Identifié par la police postale comme l'auteur de la plus grande attaque cyber-financière en Italie, l'une des plus importantes jamais réalisées au monde dans le secteur de la crypto-monnaie: un florentin de 34 ans responsable d'un «trou» égal à 120 millions d'euros sur la plateforme informatique piratée "BITGRAIL".
Plus de 230 XNUMX épargnants ont été escroqués. L'homme est accusé de fraude informatique, d'auto-blanchiment et de faillite frauduleuse. La police postale italienne établit un jalon mondial dans le domaine des enquêtes sur les crypto-monnaies, avec une enquête unique en son genre à fort impact technologique.
Les enquêteurs de la police postale de Florence et de la section cybercriminalité financière du service central de la police postale de Rome, et avec l'aide du personnel de la police financière de la section de police judiciaire du parquet de Florence, appliquent la mesure de précaution du interdiction d'exercer des activités commerciales et d'exercer des fonctions exécutives dans les entreprises, émise par le juge pour les enquêtes préliminaires dott. Gianluca Mancuso, contre FF, 34 ans, originaire de la province de Florence, unique directeur d'une société italienne qui gère une plateforme d'échange de crypto-monnaie (échange), tenu pour responsable d'une fraude informatique de 120 millions d'euros, d'une faillite frauduleuse et recyclage automatique.
Pour la première fois en Italie et en Europe, des comportements frauduleux et distrayants au détriment des investisseurs ont été documentés, réalisés entièrement sur des plateformes informatiques et l'utilisation de monnaies virtuelles.
L'activité s'inscrit dans une stratégie plus large visant à lutter contre la criminalité économique et en particulier l'enrichissement illégal par l'utilisation abusive des plateformes en ligne et des outils informatiques dont les enquêtes menées révèlent une augmentation croissante, développée par le parquet de Florence , dirigé par le procureur en chef dott. Giuseppe Creazzo, qui a confié l'enquête au procureur adjoint dr. Luca Tescaroli et le procureur adjoint dott. Sandro Cutrignelli du Département des délits informatiques et le procureur adjoint dott. Gabriele Mazzotta et le procureur adjoint dott. Fabio Di Vizio du Département des crimes d'entreprise et de faillite.
L'enquête complexe et délicate menée par le département de Florence, avec la collaboration productive des financiers travaillant au parquet florentin, a été lancée en février 2018, à la suite d'une plainte déposée par FF, seul administrateur de la plateforme d'échange, relative au vol. d'une somme importante de la crypto-monnaie appelée "NANO" XRP pour une valeur d'environ 120.000.000,00 2018 XNUMX euros, réalisée en exploitant un bug du protocole Nano et en effectuant des transactions illégales, le tout relatif à janvier XNUMX.
L'homme, déjà connu des enquêteurs en tant que fournisseur de monnaie virtuelle appelée Bitcoin (BTC), utilisée comme instrument financier de paiement dans des phénomènes d'extorsion liés aux virus cryptolocker, malgré son comportement collaboratif apparent, a incité les enquêteurs à ne pas exclure son implication réelle dans l'affaire, en particulier à la suite de déclarations contradictoires et contradictoires de celui-ci et de ses partenaires.
Au fil des mois et la poursuite de l'activité d'enquête - avec la coordination du Service de la police postale et des communications de Rome et le soutien du FBI américain, également avec des activités d'interception technique et une analyse informatique complexe de la base de données du échange - l'implication de l'homme dans les crimes litigieux a émergé. Les enquêtes menées ont en effet montré que le vol illicite de crypto-monnaie a eu lieu à plusieurs reprises, à partir de juin 2017, et que FF ne les a pas sciemment empêchés en ne mettant pas en œuvre la sécurité de la plateforme avec l'une des méthodes disponibles révélées par l'équipe Nano Developers. (Société américaine créatrice de la crypto-monnaie), procurant ainsi aux hackers, non encore identifiés, un énorme profit déloyal, pour un montant d'environ 11.500.000 XRB, équivalent à environ 120.000.000 euros, faisant des dégâts à plus de 230.000 personnes à travers le monde (d'ailleurs avec la circonstance aggravante d'avoir commis les faits avec abus de la qualité de gestionnaire de réseau).
