Post poliisi on tunnistanut Italian suurimman verkkorahoitushyökkäyksen kirjoittajan, joka on yksi maailman suurimmista kryptovaluutta-alalla: 34-vuotias firenzeläinen, joka on vastuussa 120 miljoonan euron "aukosta". hakkeroidulla tietokonealustalla "BITGRAIL".
Yli 230 tuhatta säästäjää huijasi. Miesä syytetään tietokonepetoksista, itsepesusta ja vilpillisestä konkurssista. Italian postipoliisi asettaa virstanpylvään maailmanlaajuisesti kryptovaluuttatutkimusten alalla ainutlaatuisella tutkinnalla, jolla on suuri tekninen vaikutus.
Firenzen postipoliisin ja Rooman postipoliisin keskushallinnon taloudellisten kyberrikollisuuden osaston tutkijat ja Firenzen yleisen syyttäjänviraston oikeuspoliisiosaston talouspoliisin henkilöstön avustuksella suorittavat Firenzen varotoimenpiteen. tuomarin alustava kielto harjoittaa liiketoimintaa ja pitää johtotehtäviä yrityksissä. Gianluca Mancuso, vastaan 34-vuotias FF, Firenzen provinssista, kriittisen valuutan vaihtoalustaa (pörssiä) hallinnoivan italialaisen yrityksen ainoa johtaja, vastuussa 120 miljoonan euron tietokonepetoksista, petollisista konkursseista ja automaattinen kierrätys.
Ensimmäistä kertaa Italiassa ja Euroopassa todettiin vilpillinen ja häiritsevä käyttäytyminen sijoittajien vahingoksi, ja se toteutettiin kokonaan IT-alustoilla ja virtuaalivaluuttojen avulla.
Toiminta on osa laajempaa strategiaa, jolla pyritään torjumaan taloudellista rikollisuutta ja erityisesti laitonta rikastumista käyttämällä online-alustoja ja tietotekniikkatyökaluja väärin, ja suoritetut tutkimukset osoittavat kasvavan Firenzen syyttäjän kehittämää. , ohjannut pääsyyttäjä dott. Giuseppe Creazzo, joka antoi tutkimuksen apulaissyyttäjälle dr. Luca Tescaroli ja apulaissyyttäjä dott. Sandro Cutrignelli tietokonerikosten osastosta ja apulaissyyttäjä dott. Gabriele Mazzotta ja apulaissyyttäjä dott. Fabio Di Vizio yritys- ja konkurssirikosten osastosta.
Firenzen departementin tekemä monimutkainen ja herkkä tutkinta Firenzen syyttäjävirastossa työskentelevien rahoittajien tuottavalla yhteistyöllä aloitettiin helmikuussa 2018, kun vaihtoalustan ainoa ylläpitäjä FF esitti varkauteen liittyvän valituksen. suuresta summasta "NANO" XRP -nimistä kryptovaluutta arvoltaan noin 120.000.000,00 2018 XNUMX euroa, joka tehtiin hyödyntämällä Nano-protokollan virhettä ja suorittamalla laittomia liiketoimia, kaikki tammikuuhun XNUMX.
Mies, joka tutkijoiden tiedetään jo olevan virtuaalivaluutan, nimeltään Bitcoin (BTC), toimittaja, jota käytetään maksuvälineenä cryptolocker-viruksiin liittyvissä kiristysilmiöissä, ilmeisestä yhteistyötoiminnastaan huolimatta, on saanut tutkijat olemaan sulkea pois hänen todellinen osallistumisensa asiaan, erityisesti sen jälkeen kun hänen ja hänen yhteistyökumppaninsa ovat olleet ristiriitaisia ja ristiriitaisia.
Kuukausien kulumisen ja tutkintatoiminnan jatkamisen myötä - Rooman posti- ja poliisiviraston koordinoimalla ja amerikkalaisen FBI: n tuella myös teknisten sieppaustoimien ja monimutkaisen tietokoneanalyysin kanssa vaihto - ihmisen osallistuminen riidanalaisiin rikoksiin ilmaantui. Suoritetut tutkimukset ovat todellakin osoittaneet, että kryptovaluutan laitonta varastamista tapahtui useita kertoja kesäkuusta 2017 lähtien, ja että FF ei tietoisesti estänyt heitä jättämällä toteuttamatta alustan turvallisuutta jollakin Nano Developers Teamin julkaisemista menetelmistä. (Amerikkalainen salausvaluuttayrityksen luoja) tarjoten siten hakkereille, joita ei ole vielä tunnistettu, valtava epäoikeudenmukainen voitto noin 11.500.000 120.000.000 230.000 XRB: lle, mikä vastaa noin XNUMX XNUMX XNUMX euroa, mikä vahingoittaa yli XNUMX XNUMX ihmistä kaikkialla maailmassa. maailmassa (lisäksi raskauttavalla seikalla, että tosiseikat on tehty väärin verkonhaltijan laatua).
