AgustaWestland, 28 millions d’euros d’Inde subventionnent le 2014 pour les hélicoptères 12 AWV X-AWX. Le Septembre 101 le processus

   

L'ancien PDG d'AgustaWestland et Finmeccanica Giuseppe Orsi et Bruno Spagnolini, l'ancien chef de l'IAF SP Tyagi et d'autres accusés ont été convoqués fin juillet en Inde par le tribunal de New Delhi pour blanchiment d'argent, lié à l'escroquerie du hachoir VVIP . Rapports du Times of India.
Le juge spécial Arvind Kumar a ordonné aux accusés de comparaître devant le tribunal le 12 septembre, émettant de nouveaux mandats contre les intermédiaires italiens Carlo Gerosa et Guido Haschke et l'entrepreneur basé à Dubaï Rajeev Saxena.
Outre les six, le tribunal a également convoqué 28 personnes et sociétés indiennes et étrangères, dont l'avocat Gautam Khaitan, AgustaWestland et sa société mère Leonardo anciennement Finmeccanica SPA. Le tribunal a approuvé l'audience du procès après avoir examiné les accusations, affirmant qu'il y avait suffisamment de preuves contre l'accusé concernant le blanchiment d'argent présumé pour environ 28 millions d'euros. Le rapport, soumis par les procureurs spéciaux DP Singh et NK Matta en vertu des articles 3 et 4 de la loi anti-blanchiment (PMLA), indiquait également que les pots-de-vin étaient payés par AgustaWestland par deux canaux différents. "Une chaîne était gérée par le médiateur Christian Michel James et l'autre était gérée par Gerosa et Haschke, Gerosa et Haschke en collusion avec Rajiv Tyagi et Sanjeev Tyagi, cousins ​​du SP Tyagi, conspiré avec Gautam Khaitan de M / s OP Khaitan & Co, Auditeurs et cabinet d'avocats basé à New Delhi ». L'ED, sur sa carte de débit, a déclaré que l'argent avait été blanchi par le biais de plusieurs sociétés étrangères qui avaient été utilisées comme base pour garer les pots-de-vin présumés. TOI a déclaré qu'il pourrait déposer d'autres accusations dans les prochains jours. Le 1er janvier 2014, l'Inde a résilié le contrat avec la filiale britannique de Finmeccanica AgustaWestland pour la fourniture de 12 hélicoptères VVIP AW-101 pour violation présumée d'obligations contractuelles et des frais de pots-de-vin versés pour garantir la commande. Parmi les personnes convoquées par le tribunal figurent Tyagi et ses cousins, Khaitan et son épouse Ritu, Rajeev Saxena et son épouse Shivani, tous deux directeurs de deux sociétés inculpées de Dubaï, UHY Saxena et Matrix Holdings, OP Khaitan and Co, International Mediterranean Consulting, Tunisie et Infotech Design Systems Services Gordian. "Khaitan, le cerveau derrière le recyclage, était connu des frères Gerosa, Haschke et Tyagi." Par la suite, le produit du crime a été blanchi par diverses entreprises en Tunisie, à Maurice, en Inde, à Singapour, en Suisse, à Dubaï, etc.
Il a ajouté que Khaitan recevait également de l'argent sur des comptes bancaires personnels ouverts à son nom et sur les comptes de ses sociétés en Inde et à l'étranger, Windsor Holding Group Ltd, Ismax International Ltd et OP Khaitan & Co.
«En outre, son partenaire Rajiv Saxena, un NRI basé à Dubaï, est directeur et actionnaire de M / s Interstellar Technologies Ltd, Maurice, qui est l'un des principaux fonds de blanchiment d'argent en question.
"Rajiv Saxena a également transféré de l'argent de M / s Interstellar à ses sociétés basées à Dubaï, M / s UHY Saxena et M / s Matrix Holdings Ltd". TOI a ajouté que Rajeev Saxena avait déjà été reconnu coupable par le tribunal, en collusion avec Gautam Khaitan. «Gerosa et Haschke ont donné d'énormes sommes d'argent contaminé aux frères Tyagi sous la forme de contrats de conseil fictifs en échange de faveurs accordées à AgustaWestland pour l'acquisition du contrat d'hélicoptère VVIP. Les frères Tyagi ont incorporé diverses entités pour recevoir des pots-de-vin, à savoir Krishneel, Krishnayan, Tyagi Ishan, Krishnom, etc.

Étrange que les médias italiens ne rapportent pas les nouvelles pour le moins "intéressantes". Beaucoup se rappelleront qu’en ces années, l’Italie était en forte tension avec l’Inde pour la célèbre histoire du Marò. L'Italie devrait prendre le terrain avec le réseau diplomatique pour éviter que l'industrie italienne ne soit endommagée car, comme on le sait, la justice indienne est politococentrique, l'affaire Maro 'docet.

Comme l'a souligné à juste titre un lecteur, il ne faut pas oublier que Giuseppe Orsi et Bruno Spagnolini ont été acquittés par la troisième cour d'appel de Milan dans le même procès en Italie qui les a accusés de corruption internationale et de fausses factures. Selon les juges, "les preuves de l'existence des faits sont insuffisantes".

Il s'agit de la deuxième sentence d'appel pour les deux anciens dirigeants du groupe Défense. Le parquet de Milan avait demandé la confirmation de la première condamnation en appel, à 4 ans et 6 mois pour Orsi et 4 ans pour Spagnolini, en tenant compte toutefois du fait que l'un des épisodes litigieux est caduque. Les défenses avaient cependant demandé l'acquittement des deux accusés. La première condamnation en appel avait été annulée avec remise par la Cour de cassation en décembre.

Le procès du premier degré contre eux a ensuite été ouvert le 19 June 2013 devant le tribunal de Busto Arsizio, avec condamnation parvenu au 9 October 2014. Le tribunal les a acquittés de l'accusation de corruption internationale et les a condamnés à deux ans de prison pour fausse facturation. La première procédure d’appel avait conclu le 7 d’avril 2016. Cette peine avait partiellement reformé celle de première instance, condamnant respectivement Orsi et Spagnolini aux années 4 et aux mois 6 et 4 pour les deux infractions présumées.

En décembre 2016, cependant, la cour de cassation a annulé cette condamnation par sursis, motivant sa décision par le fait que certains témoignages qui, en première instance, avaient été lus comme favorables à l'accusé, en deuxième instance, avaient plutôt été considérés comme contre. et utilisé pour les condamner également pour le crime de corruption, sans en vouloir aux témoins. Un deuxième procès en appel a donc eu lieu, qui s'est terminé aujourd'hui par un acquittement.

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