ایالات متحده و روسیه در مورد استرداد یک بزرگ پول رمزنگاری روسی که در یونان دستگیر و بازداشت شد با یکدیگر اختلاف دارند. ظاهراً ، طبق شایعات ، جاسوسان کرملین با همدستی شرکت تحت تحقیق از ارزهای رمزپایه استفاده کرده اند.
مشکلی که مطرح است الكساندر وینیك ، سال 39 ، که در 2011 با هم تأسیس شد BTC-E، یک سیستم عامل تجارت بین المللی ارزهای رمزنگاری شده. BTC-e به کاربران امکان خرید یا فروش ارزهای رمزنگاری شده مختلف از جمله بیت کوین و litecoin را با استفاده از روبل روسیه ، دلار آمریکا یا یورو اتحادیه اروپا می دهد. اگرچه دفتر مرکزی آن در روسیه قرار دارد ، سرورهای BTC-e در بلغارستان واقع شده اند ، در حالی که فعالیت های آن از طریق اجزای دریایی در قبرس و سیشل انجام می شده است.
در سال 2015 ، گزارش شده است که BTC-e در حال کار بر روی حدود 3 درصد از حجم معاملات روزانه ارز رمزنگاری در جهان است. اما ، طبق برخی منابع ، این شرکت 70٪ از فعالیتهای جنایی جهان را شامل ارزهای رمزپایه تحت پوشش قرار داده است. واشنگتن استدلال می کند که این شرکت اساساً برای جلوگیری از فعالیت مجرمانه ساخته شده است ، زیرا این شرکت موفق به انجام معاملات پولی بصورت آنلاین و بدون نظارت توسط دولت ها شده است.
در سال 2017 ، مقامات ایالات متحده وب سایت BTC-e را توقیف کردند و به این شرکت پایان دادند. واشنگتن همچنین مقامات یونان را وادار کرد تا وینیک را هنگام تعطیلات در خانواده خود در تعطیلات یونان دستگیر کنند. بنیانگذار روسی BTC-e اکنون در یک زندان یونان به سر می برد و منتظر تصمیم مقامات یونانی برای استرداد وی به ایالات متحده است. در این صورت ، وی به اتهام 21 مورد پولشویی بین المللی و تعدادی دیگر از اتهامات کیفری محاکمه خواهد شد.
جالب اینکه ، اندکی پس از دستگیری وینیک ، دولت روسیه حکم دادگاه را صادر کرد که وی را از یونان به روسیه تحویل دهند ، جایی که گفته می شود وی به اتهامات کوچک مربوط به کلاهبرداری تحت تعقیب است. علاوه بر این ، مطلع شد که ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، برای تسهیل استرداد وی با دولت یونان تماس مستقیم گرفته است. فرانسه همچنین تلاش کرد تا وینیک به جای ایالات متحده استرداد شود.
چرا این همه علاقه؟ بسیاری استدلال می کنند که مقامات آمریکایی علیه BTC حرکت کرده اند - و پس از فهمیدن اینکه جاسوسان روسی هنگام تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده ، از این شرکت برای پنهان کردن مسیر خود استفاده کردند.
در گزارشی اخیر از وب سایت خبری RFE / RL وزارت امور خارجه آمده است که شماری از ناظران مستقر در لندن از گروه هایی مانند Global Witness و Eliptic Enterprises بر این باورند که بین آژانس های جاسوسی روسی و BTC-e پیوندهای محکمی برقرار است.
مقامات ایالات متحده قادر به دسترسی به اطلاعات مربوط به عملکرد داخلی وب سایت BTC-e بودند. آنها احتمالاً Vinnik را به عنوان یک دارایی اطلاعاتی می بینند ، که به طور بالقوه می تواند نقش ادعایی این شرکت را به عنوان مکانیزم پولشویی برای جاسوسان روسی و احتمالاً دیگران نیز روشن کند.