En gardant la plate-forme ouverte, malgré avoir identifié les retraits illicites de Nano Moneta, et ne pas informer la Nano Team, la communauté et les utilisateurs des pénuries vérifiées, au moins des retraits de grandes quantités qui ont eu lieu en juillet et octobre 2017, FF a continué à attirer de nouveaux utilisateurs, qui en quelques mois sont passés de 70.000 à environ 217.000, bénéficiant de la notoriété d'être le premier et le seul échange italien à traiter avec XRB (qui deviendra plus tard Nano), profitant également de la circonstance de l'augmentation croissante de la valeur de la crypto-monnaie (il suffit de penser qu'entre le 14 et le 31 décembre 2017, la valeur de la crypto-monnaie XRB Nano passe de 3,17 $ à 20,45 $, avec une augmentation différentielle plus importante que Bitcoin), tout en étant conscient du manque de fonds suffisants en XRB pour couverture des portefeuilles personnels des milliers d'utilisateurs de la plateforme, à l'échelle mondiale, obtenant un profit déloyal correspondant aux bénéfices obtenus sur les dépôts et ding, qui a augmenté de façon spectaculaire entre décembre 2017 et février 2018 précisément en correspondance avec l'exploit du XRB (Nano) sur le marché. En revanche, il convient de noter que les utilisateurs qui ont acheté XRB Nano, dans la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 28 février 2018, ont déplacé et payé du BITCOIN pour une valeur équivalente à 593.527.000 euros. L'augmentation des commissions FF a été versée à cet afflux et aux transactions qui en découlent
Les enquêteurs, également à travers des enquêtes informatiques complexes et l'analyse des transactions bancaires en ligne, avec la collaboration des agents de l'UIF (Unité d'information financière) de la Banque d'Italie et de la Section PG - Guardia di Finanza taux du Parquet de Florence, ont constaté que l'homme, trois jours avant le dépôt de la plainte, avait transféré sur son compte personnel, articulé à la société d'échange de devises numériques "The Rock Trading Srl" de Malte, 230 crypto-monnaies Bitcoin BTC (qui au taux de change de la période de référence correspondait à environ 1.700.000 3652 3890 euros), imputable aux clients de la plateforme d'échange. 2018 adresses sur 514.690,00 au total (à l'origine des transactions présentes sur le compte personnel, se sont avérées présentes dans la base de données de la plateforme d'échange, mais non détectables en consultant les bases de données relatives aux actifs monétaires et financiers traditionnels, afin de entravent concrètement l'identification de leur origine criminelle. Valeurs que FF, en mai 120.000.000,00, a partiellement transformées en monnaie légale en la convertissant en la somme de XNUMX XNUMX euros par des opérations de trading. Par la suite, elle a tenté à plusieurs reprises de se retirer, dans une tentative pour "vider" le compte. L'intervention opportune des titulaires de PM de l'enquête a empêché sa distraction, par la saisie de tous les comptes du suspect, y compris les résultats en crypto-monnaie jusqu'à la valeur de XNUMX euro (somme correspondant à l'exposition à la dette).
Il s'agissait sans aucun doute d'une opération articulée et complexe, sans précédent, réalisée pour la première fois en Europe avec des techniques innovantes par la Police des Postes et des Communications de Florence, à travers la création d'un protocole de transfert de la crypto-monnaie. placé sous saisie.
Par ailleurs, 6 décrets de perquisition émis à l'encontre de FF et de ses partenaires et collaborateurs ont été exécutés, avec la saisie d'un grand nombre de dispositifs informatiques (PC, disque dur, clé USB).
À la suite des enquêtes menées, le GIP a décidé d'accepter la demande des procureurs de la République, émettant la mesure de précaution de l'interdiction d'exercer des activités commerciales et de détenir des fonctions de direction d'entreprises dès lors des enquêtes préliminaires, car il a reconnu l'existence de preuves sérieuses de culpabilité collectées, le danger du sujet inhérent à son activité incessante visant à priver les créanciers corporatifs d'actifs et de valeurs sur lesquels ils auraient pu satisfaire leur crédit et le risque que FF, doté de compétences techniques hors du commun, puisse facilement se répéter conduite criminelle, en se livrant à d'autres fraudes informatiques au détriment des créanciers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.
Enfin, l'activité témoigne de la haute compétence et du professionnalisme, ainsi que de l'engagement constant de la police postale pour protéger la cyber-économie et les infrastructures critiques, informatiques et financières, ainsi que la contribution de la Guardia di Finanza dans son rôle de police économique. - financière, activité de plus en plus importante au vu également du moment difficile provoqué par l'urgence épidémiologique en cours. En fait, Internet n'est plus perçu comme un moment accessoire, mais comme un moment substantiel de la vie des gens qui, ne pouvant pas profiter des instruments financiers normaux, ont décidé d'investir dans le trading en ligne et les monnaies numériques, de cette manière. de diversifier adéquatement leurs investissements, mais en s'exposant en même temps aux risques de fraude informatique.