Les PME de plus en plus ciblées par l'économie criminelle En 2022, le nombre de transactions suspectes (SOS) reçues par la Cellule de renseignement financier (UIF) de la Banque d'Italie a atteint un record historique de 155.426 1 déclarations (voir graphique 99,8). En outre, une personne sur quatre était considérée comme à haut risque, XNUMX pour cent du flux total étant imputable à [...]
En savoir plusPrato, Milan, Naples, Rome et Caserte sont les réalités les plus menacées. Parmi les délits signalés l'année dernière, seule l'usure a augmenté. Toujours en raison des effets économiques de la pandémie, les signalements suspects de blanchiment d'argent reçus par l'Unité d'information financière (UIF) de la Banque d'Italie sont en augmentation. En 2020, ils étaient 113.187 7 (+XNUMX % sur [...]
En savoir plusLa police de la circulation de Frosinone a exécuté une ordonnance de garde à vue émise par le GIP de la Cour de Cassino contre un concessionnaire automobile en ligne pour blanchiment de voitures et autres infractions de contrefaçon. La même chose a été menée à la prison de Cassino à la disposition de l'autorité judiciaire et dans les cinq jours, il sera [...]
En savoir plusLa police d'État de Tarente exécute aux premières heures de ce matin une ordonnance de garde à vue contre 53 suspects, dont 8, résidant dans les provinces de Tarente, Lecce, Bari et Naples, ont été tirés d'une ordonnance de garde à vue. pour association de malfaiteurs visant à blanchir et à recevoir des biens volés de nombreux [...]
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