واریس. یک اقدام پیشگیری از دارایی توسط پلیس ایالتی برای بیش از 15 میلیون یورو انجام شد

نمایش ها

ارائه توقیف مقدماتی برای مصادره، پیشنهاد شده توسط Questore of Varese و به دستور دادگاه میلان، بخش خودمختار اقدامات پیشگیری، مربوط به یک کارآفرین اصالتاً از استان ناپل و ساکن سارونو، فعال در بخش ساخت و ساز و املاک و مستغلات است. .

این حکم ناشی از بررسی‌های هویتی است که چندین ماه توسط بخش مبارزه با جرایم فرماندهی پلیس وارسه با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با جرایم جنایی ریاست امنیت عمومی انجام شده است که به دقت سابقه شخصی و خانوادگی گیرنده را به تصویر کشیده است. آدم ربایی، که قبلاً توسط محکومیت های مختلف برای جرایم مالی و علیه شخص سنگین شده است و همچنین به مقامات مالیاتی حدود 17 میلیون یورو بدهی دارد.

بررسی‌ها این امکان را فراهم کرد که مشخص شود فرد دارایی املاک و مستغلات و دارایی‌های منقول متعدد و سهام شرکت را در اختیار دارد که احتمالاً نمایانگر منافع نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات متعدد سودآور است که کارآفرین به منظور سرقت آنها از آنها. او در طول سال‌ها، به‌طور غیرقانونی از طریق شخص ثالث، تجارت خود را به‌طور غیرقانونی اداره می‌کرد.

فعالیت تحقیقاتی چند ماهه ماموران مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی نیروی انتظامی به وضوح نشان می‌دهد که موضوع در بخشی از فعالیت خود به مقررات جوایز ساختمانی نیز دسترسی ناروا داشته است. در این راستا، اداره استانی آژانس عواید وارسه، که همکاری عملیاتی مثمر ثمری با آن برقرار شده است، فعالیت های بازخورد خاصی را انجام می دهد. میزان تقلب در انتقال اعتبار پاداش های ذکر شده هنوز در حال بررسی است، اما در حال حاضر، تنها برای سال 2021 به حدود 7 میلیون یورو می رسد.

روش‌هایی که انسان برای انجام تجارت خود استفاده می‌کرد، مطمئناً مکانیسم‌های اقتصاد محلی را آلوده کرده، تعادل رقابت آزاد را تغییر داده و به شرکت‌هایی که در بخش ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری می‌کنند و صادقانه کار می‌کنند، آسیب می‌رساند.

علاوه بر این، با بهره‌گیری از وضعیت غیرواقعی اعلام شده ساختگی، او همچنین به نوشیدنی‌هایی دسترسی داشت که برای کارآفرینان و شرکت‌هایی که به دلیل محدودیت‌های تحمیل‌شده توسط وضعیت اضطراری همه‌گیر مشکل داشتند، راه‌اندازی شده بود. اینها وجوهی است که برای کارآفرینانی در نظر گرفته شده است که کسب و کارشان در خطر بسته شدن بود و توسط او برای مقاصد کاملاً دیگر برای حمایت از استاندارد بالای زندگی و غیرقابل توجیه او استفاده می شد.

این کارآفرین در واقع مشتری/مراجعه کننده مغازه های معروف در منطقه مد میلان و رستوران های مجلل و همچنین معتبرترین و گران ترین استراحتگاه های توریستی بود که می توانید لحظات آرامش بخشی را در آنها سپری کنید. از تجزیه و تحلیل کارت های اعتباری او، مسائل مستمر و منسجم، تا مبلغ 8.000 یورو برای یک بار خرید پوشاک و لوازم جانبی مشخص شد.

تعطیلات کریسمس اخیر در یک هتل پنج ستاره در یک مقصد تعطیلات مشهور آلپاین گذرانده شده است و همیشه اخیراً خرید یک مرسدس بنز مدل GLC و یک پورشه کاین توربو هیبریدی با ارزش قابل توجه است که همچنین در معرض توقیف است که تخلفات متعددی را جمع آوری کرده است. به کد بزرگراه برای چندین هزار یورو، به موقع پرداخت نشده است، از جمله حمل و نقل معمول در مناطق ZTL.

برای سال‌ها، این کارآفرین ادعا می‌کرد که در یک اتاق محقر و زیرزمینی، در ساختمانی در حومه سارونو، یک محیط کاملاً خالی از سکنه و خالی از سکنه زندگی می‌کند.

در حقیقت، این مرد همیشه استانداردهای زندگی بسیار بالایی را حفظ کرده است و معمولاً در یک ویلا با استخر همراه با خانواده خود زندگی می کند.

این عملیات با کمک پرسنل متخصص مرکز مبارزه با جرایم جنایی اداره امنیت عمومی انجام شد و شامل 72 ساختمان، 22 زمین (همه در منطقه سارونو و شهرداری های همجوار)، 3 موتر که 2 تای آن ارتفاع دارد، انجام شد. پایان، 4 کامیون، بیش از 20 ساعت با کیفیت بالا، جواهرات متعدد، 30 روابط بانکی / مالی، 65.000 یورو نقدی، 7 شرکت و مجتمع تجاری مرتبط.

کل دارایی ها، در انتظار تعیین کمیت توسط مدیر قضایی منصوب شده توسط دادگاه میلان، بر اساس برآورد محتاطانه، ارزشی بیش از 15 میلیون یورو دارند.

واریس. یک اقدام پیشگیری از دارایی توسط پلیس ایالتی برای بیش از 15 میلیون یورو انجام شد