Police d'État et Guardia di Finanza. Opération "Pecunia no Limes": délits dans le secteur de l'accueil des immigrés, mesures de précaution pour 8 personnes et enlèvements pour plus d'un million d'euros
Depuis les premières heures de l'aube, la police d'État de Frosinone et les soldats de la Guardia di Finanza de Cassino exécutent une ordonnance d'application de mesures conservatoires, ordonnée par le GIP de la Cour de Cassino, le Dr Salvatore Scalera, contre 8 sujets, dont 3 assignés à résidence et 5 touchés par l'interdiction de l'activité entrepreneuriale.
Les enquêtes du Commissariat Cassino PS avec le soutien du Flying Squad de la Préfecture de Police de Frosinone et des soldats de la Police des Finances de Cassino, dirigées par le Procureur Adjoint Dr Emanuele De Franco du Procureur de Cassino, ont permis de reconstituer de multiples infractions commis par un groupe criminel qui gérait plusieurs coopératives actives dans le secteur du système de centres d'accueil extraordinaires (CAS) pour citoyens étrangers, entre les provinces de Frosinone et de Caserte.
Les contrôles effectués dans les installations d'accueil ont révélé de nombreuses irrégularités. Les citoyens étrangers vivaient dans des pièces étroites, sales, délabrées et dans de mauvaises conditions d'hygiène, les chambres étaient surpeuplées au-delà de la limite autorisée et même six personnes étaient entassées sur quelques mètres carrés. De plus, les migrants n'étaient pas assistés par un nombre suffisant d'opérateurs et ne faisaient pas bon usage des services de soins de santé, de soutien psychologique, de médiation linguistique et culturelle.
Cependant, d'un point de vue papier, ce qui était fait paraissait régulier, les suspects ayant faussement déclaré aux préfectures compétentes que les services en faveur des hôtes étaient correctement garantis, parvenant en partie à recevoir les remboursements attendus.
Dans certains cas, les coopératives ont certifié la présence de nombreux ressortissants étrangers qui s'étaient effectivement éloignés des structures pendant un certain temps, se rendant également dans d'autres États, comme ressorti des contrôles aux frontières, de manière à percevoir le quota journalier dû pour la présence sur le territoire national.
Il est également apparu que les coopératives obtenaient indûment des remboursements de la part des préfectures pour un plus grand nombre de repas que ceux effectivement administrés aux demandeurs d'asile.
Les énormes bénéfices, résultant de la conduite illégale menée, ont été transférés par le biais d'opérations de blanchiment d'argent déguisées par l'utilisation et l'émission de factures pour des opérations inexistantes, comme l'ont constaté l'armée de la police financière de Cassino.
Les saisies de comptes courants et de biens immobiliers sont en cours pour une valeur de plus d'un million d'euros, égale au profit des délits imputés aux suspects, à savoir: fraude contre l'Etat, fraude dans les fournitures publiques, auto-blanchiment, émission et utilisation de factures pour des transactions inexistantes.
La Guardia di Finanza et la Police d'État - s'intégrant chacune dans leurs compétences respectives - ont mené avec cette opération une activité qui s'inscrit dans un cadre plus large de protection du budget de l'État et des autorités locales visant à lutter contre le gaspillage de l'argent public , d'une importance vitale en cette période de crise économique liée à l'urgence pandémique.