La fille de Riina à Londres au milieu de problèmes avec la justice et de «vieux» liens italiens

Le Times a mené une enquête sur Maria Riina, fille du célèbre Salvatore Riina.  Elle a depuis longtemps déménagé à Londres où elle a commencé une nouvelle vie en acquérant une agence de formation commerciale appelée Maison des formations. Lors d'un procès en 2011, les procureurs ont allégué qu'une société britannique dirigée par Mme Riina, qui lui avait saisi 2017 million de livres d'actifs en 1,5 pour des liens avec l'empire criminel de son père, il avait vendu de faux divorces et organisé des loteries en ligne illégales.

Son mari, Tony Ciavarello, a été jugé pour fraude mais a ensuite été acquitté. L'entreprise a fermé peu de temps après. «Qu'il s'agisse de Formations House ou d'un avocat de premier ordre, les gens viennent au Royaume-Uni parce qu'ils sont prêts à faire affaire avec n'importe qui», a déclaré Ben Cowdock, chercheur à l'organisation caritative anti-corruption Transparency International. "Voici une industrie de la société écran car il est facile de «retirer la laine des yeux des gens" .

Cette semaine, une enquête du Times, Finance Uncovered and Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a révélé comment des entreprises et des comptes bancaires faisant référence à Formations House ont été utilisés par des escrocs et des criminels du monde entier. Au total, Formations House a aidé à enregistrer au moins dix entreprises nominées liées à la mafia italienne. Une entreprise a suscité beaucoup d'intérêt car elle est enregistrée au nom d'un homme surnommé Tonino le blond, qui purge une peine de prison pour la mafia. Le Times and Finance Uncovered a également révélé qu'en 2007, Mme Riina et M. Ciavarello a fondé la TeT Corporation Ltd, qui s'est ensuite retrouvée au centre d'une enquête sur la fraude en matière de divorce, le jeu illégal et la vente de diplômes étrangers. Une autre figure liée à la TeT Corporation est Katie La Placa, fille d'un autre gangster notoire, Vincenzo La Placa. Trois ans après être devenu actionnaire de TeT Corporation, ils ont confisqué plus de 11 millions de livres d'actifs. Malgré l'effondrement de TeT Corporation après des allégations de fraude, Mme Riina a ouvert en 2015 une deuxième société britannique en utilisant les services de Formations House: Corleone Caffe Trading Ltd. Il a utilisé le plan de nomination de Formations House, qui a fourni des délégués et des directeurs commerciaux. Charlotte Pawar, directrice générale de Formations House, a déclaré qu'elle n'était pas l'exploitante de Formations House lorsque les entreprises ont été formées ou dissoutes. Pawar a dit: "Toutes les entreprises formées par Formations House ont été réalisées avec la diligence requise. Selon les protocoles de notification SAR [rapports d'activité suspecte à l'Agence nationale contre la criminalité], il n'a pas été révélé si un rapport avait été soumis. Je confirme également que Formations House ne fournit aucun service aux personnes mentionnées" .

La fille de Riina à Londres au milieu de problèmes avec la justice et de «vieux» liens italiens