Pk-yritykset ovat yhä enemmän rikollisen talouden kohteena
Vuonna 2022 Italian keskuspankin rahanpesun selvittelyyksikön (FIU) vastaanottamien epäilyttävien liiketoimien (SOS) määrä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 155.426 1 ilmoitusta (ks. kuvio XNUMX).
Lisäksi joka neljäs katsottiin suureksi riskiksi, 99,8 prosenttia kokonaisvirrasta johtui rahanpesuhypoteesista ja noin 90 prosentissa tapauksista viestintä tuli pankeista, posteista ja rahoituksen välittäjiltä (IMEL, SIM, vakuutus, luottamusyhtiöt jne.).
Näin sanoo CGIA:n tutkimustoimisto ja herättää hälytyksen: vaara, että talousrikollisuus hiipii tuottavaan maailmaamme, on yhä suurempi. Ei vain. Jos viime vuonna tapahtunut korkojen nousun ja pk-yritysten pankkilainojen pienenemisen yhdistelmä jatkuisi, ei voida sulkea pois sitä, että mafian soluttautumisen vaarassa olevien yritysten määrän on määrä kasvaa edelleen.
On myös huomioitava, että rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitetuista tärkeimmistä teknisistä tapahtumamuodoista ovat kansalliset pankkisiirrot (31,3 prosenttia kokonaismäärästä), maksukortit ja sähköinen raha (28,5 prosenttia) sekä rahansiirrot (21,3 prosenttia). Käteisellä tehdyn epäilyttävän tapahtuman jälkeen raportoitujen tapahtumien osuus oli vain 5 prosenttia kokonaismäärästä.
Pankkien ja postien sekä rahoituksen välittäjien lisäksi lain mukaan myös freelancerit (notaarit, kirjanpitäjät, lakimiehet, tilintarkastajat jne.), ei-finansioperaattorit, pelipalvelujen tarjoajat (pelitalot, online-pelioperaattorit ja kiinteässä paikassa jne.) .) ja julkishallinnolla on velvollisuus ilmoittaa rahanpesun selvittelykeskukselle epäillyistä rahanpesu- tai terrorismin rahoitustapauksista. Kun hankitut hälytykset on arvioitu, ne lähetetään Guardia di Finanzan erityisvaluuttapoliisiyksikölle (NSPV) ja mafian vastaiselle tutkintaosastolle (DIA) myöhempiä tutkintatarkastuksia varten. Nämä raportit lähetetään myös oikeusviranomaiselle (AG), jos rikoksesta tulee uutisia tai AG:n itsensä pyynnöstä.
Rikollisuuden liikevaihto on vähintään 40 miljardia
Italian keskuspankin laatiman varovaisen arvion mukaan järjestäytyneen rikollisuuden liikevaihto Italiassa on noin 40 miljardia euroa vuodessa (käytännössä 2 prosenttiyksikköä BKT:sta)[1]. Kansainvälisellä tasolla vahvistettujen määritelmien perusteella on otettava huomioon, että tähän määrään ei sisälly väkivaltarikoksista - kuten varkaudesta, ryöstöstä, koronkiskonnasta ja kiristämisestä - johtuvaa taloudellista hyötyä, vaan ainoastaan laittomista liiketoimista, joille on ominaista myyjän ja ostajan välinen sopimus. Tällaisia ovat esimerkiksi salakuljetus, asekauppa, laiton vedonlyönti, laiton jätehuolto, rahapelit, varastetun tavaran vastaanottaminen, prostituutio ja huumausaineiden myynti.
