Polisi Negara dan Polisi Keuangan Trento: asosiasi terputus-putus dari Penjahat Cyber yang terdiri dari 12 subjek
Ini disebut teknik BEC (Business Email Compromise) dan ini adalah salah satu sistem paling inovatif yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer: melalui sistem peretasan yang canggih, geng penjahat dunia maya yang sebenarnya menargetkan kotak surat email perusahaan dan profesional, untuk secara rahasia memeriksa mereka dan memastikan bahwa mereka dapat mengirim pesan ke pelanggan mereka, korban "penipuan", untuk mengalihkan pembayaran yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa di tangan asosiasi kriminal.
Kali ini, sebuah perusahaan Trentino (pemasok) di industri baja dan perusahaan Bosnia (pelanggan) berakhir di "jaringan komputer" dari apa yang disebut "kejahatan 2.0", yang selama beberapa bulan telah melakukan negosiasi untuk penjualan oleh perusahaan Italia tersebut. , dari mesin industri yang mahal.
Investigasi, yang didelegasikan oleh Kejaksaan Distrik Trento kepada Kepolisian Negara Bagian Trento dan Unit Polisi Ekonomi-Keuangan dari Polisi Trentino Finance, yang memanfaatkan kerjasama teknis dari Polisi Pos dan pemodal CFDA (Computer Forensics and Data Analysis) , telah memungkinkan untuk mengungkap sistem penipuan komputer yang inovatif dan struktur kompleks yang dibangun, di Italia dan luar negeri, untuk mencuci hasil ilegal, membuat mereka kehilangan jejak.
Penipuan dunia maya: penjahat dunia maya berhasil mengambil kendali kotak surat perusahaan Trentino, namun tanpa menghalangi akses ke manajer perusahaan, oleh karena itu tanpa mengungkapkan diri mereka sendiri, untuk mencegah siapa pun mengambil tindakan pencegahan khusus terhadap gangguan komputer. Dengan cara ini korespondensi terus berdatangan dan dibaca bahkan oleh "penipu teknologi", yang dengan demikian dapat mencegat pesan masuk yang dikirim oleh pelanggan Bosnia untuk menentukan metode pembayaran untuk mesin yang diproduksi oleh pemasok Italia, membuat tanggapan penipuan ad hoc, dikirim dengan alamat pos perusahaan Trentino, di mana rincian rekening bank juga dikomunikasikan di mana jumlah yang jatuh tempo sebesar 600 ribu euro telah ditransfer.
Sistem pencucian uang: asosiasi kriminal setelah secara ilegal "mengalihkan" 600 ribu euro (dipinjam ke pemasok Trentino oleh pelanggan Bosnia) pada rekening giro perusahaan Bolognese, kemudian membagi jumlah ini, menyampaikannya melalui transfer lebih lanjut ke rekening giro enam Perusahaan "hantu" (tidak benar-benar beroperasi) dengan kantor masing-masing di Milan, Modena dan Reggio Emilia. Semua disertai dengan kejadian palsu untuk pembayaran faktur yang berkaitan dengan penjualan barang. Jumlah tersebut, dibagi sebagai berikut, kemudian diklaim kembali ke:
- empat giro asing dari banyak perusahaan yang berbasis di Bulgaria, Hongaria, Slovenia dan Inggris Raya;
- rekening koran Polandia atas nama calon Italia;
- akun Italia saat ini dari boneka Senegal.
Akhirnya, uang yang berakhir di luar negeri dikembalikan ke Italia melalui transfer yang diatur dari rekening giro asing yang sama ke rekening nasional dua perusahaan "hantu" dari Modena dan dua calon (seorang Italia dan seorang Sinhala), untuk kemudian ditarik secara tunai. dan karena itu "menguap" di tangan para tersangka.
Investigasi, yang berlangsung selama lebih dari setahun, juga melalui eksekusi di luar negeri atas Perintah Investigasi Eropa tertentu yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Trentino kepada negara-negara asing yang bersangkutan, oleh karena itu memungkinkan untuk mengidentifikasi anggota "asosiasi cyber", yang terdiri dari 12 subyek: 5 orang Italia, 2 Rumania, XNUMX Nigeria, Pakistan, Mesir, Senegal dan Sinhala, melaporkan untuk berbagai alasan penipuan komputer dan pencucian uang dengan keadaan yang memberatkan dari kejahatan transnasional.
Dalam beberapa hari terakhir, perangkat artikulasi yang terdiri dari lebih dari 80 petugas polisi dan pemodal dari Trentino, melakukan banyak penggeledahan yang didelegasikan di kota Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Milan, Modena, Reggio Emilia, Udine dan Verona, di kantor perusahaan dan domisili para tersangka, tujuh di antaranya (lima orang Italia, satu Rumania dan satu Sinhala) ditangkap sesuai dengan Ordonansi Penahanan yang dikeluarkan oleh GIP di Pengadilan Trento.
Selama pencarian:
- tersangka Sinhala, yang sudah menjadi penerima tahanan rumah, ditangkap dalam tindakan tersebut dan dibawa ke penjara karena memiliki senjata klandestin secara ilegal, dua pistol semi-otomatis telah ditemukan di rumahnya, di provinsi Modena, salah satunya dengan nomor registrasi yang terkelupas. ;
- tersangka Italia, yang telah menjadi penerima tahanan rumah, dikecam karena kepemilikan ilegal zat doping, ditemukan di rumahnya di Milan dalam 1.900 paket, botol dan vial berisi zat doping dan n. 1.440 label perekat yang berkaitan dengan bahan tersebut di atas.
Para penyelidik Kepolisian Negara Bagian dan Yellow Flames juga telah mengeksekusi perintah penyitaan setara dengan beberapa aset dalam ketersediaan tersangka - Jeep Wrangler, Cadillac Escalade, dua apartemen, lukisan berharga dan beberapa lukisan berharga - hingga kompetisi. dari 600 ribu euro yang dicuri secara ilegal dari masyarakat Bosnia. Akhirnya, salah satu tersangka ternyata menjadi pencari nafkah kewarganegaraan.
Mengingat situasi darurat kesehatan saat ini dan akibatnya peningkatan arus informasi yang beredar melalui email dan saluran lainnya, penyelidikan yang dilakukan secara sinergis oleh Polisi Negara dan Guardia di Finanza menegaskan, sekali lagi, upaya tak henti-hentinya yang dilakukan dalam membela kewirausahaan yang sehat dan semua warga negara, saat ini lebih dari sebelumnya terkena serangan, termasuk serangan dunia maya, oleh kejahatan.