आज सुबह राज्य पुलिस ने पियासेंज़ा और मिलान, पाविया, क्रेमोना, कैटेनिया, मेसिना और ट्रैपानी प्रांतों के साथ-साथ स्वीडन और बुल्गारिया में माफिया विरोधी कानून के अनुसार संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया। कोर्ट - सिसिलियन मूल के सड़क परिवहन क्षेत्र में एक स्थापित उद्यमी की ओर, पियासेंज़ा प्रांत के पुलिस आयुक्त द्वारा तैयार किए गए एक प्रस्ताव पर, बोलोग्ना की रोकथाम उपाय अनुभाग, जो वर्षों से एमिलियन आर्थिक ढांचे में स्थापित है। सेंट्रल एंटी-क्राइम सर्विस के सहयोग से पियासेंज़ा पुलिस मुख्यालय के एंटी-क्राइम डिवीजन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अवैध आप्रवासन से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से आय के संचय का मुकाबला करना है। अवैध कार्य का शोषण.
प्रश्न में उन्मूलन उपाय लगभग 12 मिलियन यूरो के कुल अनुमानित मूल्य के लिए संपत्तियों, कॉर्पोरेट संरचनाओं और वित्तीय संबंधों से संबंधित है, जो सीधे तौर पर या पूर्वोक्त उद्यमी के सामने वाले लोगों के एक बड़े समूह के माध्यम से जिम्मेदार है, जिसे सामाजिक रूप से खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वह कमीशन के लिए समर्पित है। कर अपराध, दिवालियापन अपराध, भुगतान के साधनों का मिथ्याकरण, आप्रवासन और वेश्यावृत्ति। इसके अलावा, नवंबर 2022 में, पहले से ही वेश्यावृत्ति में सहायता करने और उकसाने का दोषी करार दिया गया उपरोक्त व्यक्ति, पियासेंज़ा राज्य की पुलिस द्वारा संचालित हर्मीस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में जारी जेल में एहतियाती हिरासत आदेश के निष्पादन से बच गया, क्योंकि यह सहायता के लिए जिम्मेदार है। और अवैध आप्रवासन को बढ़ावा देना, श्रम की अवैध मध्यस्थता और श्रम का शोषण, साथ ही सार्वजनिक विश्वास के खिलाफ अपराध।
विशेष रूप से, जांच ने एक वास्तविक "प्रणाली" को प्रकट करना संभव बना दिया था, जिसके शीर्ष पर प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्राजीलियाई, मोल्दोवन और तुर्की राष्ट्रीयता वाले विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवेश और शोषण को प्रोत्साहित करना था। , जिन्हें पर्याप्त धनराशि के भुगतान के बाद, उद्यमी के लिए जिम्मेदार इतालवी और विदेशी कंपनियों में हेलियर के रूप में नियोजित करने के लिए झूठे दस्तावेज और पेशेवर योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे, जो प्रासंगिक संविदात्मक नियमों के साथ स्पष्ट रूप से विपरीत और अनिश्चित थे। स्वच्छता की स्थिति.
अभागे लोगों को, €500,00 के प्रारंभिक भुगतान के बाद, इटली में प्रवेश के लिए आवश्यक "निमंत्रण की घोषणा" प्राप्त हुई। एक बार जब वे राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्हें प्रस्तावित कंपनी में से एक के पियासेंज़ा स्थित मुख्यालय में ले जाया गया, जहां, अतिरिक्त €500,00 के भुगतान पर, उन्हें झूठे दस्तावेज़ प्रदान किए गए और फिर प्रस्तावित कंपनी द्वारा नियोजित ढोने वालों के रूप में काम पर रखा गया। व्यक्ति। प्रत्येक "अभ्यास" की लागत 2.000 और 2.500 यूरो के बीच थी और इसका भुगतान €500,00 के मासिक भुगतान के माध्यम से किया गया था।
सीओवीआईडी 19 महामारी के प्रसार के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण, वर्णित अवैध प्रणाली ने मुख्य रूप से अवैध भर्ती गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अन्य यूरोपीय संघ राज्यों में भी प्रस्तावित योजना के कॉर्पोरेट विस्तार को जन्म दिया है। मोल्दोवन और तुर्की नागरिकों पर, जो प्रस्तावित पार्टी के कारण बल्गेरियाई कानून के तहत एक कंपनी द्वारा नियोजित होते हुए भी लगातार इटली में काम करते थे।
