Vuonna 2019 raportoitiin 105.000 kierrätystoimintaa. Tiedot noususta myös vuonna 2020
CGIA: n tutkimusvirasto antoi hälytyksen: vuonna 2019 yli 105 XNUMX epäilyttävää rahanpesutapahtumaa ilmoitettiin Italian keskuspankin rahanpesun selvittelykeskukselle (UIF): ennätys ei ole koskaan ennen saavutettu.
Puhumme väitetyistä rikoksista, jotka ovat tehneet enimmäkseen rikollisjärjestöt, jotka pyrkivät investoimaan uudelleen laittomasta toiminnasta saatavaa taloudellista tuottoa yrityksille tai "puhtaille" aloille. Lisäksi vuoden 2020 neljän ensimmäisen kuukauden aikana UIF sai 35.927 raporttia, kasvua 6,3 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon.
• Rikollisjärjestöt laskuttavat 170 miljardia euroa vuodessa
"Italian Bankin tietoihin perustuvan arviomme mukaan - julistaa CGIA: n tutkimustoimiston koordinaattori Paolo Zabeo - Italiassa olevan rikostalouden osuus liikevaihdosta on noin 170 miljardia euroa vuodessa. Lähes sama BKT kuin Kreikassa. Kansainvälisellä tasolla määriteltyjen määritelmien perusteella on huomattava, että tämä summa ei sisällä väkivaltaisista rikoksista - kuten varkauksista, ryöstöistä, koronkiskonnasta ja kiristämisestä - saatavaa taloudellista tuottoa, vaan vain laittomista liiketoimista, joille on ominaista myyjän ja ostajan välinen sopimus. . Tällaisia ovat esimerkiksi salakuljetus, asekauppa, laittomat vedonlyönnit, laiton jätteiden hävittäminen, uhkapelit, varastetut tavarat, prostituutio ja huumeiden myynti. Muistutamme, että joissakin vuosina osa näistä 170 miljardista, mikä on hieman yli 10 prosenttia kokonaismäärästä, on laskettu kansallisten kirjanpitoa koskevien uusien eurooppalaisten säännösten ansiosta, jopa kansalliseen BKT: hen.
Vahvistus rikollisjärjestöjen liikevaihdon tärkeydestä käy ilmi myös Italian keskuspankissa sijaitsevan UIF: n viime vuosina saamien ilmoitusten määrästä. Puhumme epäilyttävistä taloudellisista ja finanssitransaktioista, jotka rahoitusvälittäjät "ilmoittivat" tälle yksikölle (luottolaitokset, postitoimistot, notaarit, kirjanpitäjät, pelihallien johtajat, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt jne.). Tärkeimmät tekniset lomakkeet, joista vuonna 2019 laadittiin raportit esimerkiksi UIF: lle, koskivat erityisesti kansallisia siirtoja, rahansiirtoja ja käteissuorituksia.
• Rikollinen talous: ainoa sektori, joka ei tunne kriisiä
On selvää - CGIA: n sihteeri Renato Mason sanoo -, että näitä rikollisia toimia hoitavien organisaatioiden on sijoitettava tulot uudelleen lailliseen talouteen. Ja on erittäin tärkeää, että valvonnassa vastuussa olevat viranomaiset pystyvät erottamaan yrityksen pääoman epäilyttävän alkuperästä, jotta vältetään sekoittuminen, joka voi aiheuttaa vaarallisia väärinkäsityksiä tutkintavaiheessa. Vuosien 2009 ja 2019 välillä tapahtunut valitusten kasvu on kuitenkin erittäin huolestuttava merkki. Vaikka emme tiedä UIF: n toimittamien ilmoitusten lukumäärää eikä edes niiden taloudellista ulottuvuutta, jotka DIA tai valuuttapolitiikka tutkivat myöhemmin, epäilemme, että viime vuosina kirjattu raporttien kasvu osoittaa, että talous rikollinen on ainoa ala koko maassa, jota kriisi ei ole koskenut ”.
