Ce matin, la Police d'État a exécuté à Plaisance et dans les provinces de Milan, Pavie, Crémone, Catane, Messine et Trapani, ainsi qu'en Suède et en Bulgarie, un arrêté de saisie des avoirs émis, en vertu de la législation anti-mafia, par le Tribunal - Section des Mesures de Prévention de Bologne, sur proposition formulée par le Commissaire de Police de la province de Plaisance, à l'encontre d'un entrepreneur établi dans le secteur du transport routier, d'origine sicilienne, établi depuis des années dans le tissu économique émilien. L'opération, menée par la Division Anti-Crime de la Préfecture de Police de Plaisance avec le soutien du Service Central Anti-Crime, s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à lutter contre l'accumulation des produits des activités criminelles liées à l'immigration clandestine et à la exploitation du travail illégal .
La mesure d'ablation en question concerne des actifs, des structures d'entreprise et des relations financières pour une valeur totale estimée à environ 12 millions d'euros, attribuables directement ou par l'intermédiaire d'un grand groupe de prête-noms à l'entrepreneur susmentionné, considéré comme socialement dangereux, car il se consacre à la commission de délits fiscaux, délits de faillite, falsification de moyens de paiement, immigration et prostitution. En outre, la personne susmentionnée, déjà condamnée pour complicité de prostitution, en novembre 2022, a évité l'exécution d'une ordonnance de détention provisoire en prison émise dans le cadre de l'opération Hermes, menée par la Police de l'État de Plaisance, car elle est chargée d'aider et encourager l’immigration illégale, l’intermédiation illicite du travail et l’exploitation du travail, ainsi que les crimes contre la foi publique.
En particulier, l'enquête avait permis de révéler un véritable « système », au sommet duquel se trouvait la proposition, visant à encourager l'entrée illégale et l'exploitation de citoyens étrangers, de nationalité brésilienne, moldave et turque, sur le territoire national. , qui, après le paiement de sommes importantes, ont reçu de faux documents et certificats de qualification professionnelle, pour être employés comme transporteurs dans des entreprises italiennes et étrangères imputables à l'entrepreneur, avec des méthodes clairement en contradiction avec les règles contractuelles en vigueur et dans des conditions précaires. conditions sanitaires.
Les malheureux, après un premier versement de 500,00 €, ont reçu « la déclaration d'invitation » nécessaire pour entrer en Italie. Une fois arrivés sur le territoire national, ils ont été accompagnés au siège de l'une des sociétés proposées, située à Piacenza, où, contre paiement d'un supplément de 500,00 €, ils ont reçu de faux documents et ont ensuite été embauchés comme transporteurs employés par la société proposée. faire la fête. Le coût de chaque « pratique » était compris entre 2.000 2.500 et 500,00 XNUMX euros et était payé par mensualités de XNUMX €.
En raison des restrictions d'entrée sur le territoire national résultant de la propagation de la pandémie de COVID 19, le système illicite décrit a conduit à l'expansion du système proposé également dans d'autres États de l'Union européenne, afin de diriger principalement les activités de recrutement illicites. contre des citoyens moldaves et turcs qui, bien qu'employés par une entreprise de droit bulgare appartenant au parti proposé, opéraient de manière continue en Italie.
Les travailleurs ont fourni leurs services dans des conditions absolument dégradantes, car l'entreprise proposée avait adopté des politiques de travail inhumaines, profitant de leur état de nécessité. Les conducteurs, en effet, étaient soumis à des journées de travail éreintantes, incapables de bénéficier de repos quotidien ou hebdomadaire, contraints de conduire jour et nuit sans repos suffisant. En plus des revenus tirés de l'exploitation et de l'aide à l'immigration clandestine, l'entrepreneur a pu réaliser d'autres bénéfices en proposant des logements caractérisés par de terribles conditions hygiéniques et sanitaires. Les travailleurs, en particulier, se voyaient garantir une nuit dans des casernes ou des conteneurs, voire dans l'habitacle des poids lourds eux-mêmes, garés auprès de l'entreprise de transport proposée, contre paiement d'une somme d'argent égale à 100 € par mois.
Les enquêtes d'aujourd'hui, en plus de documenter la dangerosité sociale de l'homme proposé, dont le passé criminel s'étend sur plus de vingt ans, ont permis de faire la lumière sur l'empire corporatif économique et financier créé, au fil du temps, par l'entrepreneur à travers une pluralité de opérations de l'entreprise de manière à empêcher la traçabilité directe des mêmes structures jusqu'à sa personne. Tout cela face à une situation globale de revenus « déclarés » de nature modeste, voire insuffisante, dans certains cas, même pour la simple satisfaction des principaux besoins quotidiens de l'individu et de sa famille. Ses fortes compétences entrepreneuriales lui ont permis d’obtenir d’importants profits en enfreignant la loi dans tous les domaines dans lesquels il a opéré. Depuis le début des années 2000, c'est-à-dire depuis sa création dans la région de Plaisance, le projet proposé a connu une augmentation soudaine des revenus, ce qui a donné lieu à une croissance entrepreneuriale exponentielle injustifiée.
L'entrepreneur, d'une part, a fait un usage important et constant de produits illicites pour financer, démarrer et acquérir les activités entrepreneuriales qui lui étaient imputables - opérant dans les secteurs du transport routier, de la logistique, des services aux entreprises, de la restauration, des spectacles "feux rouges", l'élevage de chevaux et l'immobilier -, d'autre part, ont utilisé les mêmes entreprises comme outil pour commettre d'autres activités criminelles.
En particulier, dans les années 2008 à 2015, elle a participé, à travers ses structures corporatives, à un système de fraude complexe qui impliquait l'émission et l'utilisation d'un volume important de factures pour des opérations objectivement inexistantes, dont le montant global était calculé en environ 200 millions d'euros, afin de créer d'énormes crédits de TVA fictifs pour les différentes entités économiques conformes. Le mécanisme consistait en l'utilisation de ce qu'on appelle. des "entreprises de papier", vouées à l'émission de fausses factures pour des opérations inexistantes, à destination des "entreprises de filtrage", qui avaient pour tâche d'émettre à leur tour d'autres fausses factures à l'égard d'autres opérateurs économiques, qui en conclusion étaient les véritables bénéficiaires de la fraude.
En outre, l'utilisation malsaine des comptes courants des entreprises, exprimée par des comportements de distraction systématiques, qui dans la seule période 2013-2019 a atteint le montant global d'environ 5 millions d'euros, a permis au parti proposé de disposer d'un montant substantiel de fonds partiellement utilisés pour la réalisation d'investissements immobiliers et corporatifs, ainsi que pour supporter les dépenses liées à l'entretien personnel et familial.
Avec la disposition d'aujourd'hui, le Tribunal - Section des Mesures de Prévention de Bologne, acceptant la proposition formulée par le Commissaire de Police de Plaisance, a ordonné la saisie, car considérées comme d'origine illicite, de toutes les actions et de l'ensemble du portefeuille social de 14 sociétés. , dont une en Suède et une en Bulgarie, 32 propriétés, y compris des bâtiments et des terrains, 110 véhicules, dont des tracteurs et des remorques, et de nombreuses relations financières, pour une valeur totale estimée à environ 12 millions d'euros.
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