La disposition de saisie préparatoire à la confiscation, proposée par le Questore de Varèse et ordonnée par le Tribunal de Milan, Section autonome des mesures de prévention, concernait un entrepreneur originaire de la province de Naples et résidant à Saronno, actif dans le secteur de la construction et de l'immobilier .
La provision découle des enquêtes patrimoniales menées pendant plusieurs mois par la division anticriminalité de la préfecture de police de Varèse, coordonnée par le service central anticriminalité du département de la sécurité publique, qui a sondé en profondeur l'histoire personnelle et patrimoniale du bénéficiaire de la kidnapping, déjà grevé de diverses condamnations pour délits financiers et contre la personne et qui revendique également une dette envers le fisc d'environ 17 millions d'euros.
Les investigations ont permis de découvrir que le sujet avait en sa possession un immense patrimoine immobilier et de nombreux biens mobiliers et parts sociales qui représentent probablement les gains illicites générés par la commission de multiples délits lucratifs que l'entrepreneur, afin de les soutirer à d'éventuelles saisies pénales et préventives, qu'il avait faites payer à des prête-noms au fil des ans, continuant à gérer son entreprise illégalement par l'intermédiaire d'un tiers.
L'activité d'enquête menée depuis plusieurs mois par les agents de la Division Anti-Criminalité de la Préfecture de Police a clairement montré que le sujet, dans le cadre de son activité, a également réussi à accéder indûment au règlement des primes de construction ; à cet égard, la Direction provinciale de l'Agence fiscale de Varèse, avec laquelle une collaboration opérationnelle fructueuse a été établie, mène des activités de rétroaction spécifiques. L'ampleur de la fraude au virement des bonus susmentionnés est toujours en cours de quantification, mais pour le moment, pour la seule année 2021, elle s'élèverait à environ 7 millions d'euros.
Les manières dont l'homme menait ses affaires ont certainement pollué les mécanismes de l'économie locale, altérant l'équilibre de la libre concurrence et portant préjudice aux entreprises qui investissent et travaillent honnêtement dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, profitant de l'état d'indigence déclaré fictif, il a également eu accès aux ravitaillements mis en place pour les entrepreneurs et les entreprises en difficulté en raison des contraintes imposées par l'urgence pandémique. Il s'agit de fonds destinés à des entrepreneurs dont les entreprises menaçaient de fermer et qui ont été utilisés par lui à de toutes autres fins, pour soutenir son niveau de vie élevé et injustifié.
L'entrepreneur, en fait, était un client / habitué des boutiques bien connues du quartier de la mode de Milan et des restaurants de luxe, ainsi que des stations touristiques les plus prestigieuses et les plus chères où vous pourrez passer des moments de détente. De l'analyse de ses cartes de crédit, des problèmes continus et constants ont été constatés, jusqu'à une somme de 8.000 XNUMX euros pour un seul achat de vêtements et d'accessoires.
Les vacances de Noël récentes passées dans un hôtel cinq étoiles dans une destination de vacances alpine renommée et toujours récente est l'achat d'un modèle Mercedes Benz GLC et d'un hybride Porsche Cayenne turbo d'une valeur considérable, également soumis à saisie, avec le qui a recueilli de nombreuses violations au code de la route pour plusieurs milliers d'euros, ponctuellement impayés, y compris le transit habituel dans les zones ZTL.
Pendant des années, l'entrepreneur a prétendu résider dans une humble chambre souterraine, dans un immeuble à la périphérie de Saronno, un environnement totalement sans fioritures et inhabité.
En réalité, l'homme a toujours maintenu un niveau de vie très élevé et vit généralement dans une villa avec piscine avec sa famille.
L'opération a été réalisée avec l'aide de personnel spécialisé du Service central de lutte contre la criminalité du Département de la sécurité publique et a impliqué 72 bâtiments, 22 terrains (tous situés dans la région de Saronno et les municipalités voisines), 3 voitures, dont 2 hautes -fin, 4 camions, plus de 20 montres de haute qualité, de nombreux bijoux, 30 relations bancaires / financières, 65.000 7 € en espèces, XNUMX sociétés et complexes d'activités connexes.
L'ensemble des actifs, en attente de quantification par l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de Milan, selon une estimation prudentielle, a une valeur de bien plus de 15 millions d'euros.