Operasi Miliaran
51 tindakan pencegahan pribadi dilakukan untuk penipuan pajak, kebangkrutan dan pencucian uang serta penyitaan aset dan sumber daya keuangan sebesar 24 juta euro terhadap tersangka anggota organisasi kriminal yang berbasis di Reggio Emilia dan beroperasi di seluruh wilayah nasional
Lebih dari 250 operator Kepolisian Negara dan Guardia di Finanza, yang didelegasikan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Reggio Emilia, melaksanakan 51 tindakan pencegahan pribadi, yang 22 di antaranya di penjara, serta 106 tindakan pencegahan nyata, dengan total kira-kira 24 juta euro, dikeluarkan oleh GIP pengadilan Reggio.
Investigasi yang disebut "Miliaran", yang dilakukan oleh Satuan Polisi Ekonomi dan Keuangan Guardia di Finanza dan oleh Pasukan Mobil Mabes Polri Reggio Emilia, didukung oleh Badan Operasional Pusat Kepolisian Negara, memungkinkan ditemukannya sebuah asosiasi delinquere, terdiri dari 49 subjek yang mengkhususkan diri dalam penawaran, atas dasar "profesional", "layanan" untuk menerbitkan faktur untuk transaksi yang secara obyektif tidak ada, untuk memungkinkan perusahaan penerima mengurangi pendapatan kena pajak mereka, dengan melakukan berbagai kejahatan dalam masalah perpajakan : penerbitan dan penggunaan faktur palsu dalam deklarasi, penyembunyian dokumentasi akuntansi dan pengembalian pajak yang dihilangkan.
Para penyelidik, melalui penyadapan telepon dan lingkungan, layanan pengamatan dan penguntitan, analisis arus keuangan dan investigasi laporan untuk transaksi yang mencurigakan, berhasil mengidentifikasi struktur asosiatif yang sangat kompleks yang juga didedikasikan untuk pencucian uang, termasuk Di luar negeri, pencucian diri dan tindakan kejahatan kebangkrutan yang curang.
Asosiasi kriminal yang diduga dibongkar disusun, pada kenyataannya, dengan cara yang sangat terstruktur: di bagian atas ada Kepala yang mengoordinasikan sepuluh sel operasi yang dapat mengandalkan perusahaan cangkang (pabrik kertas asli) untuk masalah faktur untuk operasi yang tidak ada, tentang "penarikan" profesional uang dari ATM dan pialang subjek ekonomi yang tertarik untuk mendapatkan layanan keuangan ilegal. Pada anak tangga terbawah organisasi terdapat sekelompok besar "calon" pemilik dari banyak sekali perusahaan "kertas" yang tidak memiliki struktur perusahaan dan yang hanya digunakan untuk "membuat" faktur palsu. Dalam hal ini, sebuah percakapan, yang ditangkap oleh penyidik, antara dua tersangka dengan bercanda saling bertanya ironisnya apa yang diproduksi perusahaan mereka, saling menjawab bahwa "mereka menghasilkan uang".
Analisis arus kas dari "pabrik kertas" memungkinkan untuk merekonstruksi pergerakan yang dihitung dalam lebih dari 240 juta euro, di mana 50.000.000 euro terdiri dari penarikan uang tunai. Jumlah putaran faktur palsu yang dikeluarkan dihitung sebesar 80 juta euro dengan penghindaran pajak dihitung sekitar 24 juta euro.
Selama investigasi, penggeledahan lokal dan pribadi dilakukan pada beberapa kesempatan yang menyebabkan penyitaan sekitar 500.000 euro, di mana 267.000 euro dalam bentuk tunai, hasil dari kejahatan tersebut dan di mana mereka mewakili monetisasi.
Skema eksekutif dari pelanggaran tersebut pertama-tama memberikan pembayaran penuh atas tagihan palsu oleh perusahaan penerima. Selanjutnya, dana ini ditarik secara tunai oleh "kolektor" yang disebutkan di atas, tunduk pada pembayaran asosiasi dengan tugas pergi ke berbagai kantor pos dan melakukan penarikan pecahan, agar tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh undang-undang anti pencucian uang. Akhirnya, jumlah ini dikembalikan kepada ketua asosiasi yang mengembalikannya ke perusahaan penerima, setelah dikurangi komisi untuk "layanan" yang diberikan.
