La police d'État, à la suite d'une enquête complexe coordonnée par le parquet de Rome, a démantelé une association criminelle visant à commettre des délits d'usure, d'utilisation abusive du crédit et d'extorsion : une ordonnance de garde à vue a été exécutée contre huit personnes, dont deux en Espagne.
Aujourd'hui matin, la section "Délits contre le patrimoine" de la brigade volante, à la suite d'une activité d'enquête complexe coordonnée par le parquet de Rome, a exécuté une ordonnance de garde à vue, délivrée par le juge des enquêtes préliminaires, contre huit personnes, gravement suspectées, pour diverses raisons, de la commission des délits d'extorsion, d'exercice abusif du crédit et d'usure, ainsi que d'avoir formé une association criminelle visant à commettre les délits susmentionnés principalement dans le quartier de San Paolo de la capitale.
En particulier, les enquêtes, menées entre juin 2020 et mars 2021, avec le soutien d'activités techniques, sont nées de la plainte d'un petit opérateur de Garbatella qui, s'étant trouvé dans des difficultés économiques évidentes, s'était tourné vers le principal suspect. . Ce dernier lui avait initialement accordé de l'argent en prêt avec un taux d'intérêt assez bas (mais toujours supérieur au taux effectif global autorisé), afin de coopter un large éventail de clients supplémentaires convaincus par la qualité et la commodité des prêts qu'il déboursait. ., mais a poursuivi par la suite la relation de financement avec des déboursements de plus en plus onéreux, multipliant les intérêts, même auprès de diverses autres personnes.
Les enquêtes d'investigation développées sur les relations débitrices ont permis de constater, dans le grand quadrant sud-est de la capitale, l'existence d'une association de malfaiteurs « familiale », avec à sa tête un Romain de 38 ans, agissant avec la collaboration d'un sujet de 70 ans et d'un sujet de 66 ans d'origine bari, dans le rôle de soutien, une femme romaine, employée au ministère de la justice et compagne de ce dernier.
En effet, les investigations ont permis de déterminer comment le lien associatif, en plus d'être permanent, se caractérisait précisément par la relation familiale qui liait les différents associés et visait à atteindre les objectifs criminels fixés, tels que l'octroi de prêts d'argent avec intérêt accru qui a fluctué entre 10% et 70% sur une base trimestrielle, pour les petits commerçants de divers quartiers de Rome, à savoir Piramide, Garbatella, Marconi et Trullo.
D'où le nom de l'opération « Affaires familiales ».
Les rôles de chaque associé au sein de l'organisation criminelle ont été clairement délimités, en particulier il a été constaté que le promoteur de l'association s'est servi de la contribution apportée par un proche collaborateur sur le territoire romain, qui s'est rendu en Espagne, à Tenerife , afin de livrer l'argent des activités illégales menées à Rome et ainsi servir de "pont" entre l'Italie et les îles Canaries.
Au cours des investigations, des comportements usuraires et un exercice abusif du crédit ont été constatés au détriment de plusieurs sujets de la province de Rome, dont certains entrepreneurs.
L'exécution des mesures restrictives, réalisée avec la coordination de la Direction centrale de lutte contre la criminalité - Service opérationnel central et la collaboration du Service de coopération policière internationale et de la police espagnole, a permis de retracer la direction de l'organisation dans l'île de Tenerife où il a été notifié un mandat d'arrêt européen délivré par l'autorité judiciaire de Rome.
Au cours de l'enquête, la police judiciaire a également procédé à d'importantes saisies de drogue, pour un total d'environ 90 kg de marijuana et de haschich.
Tous les suspects sont présumés innocents, compte tenu de la phase en cours de la procédure, ou celle des enquêtes préliminaires, jusqu'à un constat définitif de culpabilité avec condamnation irrévocable.