پلیس پستی: جرایم اینترنتی: یک تهدید جهانی - پروژه OF2CEN

تقلب کامپیوتری

پست و ارتباطات همواره در خط مقدم مبارزه با "مالی جرایم اینترنتی"، زمینه های جنایی است که با ظهور اقتصاد جدید، در یک دنیای جهانی خطرناک تر و موذی تر از همیشه شده است . در 2013، به منظور جلوگیری و مبارزه با این پدیده جنایی، پست و ارتباطات را طراحی کرده است و OF2CEN پروژه (تقلب آنلاین سایبر مرکز کارشناس شبکه) اجرا: یک پلت فرم برای ارز در زمان واقعی اطلاعات در معاملات جعلی در میان شرکای شرکت کننده مختلف. با تشکر از این ابزار، در سال گذشته (2017) معاملات برای مبلغ حدود 22 میلیون یورو بسته شد و مقادیر برابر با حدود 900 هزار یورو بود.

قابلیت و اثربخشی پروژه ایتالیایی، اما مهمتر از همه تأثیر پدیده جرایم مالی سایبری در حوزه بینالمللی، باعث شده است که گستره همکاری، از جمله سهامداران در سطح اروپا و همچنین طراحی یک پلت فرم جدید، مشابه آنچه که در 2013 به نام EU-OF2CEN، اتحادیه اروپا و Cyber ​​مرکز تقلب در شبکه اتحادیه اروپا و شبکه کارشناس.

دلایل اصلی که منجر به تدوین برنامه ریزی در سطح اروپا می شود، چیست؟

  • توجه داشته باشید که فعالیت های متقلبانه اغلب نتیجه فعالیت های هماهنگ بین المللی است و بیشتر و بیشتر تهدیدات از کشورهای دیگری غیر از محل پرونده قربانی جرم است؛
  • ظرفیت محدود بانک های اروپایی و سازمان های اجرای قانون برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات برای مبارزه با جرایم اینترنتی؛
  • فقدان داده های یکپارچه از نهادها، عمومی و خصوصی، و فقدان نقشه جامعی از روند جنایی؛
  • ارتباط بی قاعده جمع آوری اطلاعات عملیاتی (مانند کدهای IBAN، آدرس های آی پی و داده های تراکنش) و تجزیه و تحلیل تساوی بعدی بعد از این اطلاعات برای دستیابی به اقدامات پیشگیرانه و کنتراست کافی است.

درباره ما

با مشارکت سازمان های بخش خصوصی - اتحادیه اروپا OF2CEN و به اشتراک گذاری اطلاعات پلت فرم خود را از طریق یک پروژه که توسط پلیس پست و ارتباطات و بودجه توسط اتحادیه اروپا از طریق برنامه ISFP (پلیس داخلی صندوق امنیت) را توسعه داده است و نمایندگان سازمان های اجرای قانون. این یک کنسرسیوم پروژه تشکیل شد، با هماهنگی پلیس پست و ارتباطات، که توسط پلیس فرانسه، مجارستان و اسپانیا، دانشگاه Modena و رجیو امیلیا و ترنتو و شرکای مهم بخش خصوصی، مانند امضا شد آزمایشگاه ABI، Deloitte، Poste Italiane، SIA.

این پروژه همچنین به عنوان مشاور یوروپول - با م ECلفه EC3 خود ، برای مبارزه با جرایم اینترنتی - از فدراسیون بانكی اروپا (EBF) و از گروه های بانكی UniCredit و Intesa Sanpaolo همکاری كرد.

پروژه

پلت فرم اتحادیه اروپا OF2CEN، توسعه یافته در طی یک دوره ماه 28، اجازه می دهد تا مجموعه در زمان واقعی از هشدار صادر شده توسط بانک ها و اعضای نیروی انتظامی، مربوط به عملیات مالی مشکوک از طریق کانالهای ارتباطی ایمن.

بنابراین این پلت فرم اجازه می دهد تشخیص و به اشتراک گذاری، از طریق یک سیستم هشدار اولیه از گزارش های مربوط به فعالیت های جنایی ممکن است در حال انجام است.

  • برای موسسات مالی، این به معنای افزایش قابل توجهی در توانایی ارزیابی معاملات بانکی، برای اجرای بعدی اقدامات موثر برای جلوگیری یا حاوی تقلب یا پولشویی است.
  • برای پلیس، تجزیه و تحلیل حاصل از داده های جمع آوری اجازه می دهد تا شما را به شرکت در تحقیقات سازمان یافته تر، اقدام با بهنگام بودن بیشتر در تلاش برای درآمد حاصل از بهبود وجوه جرم و جنایت و شناسایی کسانی که مسئول.

اهداف پلت فرم جدید:

  • اهداف استراتژیک: ایجاد یک مشارکت عمومی خصوصی (PPP) بین اینترپل، پلیس و بانک ها، کمک می کند تا افزایش آگاهی مشترک از شیوه و روند جنایی مربوط به جرایم مالی، بهبود همکاری در عمل پیشگیری و کنتراست؛
  • اهداف عملیاتی: اطلاعات مربوط به اطلاعات، به اشتراک گذاری، می تواند توانایی ارزیابی معاملات مالی با استفاده از وسایل الکترونیکی، انجام در سطح ملی و بین المللی را افزایش دهد، اجازه می دهد مصرف بتن و اقدام فوری برای جلوگیری و مقابله با عود مجدد حوادث جنایی.

چرا در EU-OF2CEN شرکت می کنند؟

برای اپراتورها در بخش

همکاری بین المللی در مورد تقلب و حملات سایبری به اپراتورهای بخش اجازه خواهد داد تا از پشتیبانی تحقیقاتی به موقع و کارآمد بهره مند شوند، که به کاهش تدریجی زیان های مالی ناشی از حوادث جنایی امکان می دهد.

برای نیروهای نظم

استفاده از EU-OF2CEN موجب به اشتراک گذاشتن یک پلت فرم فناوری اطلاعات خواهد شد که نیروهای پلیس کشورهای اروپایی و موسسات بانکی را به هم متصل می کند و از جمع آوری اموال تحقیقاتی به خصوص مرتبط و ساختار یافته که برای تحقق تحقیقات فراملیتی به طور فزاینده موثر.

پلیس پستی: جرایم اینترنتی: یک تهدید جهانی - پروژه OF2CEN