Aujourd'hui, aux premières heures de la matinée, la Police Nationale de Gênes a exécuté une ordonnance d'application de mesures conservatoires émise par le Juge de l'instruction du Tribunal de Gênes, à la demande du Ministère Public - District Antimafia et Anti- Direction du Terrorisme, contre neuf personnes résidant à Gênes et dans la province d'Alexandrie, dont l'une a déjà été condamnée pour association de malfaiteurs de type mafieux, car il serait affilié au clan Fiandaca d'origine Nissena, appartenant à Cosa Nostra , mais longtemps enraciné à Gênes. Les bénéficiaires de la mesure conservatoire sont sérieusement soupçonnés d'avoir commis conjointement le délit d'usure et d'association de malfaiteurs visant à encaisser illégalement des paris.
Les suspects sont accusés d'avoir créé un système complexe de collecte de paris sur des événements sportifs, géré via l'une des plateformes de messagerie électronique les plus courantes. Il s'agissait d'un système alternatif au système légal accessible en pariant dans une agence de paris autorisée par l'État à collecter de l'argent. Les nombreux parieurs identifiés pouvaient jouer en formulant des paris sur des événements sportifs, accumulant une dette correspondant à la somme qu'ils avaient pariée : certains joueurs, en cas de perte (circonstance assez fréquente), s'endettaient à tel point qu'ils ne pouvaient plus rembourser leur mise. sommes d'argent que vous jouez. Dans ces cas, parfois, un mécanisme était déclenché par lequel des taux usuraires étaient appliqués aux dettes et continuaient à s'accumuler jusqu'à ce que la dette soit remboursée.
En particulier, des enquêtes menées par le personnel de la Brigade Volante et de la Section d'Investigation du Service Opérationnel Central de Gênes (SISCO) de la Police d'État, il est ressorti qu'au centre du système se trouvaient deux sujets, tous deux déjà accusés en conspiration pour le délit d'enregistrement fictif du parquet de Gênes.
Au cours de l'enquête, il est également apparu que l'un d'eux, en collaboration avec un agent immobilier, avait accordé un prêt à taux usuraire à un homme qui souhaitait vendre une maison et qui avait besoin d'une somme d'argent pour rembourser une caution de dont les biens immobiliers étaient grevés. Le même suspect, qui exerçait illégalement la profession d'intermédiaire d'assurance, s'est retrouvé au centre d'un circuit de prêt d'argent qui fait toujours l'objet d'une enquête.
Dans les prochains jours, la police recueillera les déclarations des personnes susceptibles de fournir des informations utiles sur ce dernier profil.
Le même suspect est également responsable du délit d'auto-blanchiment pour avoir « nettoyé » les produits d'activités criminelles en pariant systématiquement et à travers le mécanisme des « hedge bets » sur des événements sportifs en utilisant des canaux légitimes.
Au cours de l'enquête, les dirigeants de trois agences de paris de Gênes ont également été identifiés et soumis à une perquisition locale ce matin ; tous les opérateurs impliqués faisaient partie du système de collecte de paris illégaux et utilisaient les agences pour dissimuler le trafic illicite le plus rentable. Dans les prochains jours, les profils administratifs relatifs au maintien des conditions de maintien de l'autorisation pour exercer les activités seront évalués.
Les accusations comprennent également l'octroi d'un prêt à un taux usuraire dans lequel le principal suspect est impliqué avec un autre à qui le délit d'usure est imputé en relation avec un prêt accordé à un taux d'intérêt supérieur au taux légal à un joueur souffrant de jeu. dépendance.
La mesure conservatoire, réalisée aujourd'hui grâce également au soutien des équipes du Département de Prévention de la Délinquance de Ligurie, a été prononcée contre neuf personnes au total, dont trois ont été envoyées en prison tandis que trois autres suspects ont été soumis à la mesure d'assignation à résidence à leurs maisons respectives. Enfin, la mesure la moins affligeante de l'obligation de séjour a été appliquée aux trois autres.
L'un des 9 suspects fait également l'objet d'une mesure de saisie préventive d'un montant égal à la valeur des profits illicites réalisés au fil du temps.
Parallèlement aux mesures de précaution, la Police d'État procède à une série de perquisitions déléguées par l'Autorité Judiciaire de Gênes.
La présomption d'innocence visée à l'art. 27 de la Constitution pour les suspects.
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