L'Espresso avec un article de Paolo Biondani et Stefano Vergine rapporte l'enquête de la police française sur Julienne Sassou Nguesso, fille du Dictateur congolais l'ancien général Denis Sassou Nguesso, et l'irruption dans la villa du trésorier du régime, Hubert Pendino. Apparemment, le nom de l'épouse d'ENI chez DeI De Scalzi, Marie Madeleine Ingoba Descalzi, serait sorti de l'examen des documents de l'enquête transalpine.
"Dans la villa du présumé trésorier-recycleur du régime, accusés d'avoir réinvesti en France des centaines de millions volés à la population pauvre de la République du Congo, les gendarmes de Paris ont saisi des archives très confidentielles: comptes étrangers, biens immobiliers, archives de sociétés. Et dans ces journaux, ils ont également trouvé un nom qui remet l'Italie en question: Marie Madeleine Ingoba Descalzi, l'épouse du PDG d'Eni. La plus grande entreprise publique italienne, qui a de forts intérêts dans les champs gaziers et pétroliers de l'ancienne colonie française, avec la capitale Brazzaville, où l'ancien général Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir en 1979, est président à vie. Monsieur Blanchiment, Miss Congo et Madame Eni. Parmi les enquêteurs, les trois présumés propriétaires d'une mystérieuse société sur l'île Maurice qui a émergé avec cette perquisition ordonnée par les juges d'instruction de Paris sont appelés ainsi. La société s'appelle African Beer Investment Ltd et est une société offshore à part entière: elle peut gérer des affaires partout dans le monde («global business»), mais est basée dans cet archipel de l'océan Indien où, comme l'écrivent les professionnels locaux, " la taxe maximale est de trois pour cent ». Un paradis fiscal. L'autre avantage est l'anonymat; les noms des actionnaires ne sont pas publics et les états financiers non plus. Les actes enregistrés indiquent seulement qu'il s'agit d'une société créée en juillet dernier dans un gratte-ciel d'Ebene, la ville la plus moderne du pays, et qui est toujours active. Les noms des propriétaires présumés ne peuvent être obtenus qu'à partir de l'enquête de la police française, qui les a identifiés comme suit: Julienne Sassou Nguesso, la fille préférée du président du Congo; Hubert Pendino, un homme d'affaires très riche et gérant suspect des trésors du dictateur; et Mme Ingoba Descalzi, qui est une citoyenne congolaise et a rencontré son mari lorsque le directeur italien dirigeait la succursale Eni dans ce pays africain. À Paris, la magistrature enquête sur des centaines de millions de dollars provenant des caisses de l'État congolais et réinvestie en France pour acheter des dizaines de villas, appartements et hôtels de luxe. La maxi-enquête, appelée «Biens mal acquis» (biens achetés illicitement), concerne le cercle du président. En juin 2017, l'enquête impliquait également sa fille, Julienne Sassou Nguesso, 50 ans, et son mari, Guy Johnson, accusés de blanchiment d'argent et de vol de fonds publics valant des dizaines de millions de dollars, transférés en Europe via des sociétés offshore basées à Hong Kong. , Seychelles et Maurice. En République du Congo (anciennement Congo français), selon l'ONU, la moitié de la population vit avec un euro par jour. Hubert Pendino est un ami proche du président Sassou Nguesso et est le plus riche de ses prétendus "nominés", comme l'appellent les juges français. Dans l'ex-Congo français, il contrôle officiellement Socofran, une grande entreprise qui a réalisé de grands travaux publics, sous concession de l'Etat, et a récemment obtenu des contrats privés également d'entreprises auxquelles Eni participe, comme les travaux de construction de 40 millions de dollars. d'une mégapole électrique (Cec). En plus de Socofran, Pendino au Congo possède un empire immobilier et est également actionnaire et président d'une banque.
Selon les juges, les Français ont documenté son rôle secret en tant que gestionnaire de douzaines de sociétés offshore utilisées pour acheter de riches actifs immobiliers pour la fille et d'autres membres de la famille du président. Au cours de ces semaines, les enquêtes ont enregistré des développements dramatiques. En septembre, deux anciens agents des services français de renseignement extérieur (DSGE) ont été accusés d'avoir planifié d'assassiner le chef de l'opposition congolaise, l'ancien général Ferdinand Mbaou, en exil en France depuis des années, où il dirige un comité contre la dictature qui a également dénoncé la corruption du régime de Sassou Nguesso, déclenchant l'enquête «Bien mal acquis». Le meurtre a été déjoué, les deux anciens 007 français sont désormais accusés d'association de malfaiteurs et de possession d'explosifs. Depuis des années, Eni est la plus importante multinationale du Congo français: le groupe italien extrait environ un tiers de tout le pétrole local et contrôle de nombreux gisements de gaz riches. Le PDG Claudio Descalzi a commencé sa carrière ici même, devenant le directeur d'Eni Congo en 1994. Nommé à la tête du groupe étatique en 2014 par le gouvernement Renzi, il a trouvé le soutien de la Ligue après les élections. Contrairement à son prédécesseur, Paolo Scaroni, désigné par Berlusconi, Descalzi a toujours travaillé chez Eni en tant que technicien et n'a jamais été condamné pour corruption. Aujourd’hui, l’un des dirigeants accusés à Milan d’avoir autorisé un prétendu maxi-pot-de-vin au Nigéria, qui remonte au 2011, alors que le groupe était toujours dirigé par Scaroni. Récemment, le parquet de Milan a également ouvert une enquête sur le Congo, en supposant qu'un autre haut dirigeant d'Eni, Roberto Casula, a enregistré des actions millionnaires d'un champ (via un autre offshore) à un ami de sa et présumée figure de proue. Descalzi n'a jamais été accusé de percevoir personnellement de l'argent. Dans aucune enquête italienne, la société anonyme mauricienne n'est apparue, qui, selon les enquêteurs français, unit l'épouse du numéro un d'Eni à la fille et trésorière du président congolais. African Beer semble gérer des activités en accord avec son nom: les brasseries. Les cartes saisies à Pendino contiennent également des demandes d'achat de machines pour les brasseries. Le même prétendu trésorier du régime, toujours selon les enquêtes françaises, a également géré l'offshore qui a signé de riches contrats avec Eni. Le groupe italien indique notamment dans ses états financiers qu'il a acheté une partie d'un gisement au Congo, au 2009, à une société appelée Courrat, sans plus de précisions. Le nom complet est Courrat Assets Incorporated: c'est un Panama au large des côtes. Les papiers du studio Mossack Fonseca, publiés par le consortium de journalistes Icij, montrent que le propriétaire a prétendu rester anonyme même au Panama. Maintenant, les actes saisis sur la Côte d'Azur ont convaincu les enquêteurs français que le dominus du Courrat était précisément Pendino. Eni au Congo a obtenu des parts dans un autre bloc pétrolier avec une opération différente, c'est-à-dire en rachetant la société qui le possède: un offshore aux Bahamas, appelé Zetah Kouilou Ltd. Un achat régulièrement rapporté dans les états financiers italiens. Avant de passer sous Eni, la société bahaméenne était également dirigée par le studio Mossack Fonseca du Panama. Et même dans ce cas, le propriétaire n'avait pas été identifié. " .