La police de l'État de Latina et de la Guardia di Finanza avec le spécialiste Contribution du service opérationnel central de la police nationale et l'unité de police spéciale Monnaie de la Guardia di Finanza, 13 arrêté des personnes tenues responsables de diverses manières, Association pour le crime visant le recyclage aggravé par la transnationalité, le transfert frauduleux de valeurs, la banqueroute frauduleuse, ainsi que d'innombrables infractions fiscales et corporatives.
Les enquêtes des policiers de l'escouade mobile et des soldats de la direction provinciale de la Guardia di Finanza, ont mis en évidence le rôle d'un comptable pontin, en tant que promoteur et organisateur d'une association criminelle complexe, composée d'un réseau de syndics qui, à travers la création de les sociétés de criblage, tant en Suisse qu'en Italie, ont déplacé d'importants capitaux souvent utilisés pour des acquisitions immobilières, pour un enrichissement personnel illégal, ainsi que pour le financement caché du club de sport US Latina Calcio, déjà militant dans le championnat national "B" .
L'inspection de l'activité de la police financière a également permis de découvrir un système complexe de fraude mis en place par l'émission et l'utilisation de factures pour les transactions non existantes, pour un montant total de plus de 200 millions d'euros, et de saisir de l'équivalent contre certains suspects pour une valeur totale de plus de 40 millions.
L'activité d'enquête, a débuté en Avril 2015 et dans lequel ont été faites deux commissions rogatoires internationales tribunal suisse auprès de l'autorité, il a également contribué à soulever des preuves sérieuses de la criminalité afin d'un système de recyclage international sophistiqué mis en œuvre à travers la constitution instrumentale sur le territoire suisse des sociétés anonymes 4, toutes ayant leur siège social à Lugano (CH), avec une société de fiducie suisse, opérant dans le secteur du conseil et de la gestion d'actifs.
Grâce à ces entités juridiques suisses ont été mis en place en Italie autant de sociétés à responsabilité limitée, les filiales à 100% par les entreprises suisses dont la gestion sociale de propre objet de propriété, tous enregistrés auprès de la Chambre de Commerce de Latina et administré par les résidents du la capitale pontique.
Les enquêtes patrimoniales menées par des spécialistes du Service Central d'Opération et par l'Unité de Police Economique et Financière de Latina ont permis de rassembler des éléments circonstanciels sérieux afin de renforcer l'hypothèse d'un cap fictif des actifs et de saisir les immenses actifs illicitement accumulés dans disproportion évidente avec le revenu déclaré par les suspects. Ce sont les bâtiments résidentiels 20, dont les villas 2; 19 propriétés commerciales, entrepôts et garages; Parcelles 3; Véhicules 8; La société 7 et la société 1 se partagent, pour une valeur totale estimée à 25 millions d'euros.
L'élaboration de nombreux rapports sur les transactions suspectes et l'analyse des flux financiers réalisée par l'Unité de Police Economique et Financière de Latina avec la contribution qualifiée de l'Unité de Police Spéciale de la Guardia di Finanza a permis de reconstituer les montants importants générés en Italie, transféré ensuite sur un territoire étranger (Helvetic).
La création de sociétés italiennes, au capital entièrement détenu par des sociétés étrangères, a permis la rentrée en Italie, par virement bancaire, des sommes déposées en Suisse au profit des sociétés italiennes sous forme de "prêt d'actionnaire".
Les sociétés susmentionnées, à leur tour, ont utilisé le capital illicitement constitué à l'étranger pour l'acquisition d'actifs immobiliers et de participations, en réutilisant les sommes d'argent.
Les suspects, en effet, prévu le recyclage et le redéploiement du capital illicite en Italie, qui a eu lieu dans la dernière phase par la vente des actions des entreprises suisses en faveur des sujets de confiance à des prix négligeables par rapport aux actifs immobiliers accumulés par les personnes légal, et constitué avec le produit de l'imposante taxe et de l'évasion sociale.
Latina, 16 Avril 2018