Vähemmän pelottelua, enemmän yritysostoja
Viimeisen 10 vuoden aikana ilmoitukset rahanpesun selvittelykeskukselle ovat lisääntyneet yli 130 prosenttia. Jos vuonna 2012 niitä oli hieman yli 67 tuhatta, niin vuonna 2022, kuten yllä raportoimme, he saavuttivat ennätysmäärän 155.426 XNUMX. Lyhyesti sanottuna tämä viestinnän räjähdysmäinen määrä osoittaa, että rikollisryhmät kokevat yhä enemmän tarvetta investoida toimintansa tuotto uudelleen lailliseen talouteen ja myös vahvistaa sosiaalista konsensustaan. Ja pandemiakriisin jälkeen mafiat ovat muuttaneet tapaa lähestyä yritysmaailmaa. He ovat vähemmän taipuvaisia käyttämään väkivaltaisia menetelmiä, kuten pelottelua tai kiristystä, toisaalta he suosivat "kaupallisempaa" lähestymistapaa rahoittamalla ja/tai hankkimalla yrityksiä taloudellista ja rahoituksellista haavoittuvuuttaan hyväksikäyttäen. Toisin sanoen mafiat tarjoavat itseään yhä useammin todellisiksi yrityspalvelutoimistoiksi (materiaalitoimitukset, hallinto-/verokonsultointi, työvoima jne.); Näin tehdessään he alkavat soluttautua lailliseen talouteen ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä heillä on mahdollisuus sijoittaa uudelleen laittomasti kerätyn omaisuuden tuotto.
Vaarallisimmat tilanteet Milanossa, Roomassa, Pratossa, Napolissa ja Crotonessa
Aluetasolla Lazio (336,9 ilmoitusta 100 325,5 asukasta kohti), Campania (278,1) ja Lombardia (2022) ovat alueita, joille tehtiin eniten ilmoituksia vuonna 1 (ks. taulukko XNUMX ).
Maakuntien tasolla riskitilanteet olivat kuitenkin suurimmat Milanossa (472,9 ilmoitusta 100 tuhatta asukasta kohti), Roomassa (404,8), Pratossa (388,2), Napolissa (386,9), Crotonessa (371,7), Sienassa (366). ), Imperia (335,5), Trieste (328,6), Caserta (303,4) ja Bolzano (298,7).
Yleisesti voidaan todeta, että kansallisella tasolla suurimmat riskialueet ovat suuret metropolialueet (Milano, Rooma, Napoli ja Firenze) rajaprovinssien (Imperia, Trieste, Bolzano, Aosta) rinnalla sekä alueet, joilla on erittäin huolestuttavaa järjestäytyneisyyttä. rikollisuus (Crotone, Caserta ja Reggio Calabria). Näiden trendien lisäksi esiin nousevat Praton (kiinalaisen yhteisön vahva läsnäolo), Riminin (merenrantamatkailun sydän) ja Venetsian (satamakaupunki, korkea turistikutsuma ja kunnallinen kasino) erityispiirteet.
Lähes 3 tuhatta yritystä on takavarikoitu mafialta
Järjestäytyneestä rikollisuudesta takavarikoidun ja takavarikoidyn omaisuuden hallinnosta ja kohdistamisesta vastaava kansallinen virasto (ANBSC) ilmoitti 25. kesäkuuta, että Italiassa 48/8 3 artiklan mukaisesti. Mafialain 888 pykälän 521 mukaan rikollisjärjestöiltä lopullisesti takavarikoidut yritykset ovat lähestyneet 439 tuhatta yksikköä. Yli kahdella kolmesta kotipaikka oli etelässä. Tämä toimenpide vaikutti eniten alueisiin, jotka olivat Sisilia (359 tapausta), Campania (248), Lazio (2), Calabria (XNUMX) ja Lombardia (XNUMX) (ks. kuvio XNUMX).
Takavarikoiduista yrityksistä 40,4 prosenttia oli toiminnassa, 26,3 prosenttia lopetettuina, 23,2 prosentilla maksukyvyttömyysmenettely oli vireillä ja 9,9 prosentilla ei-aktiivisia. Eniten toimialat koskivat rakentamista (22,6 prosenttia kokonaisliikevaihdosta), kauppaa (20,7 prosenttia), majoitus- ja ravintolatoimintaa (9,7 prosenttia) sekä kiinteistötoimintaa (7,9 prosenttia).