Les États-Unis et la Russie sont en désaccord sur l'extradition d'un magnat russe de la crypto-monnaie qui a été arrêté et détenu en Grèce. Apparemment, selon des rumeurs, les espions du Kremlin auraient utilisé des crypto-monnaies avec la complicité de la société faisant l'objet de l'enquête.
Le magnat en question est Aleksandr Vinnik, Années 39, qui dans le 2011 co-fondé BTC-e, une plateforme internationale de trading de crypto-monnaie. BTC-e permettait aux utilisateurs d'acheter ou de vendre diverses crypto-monnaies, y compris le bitcoin et le litecoin, en utilisant des roubles russes, des dollars américains ou des euros de l'Union européenne. Bien que basés en Russie, les serveurs de BTC-e étaient situés en Bulgarie, tandis que ses opérations étaient menées via ses composants offshore à Chypre et aux Seychelles.
En 2015, BTC-e travaillait sur environ 3% du volume quotidien des transactions de crypto-monnaie dans le monde. Mais, selon certaines sources, la société a couvert 70% des activités criminelles mondiales impliquant des crypto-monnaies. Washington fait valoir que la société a été construite essentiellement pour couvrir les activités criminelles, car elle a pu effectuer des transactions monétaires en ligne sans être surveillée par les gouvernements.
En 2017, les autorités américaines ont saisi le site Web de BTC-e, mettant fin aux opérations de l'entreprise. Washington a également poussé les autorités grecques à arrêter Vinnik alors qu'il était en vacances dans une station balnéaire grecque avec sa famille. Le co-fondateur russe de BTC-e se trouve désormais dans une prison grecque, dans l'attente d'une décision des autorités grecques de l'extrader vers les États-Unis. Dans ce cas, il sera jugé pour 21 cas de blanchiment d’argent international et un certain nombre d’autres chefs d’inculpation.
Fait intéressant, cependant, peu de temps après l'arrestation de Vinnik, le gouvernement russe a déposé une ordonnance du tribunal pour qu'il soit extradé de Grèce vers la Russie, où il serait recherché pour des accusations de fraude mineures. En outre, on a appris que le gouvernement grec avait été directement contacté par le président russe Vladimir Poutine pour faciliter son extradition. La France a également tenté de faire extrader Vinnik au lieu des États-Unis.
Pourquoi tant d'intérêt? Beaucoup affirment que les autorités américaines ont agi contre la CTB - et après avoir réalisé que des espions russes ont utilisé l'entreprise pour cacher leurs traces alors qu'ils tentaient de s'immiscer dans l'élection présidentielle américaine de 2016.
Un récent rapport publié sur le site Internet RFE / RL du département d'État indique qu'un certain nombre d'observateurs basés à Londres appartenant à des groupes tels que Global Witness et Elliptic Enterprises estiment qu'il existe des liens étroits entre les agences d'espionnage russes et la BTC-e.
Les autorités américaines ont pu accéder à des informations sur le fonctionnement interne du site Web BTC-e. Ils considèrent probablement Vinnik comme un atout de renseignement, ce qui peut potentiellement faire la lumière sur le rôle présumé de la société en tant que mécanisme de blanchiment d'argent pour les espions russes, et peut-être pour d'autres également.