Italiane باعث شده است تا سرقت ها در مراکز جمع آوری بازسازی شود و به توانایی های مظنونین در فریب کارمندان مؤسسات این موسسه گوشزد شود. اعتبار و مشتریان تاسف بار. خسارات وارده به سیستم هایی که پیامدهای مهمی در سیستم ارسال پستی دارند ، که شاهد سرکوب مکاتبات متعدد بودند ، بسیار سنگین بود.
تحقیقات با هماهنگی اداره مرکزی خدمات پستی و ارتباطات - بخش جرایم سایبری مالی ، توسط اداره پلیس پستی در امبریا با همکاری اداره مربوطه برای کامپانیا و همچنین مشارکت در عملیات اداره پیشگیری توسعه داده شد. جنایت ناپل و کمیساریای PS Giugliano ستاد پلیس ناپل.