Polisi Negara Bagian Modena, dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Umum, melakukan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh GIP di Pengadilan setempat terhadap 10 subjek, (9 dalam tahanan rumah dan satu di penjara), yang diyakini terlibat dalam hubungan kriminal dengan basis operasional di Modena ditujukan untuk melakukan kejahatan penipuan kepailitan, pencucian uang, pencucian sendiri, pemalsuan dokumen dan sertifikat publik, penipuan pengurangan pembayaran pajak.
Penyelidikan, yang dilakukan oleh polisi dari Mobile Squad, dimulai pada tahun 2016, memungkinkan, melalui penggunaan berbagai cara untuk mencari bukti, (perolehan dokumentasi prosedur kebangkrutan, analisis catatan telepon dan aliran keuangan, penyadapan telepon dan hadir di kantor pengacara, pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang diberitahu tentang fakta, layanan bayangan dan pengamatan, penggeledahan dan penyitaan dan saran teknis, analisis korespondensi yang disimpan di komputer yang disita), untuk memperoleh bukti kesalahan serius terhadap sepuluh yang diselidiki karena telah menciptakan organisasi yang stabil yang mampu memberikan bantuan kepada pengusaha yang perusahaannya dalam kesulitan, untuk memungkinkan mereka mengalihkan dari aset perusahaan aset besar yang seharusnya dengan patuh harus mengalir ke aset pailit yang tersedia untuk kreditur massal, termasuk Perbendaharaan; semua dengan prasangka serius terhadap kreditur itu sendiri.
Pengusaha-pengusaha ini, bertekad untuk menghindari seluruh aset mereka dihamburkan, meminta "layanan berbayar" yang ditawarkan oleh asosiasi kriminal yang beroperasi, dalam hipotesis tuduhan khusus, dari dua pengacara Modenese (salah satunya sebagai promotor asosiasi kemudian didiskualifikasi menyusul vonis sebelumnya. ), seorang notaris dari Modena, seorang insinyur dari Bologna dan dua akuntan (satu dari Modena dan lainnya dari Milan), serta beberapa calon yang digunakan secara permanen baik untuk mengambil alih administrasi perusahaan dari pengusaha bangkrut, dan sebagai perwakilan hukum baru perusahaan yang secara khusus didirikan untuk memperoleh aset yang ditransfer oleh perusahaan dalam rebusan, atau untuk mentransfer aset yang terganggu ke luar negeri.
Mantan pengacara dan rekan-rekannya, dengan dalih menyelamatkan perusahaan, mengajukan perjanjian instrumental dengan tujuan tunggal untuk menunda pernyataan kebangkrutan yang diperlukan dari perusahaan yang terlibat; sementara itu, sisa sumber keuangan perusahaan dikurangkan dari kreditur melalui ketentuan transfer bank sistematis yang tampaknya dibenarkan oleh penerbitan faktur untuk jumlah yang tidak proporsional oleh para profesional kelompok atau oleh perusahaan yang dikendalikan oleh mereka, atau melalui kontrak sewa. dan/atau penjualan perusahaan yang semata-mata bertujuan untuk mencuri sisa kekayaan dari kreditur korporasi.
Akibatnya, ketika kepailitan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh para tersangka akhirnya turun tangan, harta pailit menjadi nol dan perusahaan-perusahaan itu tampil sebagai "kotak kosong".
Pada saat yang sama, sekali lagi berkat jaringan perusahaan yang kompleks yang dikelola oleh kelompok kriminal, sumber daya yang dialihkan dari kreditur digunakan kembali dalam kegiatan keuangan yang dikelola oleh mantan pengacara dan kaki tangannya di luar negeri, dan khususnya di Bulgaria.
Selain itu, operasi komersial yang kompleks dengan mana sumber daya dicuri dari perusahaan yang gagal, seringkali tidak dikenali oleh wali kebangkrutan yang ditunjuk oleh Pengadilan yang kompeten, yang, meskipun menyoroti anomali dalam laporan mereka, tidak dapat menyadari bagaimana operasi individu diperiksa. pada kenyataannya merupakan ekspresi dari rencana yang ditujukan semata-mata untuk memiskinkan perusahaan yang bangkrut. Ini juga berkat penggunaan sistematis oleh asosiasi kriminal tindakan yang penanggalannya dipalsukan (kontrak penjualan awal, faktur, perjanjian sewa komersial, mandat untuk menjual, perjanjian sewa perusahaan) melalui penggunaan segel palsu dengan jejak yang mengacu pada Kantor Pos Summaga, sebagian kecil dari Kotamadya Portogruaro (Venice).
Seluruh omset memungkinkan untuk memverifikasi pergerakan uang untuk beberapa juta euro.
Operasi hari ini disebut Trust sebagai salah satu alat yang digunakan oleh tersangka untuk melindungi aset beberapa pengusaha dari tindakan kreditur dan / atau wali pailit terdiri dari pembentukan Trust dikelola oleh perusahaan Bulgaria dipimpin oleh asosiasi dan khususnya untuk diberhentikan pengacara yang mempromosikannya.