श्रमिकों ने बिल्कुल अपमानजनक परिस्थितियों में अपनी सेवाएँ प्रदान कीं, क्योंकि प्रस्तावित कंपनी ने उनकी ज़रूरत की स्थिति का लाभ उठाते हुए अमानवीय कार्य नीतियाँ अपनाई थीं। वास्तव में, ड्राइवरों को कठिन कार्य शिफ्टों का सामना करना पड़ता था, वे दैनिक या साप्ताहिक आराम से लाभ उठाने में असमर्थ होते थे, पर्याप्त आराम के बिना दिन-रात गाड़ी चलाने के लिए मजबूर होते थे। अवैध आप्रवासन के शोषण और सहायता के माध्यम से प्राप्त आय के अलावा, उद्यमी भयानक स्वच्छता-स्वच्छता स्थितियों की विशेषता वाली आवास स्थितियों की पेशकश करके और अधिक लाभ कमाने में सक्षम था। श्रमिकों को, विशेष रूप से, प्रति माह € 100 के बराबर राशि का भुगतान करने पर बैरकों या कंटेनरों के अंदर, या यहां तक कि प्रस्तावित ढुलाई कंपनी में पार्क किए गए भारी वाहनों के यात्री डिब्बे के अंदर भी रात भर रहने की गारंटी दी गई थी।
आज की जांच, प्रस्तावित व्यक्ति के सामाजिक खतरे का दस्तावेजीकरण करने के अलावा, जिसका आपराधिक इतिहास बीस साल से अधिक समय तक फैला है, ने समय के साथ, उद्यमी द्वारा बहुलता के माध्यम से बनाए गए आर्थिक और वित्तीय कॉर्पोरेट साम्राज्य पर प्रकाश डालना संभव बना दिया है। कॉर्पोरेट संचालन जैसे कि उसके व्यक्ति तक समान संरचनाओं की प्रत्यक्ष पता लगाने की क्षमता को रोकना। यह सब एक सामान्य या यहां तक कि अपर्याप्त प्रकृति की समग्र "घोषित" आय स्थिति के सामने है, कुछ मामलों में, यहां तक कि व्यक्ति और उसके परिवार की प्राथमिक दैनिक जरूरतों की साधारण संतुष्टि के लिए भी। उनके मजबूत उद्यमशीलता कौशल ने उन्हें उन सभी क्षेत्रों में कानून तोड़कर बड़ा लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी है जिनमें उन्होंने काम किया है। 2000 के दशक की शुरुआत से, यानी, जब से यह पियासेंज़ा क्षेत्र में स्थापित किया गया था, प्रस्तावित परियोजना में आय में अचानक वृद्धि देखी गई है, जिसने अनुचित घातीय उद्यमशीलता वृद्धि को जन्म दिया है।
एक ओर, उद्यमी ने अपने लिए जिम्मेदार उद्यमशीलता गतिविधियों को वित्तपोषित करने, शुरू करने और हासिल करने के लिए अवैध आय का व्यापक और निरंतर उपयोग किया - सड़क परिवहन, रसद, व्यापार सेवाओं, खानपान, "रेड लाइट" शो के क्षेत्रों में काम करना, दूसरी ओर, घोड़ा प्रजनन और रियल एस्टेट - ने उन्हीं कंपनियों को आगे की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया।
विशेष रूप से, 2008 से 2015 के वर्षों में, अपनी कॉर्पोरेट संरचनाओं के माध्यम से, इसने एक जटिल धोखाधड़ी प्रणाली में भाग लिया जिसमें वस्तुनिष्ठ रूप से गैर-मौजूद संचालन के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में चालान जारी करना और उपयोग करना शामिल था, जिसकी कुल राशि की गणना की गई थी विभिन्न अनुपालन वाली आर्थिक संस्थाओं के लिए विशाल काल्पनिक वैट क्रेडिट बनाने के लिए लगभग 200 मिलियन यूरो। तंत्र में तथाकथित का उपयोग शामिल था "कागजी कंपनियाँ", "फ़िल्टर कंपनियों" के प्रति गैर-मौजूद संचालन के लिए झूठे चालान जारी करने के लिए समर्पित थीं, जिनका काम अन्य आर्थिक ऑपरेटरों के लिए आगे के झूठे चालान जारी करना था, जो अंततः धोखाधड़ी के वास्तविक लाभार्थी थे।
इसके अलावा, कंपनियों के चालू खातों का अस्वास्थ्यकर उपयोग, व्यवस्थित ध्यान भटकाने वाले आचरण में व्यक्त किया गया, जो अकेले 2013-2019 की अवधि में लगभग 5 मिलियन यूरो की कुल राशि तक पहुंच गया, जिससे प्रस्तावित पार्टी को पर्याप्त मात्रा में धन का आंशिक रूप से उपयोग करने की अनुमति मिली। रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट निवेश की प्राप्ति, साथ ही व्यक्तिगत और पारिवारिक रखरखाव से संबंधित खर्चों का समर्थन करना।
आज के प्रावधान के साथ, बोलोग्ना के न्यायालय - रोकथाम उपाय अनुभाग ने, पियासेंज़ा के पुलिस आयुक्त द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, सभी शेयरों और 14 कंपनियों के संपूर्ण कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो को अवैध मूल का माना जाने पर जब्त करने का आदेश दिया। , जिनमें से एक स्वीडन में और एक बुल्गारिया में स्थित है, इमारतों और भूमि सहित 32 संपत्तियां, ट्रैक्टर और ट्रेलरों सहित 110 वाहन, और कई वित्तीय रिश्ते, लगभग 12 मिलियन यूरो के कुल अनुमानित मूल्य के लिए।
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