Pitäen alustan auki huolimatta siitä, että se oli havainnut Nano Monetan laittomat vetäytymiset ja ilmoittamatta Nano-tiimille, yhteisölle ja käyttäjille todennetuista puutteista, ainakin heinä- ja lokakuussa 2017 tapahtuneista suurista vetäytymismääristä, FF jatkoi houkutella uusia käyttäjiä, jotka muutamassa kuukaudessa nousivat 70.000 217.000: sta noin 14 31: een hyödyntämällä tunnettuutta olla ensimmäinen ja ainoa italialainen pörssi, joka käsittelee XRB: tä (josta myöhemmin tuli Nano), hyödyntäen myös salauksen valuutan arvon kasvavan tilanteen (ajatelkaa vain, että 2017. ja 3,17. joulukuuta 20,45 välisenä aikana cryptocoin XRB Nanon arvo nousee $ 2017: stä $ 2018: iin, jolloin ero kasvaa enemmän kuin Bitcoin) huolimatta siitä, että XRB: ssä ei ole riittävästi varoja tuhansien alustan käyttäjien henkilökohtaisten lompakoiden kattaminen maailmanlaajuisesti saamalla kohtuuton voitto, joka vastaa talletuksista ja kasvoi dramaattisesti joulukuun 1 ja helmikuun 2017 välisenä aikana tarkalleen vastaavasti markkinoilla olevan XRB: n (Nano) hyödyntämiseen. Toisaalta on huomattava, että käyttäjät, jotka ostivat XRB Nanon 28. joulukuuta 2018 ja 593.527.000. helmikuuta XNUMX välisenä aikana, siirtivät ja maksoivat BITCOINille arvon XNUMX XNUMX XNUMX euroa. FF-palkkioiden nousu maksettiin tälle sisäänvirralle ja siitä seuranneille liiketoimille
Tutkijat varmistivat myös monimutkaisten tietokonetutkimusten ja verkkopankkitapahtumien analyysin avulla yhteistyössä Italian keskuspankin UIF: n (Financial Information Unit) virkamiesten ja Firenzen yleisen syyttäjänviraston Guardia di Finanza -osaston virkamiesten kanssa. mies oli kolme päivää ennen valituksen tekemistä siirtänyt henkilökohtaiselle tililleen Maltan digitaalisen valuutanvaihtoyhtiön "The Rock Trading Srl" -sarjassa 230 kryptovaluutta Bitcoin BTC: tä (joka viitekauden valuuttakurssilla vastasi noin 1.700.000 3652 3890 euroa), mikä johtuu vaihtoalustan asiakkaista. 2018 osoitetta 514.690,00 kokonaisosoitteesta (jotka ovat peräisin henkilökohtaisella tilillä tapahtuneista tapahtumista) todettiin olevan vaihtoalustan tietokannassa, mutta niitä ei kuitenkaan voitu havaita perinteisiä raha- ja rahoitusvaroja koskevista tietokannoista. estävät konkreettisesti rikollisen alkuperänsä tunnistamista. Arvot, jotka FF muutti toukokuussa 120.000.000,00 osittain lailliseksi valuutaksi muuttamalla sen kaupankäynnillä XNUMX euroksi. Myöhemmin se yritti useita kertoja nostaa "Tyhjentää" tiliä. Tutkimuksen pääministerin haltijoiden oikea-aikainen puuttuminen esti sen häiriötekemisen takavarikoimalla kaikki epäillyn tilit, mukaan lukien tulokset salausvaluutassa, jonka arvo on enintään XNUMX XNUMX XNUMX euroa (summa vastaa velkasitoumuksia).
Epäilemättä se oli artikuloitu ja monimutkainen operaatio, josta ei ollut ennakkotapauksia. Firenzen posti- ja viestintäpoliisi suoritti ensimmäisen kerran Euroopassa innovatiivisilla tekniikoilla luomalla protokollan kryptovaluutan siirtämistä varten. takavarikointi.
Lisäksi tehtiin kuusi FF: ää ja sen yhteistyökumppaneita ja yhteistyökumppaneita koskevaa hakupäätöstä takavarikoimalla suuri määrä tietokoneita (tietokone, kiintolevy, pendrive).
Suoritettujen tutkimusten tuloksena GIP päätti hyväksyä syyttäjien pyynnön ja antaa ennalta varautumisen kieltoon harjoittaa yritystoimintaa ja pitää yritysten johtotehtäviä jo alustavien tutkimusten aikana, koska se tunnusti kerätystä vakavasta todisteesta syyllisyydestä, hänen jatkuvaan toimintaansa liittyvä kohteen vaara, jonka tarkoituksena on riistää yritysvelkojilta varat ja arvot, joilla he olisivat voineet tyydyttää luotonsa, sekä riski, että harvinaisilla teknisillä taidoilla varustettu FF voisi helposti toistaa rikoksesta tekemällä muita IT-petoksia velkojien vahingoksi liiketoiminnan avulla.
Lopuksi toiminta todistaa korkeasta pätevyydestä ja ammattitaidosta sekä postipoliisin jatkuvasta sitoutumisesta kybertalouden sekä kriittisten tietotekniikka- ja rahoitusinfrastruktuurien suojaamiseen sekä Guardia di Finanzan panoksesta talouspoliisin roolissa. - taloudellinen, yhä tärkeämpi toiminta myös ottaen huomioon käynnissä olevan epidemiologisen hätätilan aiheuttama vaikea hetki. Itse asiassa verkkoa ei enää pidetä lisähetkenä, vaan merkittävänä hetkenä ihmisten elämässä, jotka, jotka eivät pysty hyödyntämään tavanomaisia rahoitusvälineitä, ovat päättäneet sijoittaa verkkokauppaan ja digitaalisiin valuuttoihin tällä tavalla. hajauttaa sijoituksiaan riittävästi, mutta samalla altistaa itsensä IT-petosten riskeille.