La police d'État et la Guardia di Finanza de Frosinone, coordonnées par le ministère public, ont pris des mesures conservatoires dans les provinces de Frosinone, Pescara, Campobasso et Benevento, consistant en une mesure de détention préventive, six mesures mesures de précaution pour l'assignation à résidence, vingt-cinq mesures d'interdiction visant à interdire aux bureaux de direction des personnes morales détenues pendant plusieurs mois et à la saisie préventive de plus de 12 euros contre des parties 1.500.000 impliquées à divers titres.
L'opération est née d'une série de rapports du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent de Poste Italiane qui a donné à l'équipe volante et à la police postale le signal de lancer une activité d'enquête intense et complexe, qui a également vu la participation de la Guardia di Finanza avec l'utilisation de l'Unité de Police Economique et Financière de Frosinone et de la Tenenza d'Arce, intéressées par leurs compétences spécifiques en matière fiscale, qui a permis de reconstituer la dynamique économico-fiscale de l'activité illégale.
Il a été possible de reconstruire la structure de l’organisation criminelle, composée d’un comptable Ciociaro, d’entrepreneurs et de représentants légaux de sociétés du centre et du nord de l’Italie, ainsi que de diverses "têtes en bois" définissant clairement les rôles de chacun.
L’attention des enquêteurs a été concentrée sur l’analyse des flux financiers de deux comptes courants postaux qui, au cours d’une période de dix mois, ont connu une évolution d’environ deux millions d’euros, à la suite d’une série de virements effectués par de nombreuses sociétés situées le sur tout le territoire national.
En particulier, les membres de l'association criminelle par la création de sociétés de "papeteries" ad hoc, à travers lesquelles de fausses factures ont été produites pour justifier les énormes mouvements d'argent, ont détourné des sommes importantes qui ont ensuite été retirées en espèces dans certains bureaux de poste provinciaux de Frosinone et de Rome, pour revenir ensuite à la disponibilité des promoteurs de l'association par des courriers spéciaux.
De cette manière, les entreprises réelles ont été autorisées à annuler les sommes d'argent correspondant aux paiements de factures émises par la "papeterie" pour des services inexistants et à échapper ainsi aux taxes correspondantes, en plus de permettre la fourniture de fonds en numéraire, formé par les sommes retournées à la suite des virements.
Les suspects ont été accusés de crimes d'usure, d'actes fictifs, de factures pour des opérations inexistantes, de non-paiement d'impôts et de déclarations frauduleuses.
La police d’État et la Guardia di Finanza, s’intégrant chacune dans leurs compétences respectives, ont exercé une activité s'inscrivant dans un cadre plus large de lutte contre la criminalité économique et financière susceptible de polluer l’économie légale et de modifier les conditions. de la concurrence, en s'attaquant en particulier au patrimoine accumulé illégalement par l'organisation criminelle aujourd'hui vaincue, atteinte au cœur de ses propres intérêts, en rendant à la communauté ses atouts.