Association criminelle dédiée aux dernières fraudes informatiques, plus de 1 millions d'euros fraudés, vol de données et de cartes de milliers de clients, centaines d'appels téléphoniques frauduleux surveillés par des enquêteurs.
La police d'État a pris des mesures de précaution 6 contre une organisation criminelle, résidant dans l'arrière-pays napolitain mais opérant sur tout le territoire national, dont les membres sont sous enquête pour les délits d'association criminelle visant à remplacer la personne, le vol aggravé et l'utilisation indue des cartes de paiement électroniques.
À la demande du Premier ministre enquêteur, le juge d'instruction de Pérouse a jugé nécessaire d'appliquer la mesure de garde à vue "inframuraria" contre ESPOSITO Ciro (âgé de 51), ESPOSITO Salvatore (âgé de 22), SACRA Pasquale (âgé de) 39), SIMEOLI Luisa (des années 39) VENTURA Giuseppe (des années 44) et RUBERTI Sabatino (des années 32).
L'enquête a été ouverte en juillet 2018 suite aux rapports présentés par certains établissements de crédit.
Les activités d'enquête, coordonnées par le ministère public local, ont également été menées à l'aide d'activités techniques et de systèmes de suivi électronique, afin de permettre de vérifier l'existence d'une association de malfaiteurs opérant de manière indistincte sur tout le territoire national, composée de nombreuses personnes à préjugés multiples. (au moins 10).
L'organisation criminelle a procédé selon un mode opératoire complexe qui a vu les membres divisés en tâches spécifiques et bien définies. La première étape a été de procéder au vol de correspondance dans les centres de distribution de Poste Italiane en Italie centrale et septentrionale.
Dans ces centres de collecte de correspondance, la nuit, une partie du gang, avec une maîtrise consolidée, a identifié les dépêches contenant des cartes de crédit et / ou de débit envoyées par les établissements de crédit. Prenant possession des précieux titres, un groupe d'experts de "téléphonistes" est entré en jeu qui a mis en pratique la technique du Vishing (néologisme anglo-saxon obtenu à partir de la crase entre les mots voix + phishing).
Le groupe de "téléphonistes" a appelé les différents instituts de délivrance des cartes et, se présentant comme maréchal ou inspecteur des forces de police, a déclaré qu'ils venaient de saisir un nombre important de cartes de crédit trouvées en possession de criminels. En rendant impératif et sous prétexte de restituer les titres en confiscation, le numéro de téléphone du client a été indiqué.
S'en est suivie une activité complexe d'Ingénierie Sociale menée par des experts techniques qui ont pris soin de trouver toutes les informations et données nécessaires. Une fois les données obtenues, l'organisation a tourné sa capacité criminelle précisément vers les clients à qui, se faisant passer pour des employés de la banque, craignaient des problèmes liés à l'activation du titre, réussissant finalement, avec des capacités de persuasion, à obtenir le code PIN des titres indiqués.
L'association criminelle avait son propre "appareil technico-financier" qui s'occupait d'équiper les associés de comptes courants et de cartes prépayées avec des fonctions en ligne. Les criminels pouvaient ainsi monétiser le produit des utilisations indues qui, retirées contre espèces sur des distributeurs automatiques de billets, ont ensuite convergé vers des instruments prépayés en recyclant de grosses sommes d'argent sur des cartes de crédit en possession des différentes "mules" gérées par le groupe.
Le profit illicite de cette activité a apporté plus d'un million d'euros dans les coffres de l'organisation criminelle. Des centaines de cartes sont touchées par la fraude.
Les enquêtes approfondies menées par la police des postes et des communications, également avec la précieuse collaboration des différents établissements de crédit et de la Poste Italiane, ont permis de reconstituer les vols dans les centres de collecte et d'écouter les capacités des suspects à tromper les employés des instituts de crédit et les clients malheureux. Les dommages causés aux systèmes ayant des répercussions importantes dans le système d'expédition postale, qui a vu la suppression de nombreuses correspondances, ont été extrêmement lourds.
Les enquêtes ont été développées, avec la coordination du Service central de police des postes et des communications - Section de la cybercriminalité financière, par le Département de la police postale de l'Ombrie avec la collaboration du Département correspondant pour la Campanie, ainsi que la participation aux opérations du Département de la prévention. Crime de Naples et du commissariat PS de Giugliano de la préfecture de police de Naples.