Le montant total d'argent que les hommes de la police des postes et communications "VENETO" de Venise ont réussi à identifier et à bloquer, empêchant la mise à disposition illicite par des criminels, s'élève à environ un million d'euros. Le phénomène criminel est communément appelé «MAN IN THE MIDDLE» ou «BEC». Dans ces cas, les criminels sont capables de lire, insérer ou modifier à volonté, des messages électroniques entre deux utilisateurs communiquant entre eux. Ce sont souvent des entreprises liées par des relations commerciales.
Dans ces circonstances, les criminels, se substituant à la société vendeuse par une adresse créée électroniquement et apparemment attribuable aux mêmes logos et références, indiquent à cet acheteur un IBAN différent de celui utilisé habituellement pour le paiement des marchandises commandées, craignant des problèmes de toutes sortes avec votre établissement de crédit.
Des paiements ultérieurs sont donc effectués en faveur des IBAN attestés à l'étranger et / ou de la disponibilité de sujets complaisants et d'associés avec l'organisation criminelle.
Au cours des quatre premiers mois de cette année, la constance et la ponctualité de l'intervention du personnel spécialisé du Département de la police des postes et des communications de Venise ont permis l'identification et le blocage de cette importante somme d'argent qui sera restituée aux propriétaires légitimes, entreprises locales, entreprises artisanales, administrateurs de copropriétés et entrepreneurs.
Dans ces cas, recommande la police postale, le personnel de paiement des entreprises doit être informé à l'avance de ces fraudes subtiles qui, en plus de causer un préjudice économique grave, risquent parfois de compromettre leurs activités commerciales. Si l'agent payeur reçoit un courrier électronique provenant apparemment d'une société avec laquelle il existe des relations commerciales et dans lequel il est indiqué d'effectuer le transfert vers un autre iban, en joignant éventuellement une copie de la facture commerciale, il est conseillé de vérifier la vérité en téléphonant à l'entreprise. débiteur qui, souvent, ignore tout. La communication par courrier électronique doit également être évitée car, dans le cas d'une correspondance compromise, il existe un risque réel que des criminels interviennent. Dans les cas où le paiement a été effectué, une fois que la fraude a été reconnue, il est conseillé d’en informer rapidement la police des postes en attendant un rapport officiel sur l’incident afin de pouvoir engager les procédures de blocage du mouvement illégal. de l'argent. Tout cela doit être fait rapidement pour empêcher les organisations criminelles d’acquérir un profit indu.