La Police Nationale de Caserta, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à lutter contre l'accumulation des produits des activités criminelles des organisations criminelles opérant dans la province de Caserta, a réalisé ce matin, à travers les enquêteurs de la Division Anti-Crime de la Police Siège et du Service Central Anti-Crime, un arrêté de saisie des biens émis, conformément à la législation anti-mafia, par le Tribunal - Section des Mesures de Prévention de S. Maria CV (Président Casella, rédacteur Balato) sur proposition formulée par le commissaire de police de la province de Caserta, contre une personne, déjà définitivement condamnée par la Cour d'appel de Naples pour association de malfaiteurs visant à aider et encourager l'immigration clandestine et considérée comme socialement dangereuse par le tribunal qui a prononcé la saisie, car elle était soupçonnée d'appartenance à une association mafieuse et une personne qui « vit habituellement, même partiellement, des produits d'activités criminelles ».

La provision, qui concerne deux unités immobilières, quatre sociétés avec des biens d'équipement associés, diverses relations financières et bancaires, des voitures et un bateau pour une valeur totale d'environ 1,5 million d'euros, représente l'épilogue d'une enquête complexe et détaillée qui a permis reconstituer le patrimoine patrimonial et financier à la disposition directe et indirecte (par l'intermédiaire des membres de sa famille) de la personne proposée, qui aurait été acquis grâce au produit d'activités illicites commises au fil du temps.

Afin de révéler ensuite l'origine illicite des actifs importants accumulés par la personne proposée et sa cellule familiale, une abondante documentation a été acquise, faisant référence aux vingt dernières années, comprenant des contrats d'achat et de vente d'actifs, d'actions de sociétés ainsi que de nombreux autres documents et rapports publics qui ont touché l'ensemble de la cellule familiale ont été étudiés au fil du temps, vérifiant ensuite, pour chaque transaction, les mouvements financiers liés à la création de la provision économique nécessaire. Les éléments ainsi retrouvés ont fait l'objet d'enquêtes approfondies d'ordre patrimonial qui ont permis de constater, au stade de la procédure, qu'une grande partie des activités et des biens dont disposait la personne proposée et ses proches étaient acquis. avec des bénéfices, obtenus grâce à la contiguïté étroite du projet avec le gang criminel appelé "clan Belforte" actif dans la commune de Marcianise et les territoires voisins.

Pendant la phase d'exécution, les opérateurs ont fait appel à l'unité canine anti-monnaie de la Guardia di Finanza ainsi qu'au service vétérinaire de l'autorité sanitaire locale de Caserta.