Setelah penyitaan yang dilakukan terhadap seorang "pemetik", penerima hukuman penjara, dia telah menceritakan kepada istrinya bahwa setelah "dibakar" dia tidak akan lagi dapat "bekerja" dan akan dipaksa untuk mencari "pekerjaan yang sebenarnya".
Di antara tingkah laku yang didakwakan kepada tersangka juga terdapat tindak pidana pencucian diri. Para rekanan sebenarnya menyediakan, melalui perusahaan ad hoc, untuk mengirim transfer bank ke luar negeri demi perusahaan komunitas yang selalu dikendalikan oleh mereka, dengan jumlah total 1,2 juta euro, membenarkan pergerakan keuangan sebagai pembayaran untuk pembelian dalam komunitas, yang ternyata samaran. Dana yang ditransfer kemudian diinvestasikan kembali dalam kegiatan komersial yang selalu berlokasi di luar negeri dan mengacu pada organisasi kriminal.
Di sisi komunitas, asosiasi kriminal juga telah menyelenggarakan apa yang disebut penipuan. “Carousel”, berkaitan dengan jual beli mobil dari Jerman. Penyelidikan memungkinkan untuk memastikan keberadaan perusahaan "pabrik kertas" yang berbasis di Reggio Emilia, yang membeli kendaraan bekas dengan jumlah total sekitar € 2 juta, dan perusahaan "filter" yang menyela antara perusahaan Reggio dan dealer mobil yang merupakan penjual terakhir barang tersebut. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan menghindari PPN dan, oleh karena itu, memasarkan mobil di pasar nasional dengan harga yang lebih "menguntungkan", yang merugikan otoritas pajak dan persaingan bebas.
Investigasi juga mengklarifikasi bagaimana asosiasi telah mengembangkan sistem penipuan yang kompleks dan pencucian diri selanjutnya dari hasil yang dibuat untuk merugikan lembaga perbankan. Secara rinci, pertama-tama saya mengaktifkan rekening koran atas nama perusahaan kertas dari asosiasi untuk menjalin hubungan dengan bank; kemudian soliditas fiktif perusahaan terwakili, menyembunyikan sifatnya sebagai pabrik kertas, melalui pembuatan struktur minimum dan pembentukan dokumen palsu; dengan cara ini mereka memperoleh hipotek atau bentuk pembiayaan lain dari bank; selanjutnya mereka mentransfer uang yang diterima ke rekening perusahaan lain di asosiasi untuk digunakan kembali dalam mekanisme penerbitan faktur palsu.
Dalam pemeriksaan juga dipastikan bahwa para tersangka juga bertanggung jawab atas kejahatan kepailitan. Mereka sebenarnya telah menyebabkan kebangkrutan empat perusahaan yang digunakan sebagai pabrik kertas, mengganggu, sebagian besar melalui penarikan tunai, dengan total lebih dari 7 juta euro. Mempertimbangkan hutang pajak yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut, tidak perlu dikatakan lagi bahwa sekali lagi otoritas pajaklah yang menderita kerugian terbesar dari perilaku curang.
Selama penyelidikan, juga dimungkinkan untuk memantau konflik antara rekanan dan kelompok kriminal yang terkait dengan keluarga GIARDINO di Verona, kota di mana beberapa anggota asosiasi menderita pencurian uang tunai 50.000 euro yang seharusnya jatuh tempo. berfungsi untuk membiayai operasi ilegal. Dalam kesempatan itu, salah satu pimpinan asosiasi terlibat, penerima tindakan penahanan di penjara dan sudah dijatuhi hukuman dalam sidang AEMILIA untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut.
Di antara penerima penahanan ada subjek kejahatan Calabria yang lebih menonjol, yang merupakan salah satu protagonis dari perang `ndrangheta yang terjadi di Reggio Emilia pada tahun 90-an.
Terakhir, setelah memastikan bahwa 9 tersangka adalah penerima pendapatan / pensiun kewarganegaraan, dengan total pencairan lebih dari 80.000 euro, inspeksi lebih lanjut sedang dilakukan untuk pencabutan segera manfaat dan pemulihan jumlah yang diterima secara berlebihan.