Lutte contre la criminalité financière: une organisation criminelle nigériane dédiée à la fraude informatique utilisant la technique BEC vaincue par la police d'État 12 personnes dénoncées pour accès abusif à un système informatique et fraude informatique
À la suite d'une enquête complexe, coordonnée par le Service de police des postes et des communications de Rome, les enquêteurs de la police des postes mènent des perquisitions à domicile, personnelles et informatiques dans diverses villes italiennes contre un groupe criminel composé de 12 citoyens nigérians.
Les criminels se sont engagés à commettre des fraudes BEC de nouvelle génération (Business e-mail compromission). Cette méthode d'escroquerie permet un accès abusif aux e-mails utilisés par les entreprises lors de transactions commerciales, permettant aux fraudeurs d'espionner toute la correspondance entre les entreprises espionnées.
Le parquet près le tribunal de Turin a rendu autant d'ordonnances de perquisitions personnelles, domiciliaires et informatiques effectuées par des personnels de la police postale dans les villes de Turin, Gênes, Monza, Ferrara, Voghera (PV) et dans la province de Alessandria.
L'enquête a pour origine la fraude informatique signalée en septembre dernier par une entreprise du secteur des services de Trévise pour non-paiement de certaines factures émises à une entreprise indonésienne. Les sommes frauduleuses, d'un montant d'environ 155.000 XNUMX euros, au lieu de se retrouver sur le compte courant de la partie incriminée, ont été détournées vers des comptes courants ouverts spécifiquement par l'association de malfaiteurs.
La tromperie, découverte par les spécialistes de la police postale de Trévise, consistait à accéder à une adresse e-mail d'entreprise avec des stratégies informatiques sophistiquées et, après une reprogrammation minutieuse des paramètres par des cybercriminels, celles-ci ont été remplacées par l'entreprise plaignante et, pour le moment. de paiement des factures, ils ont invité le partenaire commercial indonésien à effectuer des paiements sur des comptes courants bancaires spécialement créés pour prendre possession du «butin».
Les activités d'enquête complexes ont permis de reconstituer, de manière minutieuse, l'organigramme de l'organisation criminelle qui s'articule autour d'un groupe nigérian gravitant dans différentes parties du pays.
Les transactions commerciales et le réseau capillaire de blanchiment d'argent créé pour perdre la trace des sommes illégalement volées ont été reconstitués. La ponctualité de l'intervention a également permis de bloquer et de récupérer des sommes d'environ 50.000 XNUMX euros.
Au cours de l'opération, de nombreuses cartes de crédit et téléphones portables utilisés pour la tromperie ont été saisis et les preuves qui ont émergé ont fourni de nombreux retours aux hypothèses d'enquête, élargissant les preuves contre les suspects.