• Vähemmän rahaa pankeilta, enemmän "helpon" luoton käyttöä
CGIA: n tutkimustoimiston mukaan rahanpesua koskevien ilmoitusten lisääntyminen saattaa löytää "perustelunsa" siitä, että viime vuosina elävät pankkilainat yrityksille ovat olleet erittäin supistuneita. Siksi ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että monet yrittäjät, erityisesti pienet yrittäjät, ovat saaneet luottolaitoksilta paljon vähemmän rahaa, ovat kääntyneet niiden puoleen, jotka voisivat antaa luottoa tietyllä vaivalla. Itse asiassa italialaiset yritykset kärsivät 2011 miljardin euron (-250,5 prosenttia) luottotilanteesta kesäkuun 27 (pankkilainojen maksamisen enimmäishuippu yrityksille) ja tämän vuoden saman kuukauden välillä. Jos yli 20 työntekijän taloustilanteessa vähennys oli 196,7 miljardia (-26,1 prosenttia), hyvin pienissä yrityksissä, joissa oli alle 20 työntekijää, vähennys oli 53,8 miljardia (-30,8) prosenttia).
• Vuonna 2019 yli 105 tuhatta raporttia: 99 prosenttia liittyi rahanpesutoimintaan
Vuosien 2009 ja 2019 välillä raportit kasvoivat yli 400 prosenttia. Jos vuonna 2009 he olivat 21.066 105.789, viime vuonna ne saavuttivat ennätyskiintiön 1 105.789 (katso kaavio 104.933). CGIA muistuttaa, että kun nämä "ilmoitukset" on vastaanotettu, UIF suorittaa epäilyttäviä liiketoimia koskevat tutkimukset ja toimittaa ne taloudellisilla analyyseillä täydennettynä Guardia di Finanzan (NSPV) valuuttapoliisin erityisyksikölle ja mafian vastaiselle tutkintayksikölle (DIA). ). UIF tallentaa ne vain, jos raportteja pidetään perusteettomina. Viime vuonna UIF: lle vastaanotetuista 99,1 XNUMX viestinnästä XNUMX XNUMX (vastaa XNUMX prosenttia kokonaismäärästä) koski rahanpesutoimia. Toisaalta oli hyvin vähän "raportteja" väitetystä terrorismin toiminnasta ja joukkotuhoaseiden leviämisestä.
• Campania, Lombardia ja Liguria ovat alueet, jotka ovat eniten vaarassa
Alueellisella tasolla eniten ”kärsineitä” alueita vuonna 2019 olivat Campania (222,8 raporttia 100 tuhatta asukasta kohti), Lombardia (208,1), Liguria (185,3) ja Toscana (184). Vähiten kiinnostuneita todellisuuksista olivat kuitenkin Abruzzo (115,7 / 100 tuhatta asukasta), Umbria (110,3) ja Sardinia (86,6). Vuoteen 2018 verrattuna Sisilia (+26,3 prosenttia), Molise (+23,8 prosenttia) ja Basilicata (+17,4 prosenttia) olivat realiteetteja, jotka tallensivat prosentuaaliset muutokset raporttien määrässä tärkein. Lopuksi ainoat alueet olivat sitä vastoin Piemonte (-0,5 prosenttia), Toscana (-1,6 prosenttia), Umbria (-3,3 prosenttia) ja Valle d'Aosta (- 4,3 prosenttia).
• Prato, Milano ja Imperia maakunnat, joissa on eniten raportteja kierrätyksestä
Maakuntien tasolla tosiasiat, jotka tallensivat vuonna 2019 eniten raportteja, jotka taloudellinen tietoyksikkö sai 100 344,6 asukasta kohti, olivat Prato (100 / 337,1 275,9 asukasta), Milano (270,7), Imperia (235,8, 225), Napoli (209,4), Trieste (76,9), Parma (75) ja Caserta (46,5). Vähiten sijoitetut ovat kuitenkin koskeneet L'Aquilaa (45,9), Chietiä (175,3), Nuoroa (100) ja Etelä-Sardiniaa (XNUMX). Valtakunnan keskiarvo oli XNUMX / XNUMX asukasta.