Découverte d'un million d'euros "suspects" versés depuis le début de la guerre dans les caisses de l'ambassade de Russie en Italie. Mouvements d'argent pour les activités « humint » des 007 de Moscou ?
(par Francesco Matera) L'ambassadeur de Russie en Italie Razov a tout tenté pour tenter de faire pénétrer la rhétorique russe dans le Bel Paese. Il a rencontré d'anciens parlementaires et dénoncé Il Giornale, mais il a aussi directement mis en garde notre pays qui, selon lui, « mord la main de ceux qui l'ont aidé » (la référence est à l'aide lors de la première vague de la pandémie).
Francesco Verderami sur corsera révèle une coïncidence étrange et suspecte. l'année dernière leUIF – la cellule anti-blanchiment italienne – a été alertée par certains mouvements sur les trois comptes du bureau diplomatique romain de la Fédération de Russie. L'un des comptes effectue des transactions en devises étrangères, les deux autres en euros.
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Les documents de l'UIF montrent que les signalements ont déjà commencé au premier semestre 2022. Dans le rapport du 5 janvier 2023, l'UIF décrit certaines opérations jugées suspectes.
Entre le 17 et le 20 octobre 2022, 400 XNUMX dollars américains ont été versés sur le compte en devises du siège diplomatique russe, argent qui, selon la documentation fournie, provenait des stocks destinés aux activités régulières et quotidiennes de l'ambassade.
Au bout de quatre jours, un montant égal à 403 410 euros a été viré sur l'un des deux autres comptes. Et à partir de là, en un mois, cinq retraits d'espèces ont été effectués pour un total de XNUMX XNUMX euros.
L'UIF informe que «à la lumière des mesures restrictives ordonnées par l'UE à l'encontre d'entités russes ou en tout cas imputables à la Fédération de Russie, la manipulation d'espèces pour des montants importants semble suspecte à la suite de la crise en Ukraine" .
Le mois suivant, une autre opération étrange est signalée à la Cellule anti-blanchiment. Le 12 décembre, une société de sécurité remettra une subvention en espèces de 5 600 euros à l'ambassade de Russie via Gaeta 100 à Rome, composée de six mille billets de XNUMX euros. L'offre - selon l'UIF - semble anormale pour la valeur totale demandée, si elle est analysée dans le contexte de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine.
Au dernier trimestre 2022, les bureaux de l'ambassade de Russie à Rome ont donc géré un million d'euros de trésorerie. Une augmentation anormale d'argent dont les destinataires sont inconnus. Cela me vient à l'esprit histoire de l'officier de marine italien Biot qui a été soudoyé par des fonctionnaires de l'ambassade de Russie en Italie en échange d'informations et de documents classifiés, conservés à l'état-major de la Défense. Nous espérons que nos services sont sur la piste de ce fleuve d'argent et surtout qu'ils pourront découvrir où il a atterri, en espérant ne pas tomber dans les poches d'un "traître" italien. Des opérations "Humint" ont peut-être été déclenchées par les services secrets russes dans notre pays, considéré par Moscou, au même titre que les pays de l'OTAN, en guerre contre la Russie.