Le conseil d'administration nomme Roberto Cingolani en tant que directeur général et directeur général, Laurent Mariani co-gérant et confère certains pouvoirs au président Stefano Pontecorvo
Il s'est réuni aujourd'hui, pour la première fois, sous la présidence de l'Amb. Stéphane Pontecorvo, le Conseil d'administration de Leonardo Spa, nommé par l'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue précédemment, également à la date d'aujourd'hui.
Le Conseil, dans le cadre d'une nouvelle structure organisationnelle qui sera perfectionnée dans les prochaines semaines et qui conduira à une importante rationalisation de la structure, a conféré au Président Stefano Pontecorvo, qui est responsable de la représentation légale de la Société et la signature sociale conformément à la loi et aux statuts, certaines attributions portant, entre autres, sur les "Relations Institutionnelles", la "Sécurité Groupe" et la coordination des projets de "Financement Facilité".
Le Conseil a également nommé le Prof. Roberto Cingolani en tant que Directeur Général et Directeur Général, lui conférant tous les pouvoirs y afférents pour la gestion de la Société et du Groupe, à l'exception des pouvoirs spécifiques que le Conseil, outre ceux qui ne peuvent être délégués. conformément à la loi, a réservé à sa propre juridiction.
Le Conseil a également approuvé la création, à compter du 1er juin 2023, de la nouvelle direction générale Business & Operations à laquelle Ing. Lorenzo Mariani avec le rôle de co-directeur général.
Évaluation de l'indépendance
Sur la base des déclarations faites par les Administrateurs et des informations dont dispose la Société, le Conseil d'Administration, lors de sa réunion de ce jour, a constaté que tous les Administrateurs réunissaient les conditions d'honorabilité et d'absence de causes d'inéligibilité et d'incompatibilité, telles qu'exigées par la loi en vigueur législation, ainsi que la possession des exigences d'indépendance établies par la loi, visées dans les statuts de la Société, par le Président Stefano Pontecorvo et les Administrateurs Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macrì, Cristina Manara, Silvia Stefini, Elena Vasco et Steven Wood.
Le Conseil a également vérifié l'existence des exigences d'indépendance établies par le Code de Gouvernance d'Entreprise pour tous les Administrateurs non exécutifs susmentionnés et, par conséquent, à l'exception de l'Administrateur Marcello Sala en raison de sa relation de travail avec le Ministère de l'Économie et des Finances .
Dans son appréciation, le Conseil a retenu les mêmes paramètres et critères d'application prévus par le Code de gouvernement d'entreprise et transposés dans le Règlement du Conseil, ainsi que les "Critères d'appréciation de l'importance des relations commerciales, financières, professionnelles et des compléments de rémunération" (approuvés le 27 janvier 2022 et disponible dans la section Gouvernance d'entreprise du site Internet de la Société). Le Collège des Commissaires aux Comptes s'est assuré positivement de la correcte application des critères et procédures d'évaluation arrêtés par le Conseil.
La Société est donc largement conforme aux indications du Code précité, se référant aux sociétés à plus forte capitalisation et mises en œuvre dans le Règlement du Conseil, qui prévoit qu'au moins la moitié du Conseil est composée d'administrateurs indépendants.
Le Conseil procédera, à l'occasion d'une prochaine réunion, à la reconstitution en son sein des Comités internes du Conseil.
Nomination du gestionnaire responsable
Enfin, le Conseil a procédé à la nomination du Gérant chargé de l'établissement des documents comptables sociaux conformément à l'art. 154-bis du TUF et articles 25.4 et 25.5 des statuts, confirmant dans cette fonction Alessandra Genco, Chief Financial Officer de la Société, jusqu'à l'expiration du Conseil actuel.