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La police postale, coordonnée par le ministère public près le tribunal de Gênes, a arrêté une femme russe de 40 ans, qui réside dans la capitale ligure depuis des années, car elle appartient à une organisation transnationale dédiée à la fraude informatique, recevant les biens volés et le blanchiment d'argent.

Au quotidien, elle était une mère de famille tranquille, en réalité, derrière une apparente normalité cachant un séduisant hacker expert : elle était en fait une ingénieure en informatique passionnée par le crime et les crypto-monnaies.

Le trafic illicite de femmes, le terminal ligure d'une association criminelle dédiée à la fraude informatique et au blanchiment d'argent, n'a pas échappé aux experts de la police des postes et communications de Gênes qui, au terme d'une enquête minutieuse et complexe, ont procédé à des interpellations.

Experte dans la création de nouvelles identités, elle a collecté les objets qu'elle a achetés sur des portails de commerce électronique en utilisant des fonds, des cartes de crédit et des comptes bancaires de victimes sans méfiance à partir de différents points de livraison de la province de Gênes.

Pour échapper à tout contrôle, la femme s'est présentée aux points de collecte avec de faux documents ou a recruté des tiers qui, contre rémunération, ont collecté les colis à sa place.

Des téléphones portables de dernière génération et du matériel électronique de la plus haute qualité, expédiés en Russie, au profit de sujets appartenant à l'organisation ou proposés à la vente sur les portails bien connus dédiés au commerce électronique.

Le produit lucratif a ensuite été blanchi par le biais d'achats de crypto-monnaie dans de nombreuses bourses internationales.

Les enquêteurs de la police postale, grâce à des enquêtes informatiques techniques combinées à des enquêtes traditionnelles, ont constaté que la femme appartenait à une organisation transnationale dédiée à la fraude informatique, aux biens volés et au blanchiment d'argent, avec l'émission conséquente par le GIP au tribunal de Gênes d'une ordonnance de garde à vue à l'encontre du suspect.

Lors de la perquisition domiciliaire, les enquêteurs de la section cybercriminalité financière de la Police postale ont saisi de nombreux points de vente et des centaines de cartes de crédit spécialement activées pour blanchir les produits d'escroqueries et de fraudes informatiques.

L'analyse de l'important matériel informatique saisi est toujours en cours d'examen par les enquêteurs.

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