Milan: Opération "Mala fides". la police postale démantèle un groupe criminel dédié à la fraude et aux arnaques en ligne.
La police postale a appliqué 4 mesures de précaution, émises par le GIP du tribunal de Milan à la demande du parquet local, contre autant de sujets (en particulier deux hommes et une femme ont été conduits en prison, tandis que le quatrième individu a été soumis à l'obligation de séjourner dans la commune de résidence) enquêté pour accès abusif au système informatique, blanchiment, facilitation de l'immigration clandestine en compétition, entrée illégale et séjour sur le territoire de l'Etat.
Les enquêtes, menées par le Département de la police des postes et des communications de Milan, avec la coordination du service central de Rome, ont permis de reconstituer 16 accès illégaux, effectués entre avril et juillet 2019, sur le compte en ligne d'un célèbre cabinet comptable milanais, dont plus de 200 milliers d'euros ont été volés, destinés au paiement de salaires, qui ont ensuite été recyclés grâce à des opérations spéculatives menées dans des casinos et des casinos situés en Vénétie et en Ligurie.
En outre, la méthode frauduleuse avec laquelle le groupe criminel avait déjà opéré dans le passé, soustrayant 230 XNUMX euros d'une autre société opérant dans la gestion de la restauration.
Mais ce n'était que la pointe d'un iceberg beaucoup plus large: le répertoire du groupe criminel variait dans différentes branches de l'arnaque, réelle et "virtuelle".
Les policiers ont ainsi découvert qu'un suspect - comme pour retracer l'intrigue du célèbre film "Parasite" - après avoir spécifiquement publié des publicités sur des plateformes bien connues de postes vacants, c'est-à-dire en laissant des tickets en porte à porte, avait réussi à s'infiltrer sous le couvert d'un travailleur domestique dans une maison de citoyens malheureux, en volant des chèques bancaires qui sont ensuite collectés.
Et pourtant, des escroqueries en ligne bien structurées, dans le secteur de la publication de fausses annonces immobilières pour la location de maisons et maisons de vacances, un phénomène qui cible des centaines de consommateurs notamment en semaine.
Les mariages combinés avec des citoyens italiens complaisants et la fausse adoption d'étrangers de plus de XNUMX ans ont également été le cadre d'un scénario d'aide à l'immigration illégale dans notre pays visant à obtenir des permis de séjour frauduleusement faciles et même des concessions de citoyenneté italienne (un des mariages "combinés" avaient, en fait, déjà été déjoués en octobre dernier, lorsque la police postale a arrêté la "mariée" promise et les faux témoins de mariage dans l'acte, alors que la cérémonie de mariage était célébrée dans la salle du conseil de la municipalité. de Pavie, bien sûr, également l'expulsion de trois étrangers, dont le marié).
En ce qui concerne 4 autres citoyens algériens, identifiés au cours des opérations d'aujourd'hui et des résultats irréguliers sur le territoire national, des procédures d'expulsion ont été engagées auprès de l'Office des étrangers du siège de la police de Varèse.
En ce qui concerne la gestion des comptes courants en ligne, la police postale invite les entreprises et les citoyens à maintenir un haut niveau d'attention, en activant des mécanismes appropriés de contrôle des virements sortants afin de contrôler l'avancement des transactions en temps réel.
La police postale de Milan a mené les enquêtes avec le procureur adjoint, le Dr Enrico Pavone, coordonné par le procureur adjoint, le Dr Eugenio Fusco, chef du quatrième département du parquet local du tribunal ordinaire de Milan.