Police d'État, opération "Essence"

La police d’État de Trente, coordonnée par le parquet local et l’Agence des douanes et des monopoles, a pris des mesures de précaution personnelles contre 10, dont 6 a été emprisonné et 4 en résidence surveillée, à l’encontre de l’Italien 7, les provinces de Rome, Latina et Salerno et les étrangers 3, dont deux polonais et un roumain, pour crime d'association criminelle visant à échapper aux taxes d'accise sur les carburants utilisés pour alimenter des véhicules industriels. La saisie de deux entrepôts à Latina où le carburant était stocké a également été ordonnée.

Au cours des perquisitions, les personnes suivantes ont été saisies: motos 2, camions 5, semi-remorques 3, voitures 7, 1 Camper, 55.000 euros en espèces, 18 Rolex, litres 83.000 de carburant, gisements de pétrole 2 dont une transaction abusive, villa 1 (abusive), Bagues en or 8 avec pierres précieuses et bracelets 2 toujours en or.

Dans le même contexte d'enquête, le procureur général de Trento a chargé la Guardia di Finanza de saisir les comptes courants des suspects et l'Agence des douanes et des monopoles de saisir les comptes courants des sociétés enquêtées.

Les activités d'enquête ont résulté d'un contrôle effectué dans la zone de service par une patrouille de la police de la circulation d'une semi-remorque polonaise transportant des réservoirs vides.

Les enquêtes déléguées menées par la brigade mobile et le service de police de la circulation "Trentino Alto-Adige", coordonnés respectivement par le service central des opérations, le service de police de la circulation et le service antifraude du bureau des douanes de Trente - direction interprovinciale de Bolzano et du Trentin. , avec la collaboration de l'Unité de police économique et financière de la Guardia di Finanza de Trente et des équipes mobiles de Rome, Latina et Salerne, ont découvert l'existence d'un système frauduleux, capable de transférer du carburant (diesel) vers l'Italie depuis la Pologne ), éludant le paiement des droits d'accise, certifiant à tort sur les documents de transport qu'il ne s'agissait pas de carburant pour le transport. Au cours de l'enquête, qui a duré environ 8 mois de septembre 2018 à mai 2019, il a été constaté que la fraude fiscale était d'environ 1 million d'euros.

Le système impliquait l’achat en Europe de l’est du carburant qui était ensuite importé en Italie sans le paiement dû par la création de faux documents de transport, qui indiquait que le produit lubrifiant transitait en Italie par la destination Malte et n’était donc pas soumis au paiement. de la taxe à la consommation dans l'État italien.

Arrivé en Italie, le carburant a été transporté vers un dépôt temporaire à Latina dans une entreprise imputable à l’un des suspects. Par la suite acheminés vers la destination finale, ou un autre gisement se trouvant toujours dans les environs de la capitale pontine, pour être commercialisés.

Au sommet de l'organisation a été identifié l'administrateur de la société Pontine spécialisée dans la vente et la distribution de carburants où le carburant était déposé.

L'homme, résident de Latina mais originaire de la province de Catanzaro, arrêté à l'aube aujourd'hui, avait organisé une chaîne de contrebande de carburant. Un autre Calabrais, qui vivait à Latina depuis un certain temps, a été arrêté avec lui et était chargé de faire en sorte que le carburant reste en attente de commercialisation dans l'entrepôt temporaire.

L'organisation a également bénéficié d'un soutien en Pologne, où elle a eu recours à deux intermédiaires pour acheter et transporter du carburant en Italie. Même contre ces derniers, il existait de sérieux signes de culpabilité du crime de contrebande de carburant, raison pour laquelle le mandat d'arrêt européen sera requis.

Au cours des activités d'enquête, la figure d'un autre étranger, un citoyen roumain résidant à Pomezia, est également apparue. Le rôle qui lui avait été confié consistait à collecter les commandes de la société pour la fourniture du produit, en contactant les transporteurs pour vérifier la disponibilité, les heures et les modalités d’arrivée du produit énergétique en Italie.

En Italie, le réseau de l'organisation criminelle s'est servi pour la plupart des sujets italiens, tous atteints par des mesures restrictives de liberté personnelle. En particulier, un sujet, originaire de la province de Salerne, est apparu au cours de l'enquête en tant qu'homme chargé de coordonner le transport du produit énergétique de l'entrepôt temporaire de Latina à celui d'une autre entreprise à Ardea (RM) , ainsi que de rédiger les documents justifiant le transfert de la Pologne vers l'Italie puis sur le même territoire national.

Quatre autres sujets italiens appartenant à l'organisation ont été rejoints par le mandat d'arrêt. Ils avaient pour tâche de fournir aux chauffeurs de camion la documentation appropriée pour le transport du dépôt temporaire de Latina à celui d'Ardea (RM), en fournissant, si nécessaire, même des services d'escorte avec les voitures de l'organisation.

Police d'État, opération "Essence"