Polisi Negara dan Guardia di Finanza. Operasi "Pecunia no Limes": pelanggaran di bidang penyambutan imigran, tindakan pencegahan untuk 8 orang dan penculikan lebih dari satu juta euro
Sejak dini hari, Polisi Negara Bagian Frosinone dan tentara Guardia di Finanza dari Cassino telah melaksanakan perintah untuk penerapan tindakan pencegahan, yang diperintahkan oleh GIP Pengadilan Cassino, Dr. Salvatore Scalera, melawan 8 subjek, 3 di antaranya menjalani tahanan rumah dan 5 terkena dampak larangan berwirausaha.
Investigasi Komisariat Cassino PS dengan dukungan dari Flying Squad Mabes Polri Frosinone dan para prajurit Polisi Keuangan Cassino, diarahkan oleh Wakil Jaksa Penuntut Dr. Emanuele De Franco dari Kantor Kejaksaan Cassino, diizinkan untuk merekonstruksi berbagai pelanggaran dilakukan oleh kelompok kriminal yang mengelola beberapa koperasi yang aktif di sektor sistem Extraordinary Reception Centres (CAS) untuk warga negara asing, antara provinsi Frosinone dan Caserta.
Pemeriksaan yang dilakukan di fasilitas resepsionis menemukan banyak kejanggalan. Warga negara asing tinggal di kamar-kamar yang sempit, kotor, bobrok dan dalam kondisi higienis yang buruk, ruangan-ruangan itu penuh sesak melebihi batas yang diperbolehkan bahkan enam orang dijejalkan dalam beberapa meter persegi. Selain itu, para migran tidak dibantu oleh jumlah operator yang memadai dan tidak memanfaatkan layanan kesehatan, dukungan psikologis, bahasa dan layanan mediasi budaya dengan baik.
Namun, dari sudut pandang kertas, apa yang dilakukan tampak biasa, karena para tersangka secara keliru menyatakan kepada Prefektur yang kompeten bahwa layanan yang menguntungkan para tamu dijamin dengan benar, sebagian berhasil menerima penggantian yang diharapkan.
Dalam beberapa kasus, koperasi mensertifikasi keberadaan banyak warga negara asing yang benar-benar telah pindah dari struktur untuk beberapa waktu, juga pergi ke negara bagian lain, seperti yang muncul dari pengawasan perbatasan, sedemikian rupa untuk menerima kuota harian yang harus dibayarkan. kehadiran di wilayah nasional.
Terungkap juga bahwa koperasi secara berlebihan memperoleh penggantian dari Prefektur untuk sejumlah besar makanan daripada yang sebenarnya diberikan kepada pencari suaka.
Keuntungan besar, hasil dari tindakan ilegal yang dilakukan, ditransfer melalui operasi pencucian uang yang disamarkan dengan penggunaan dan penerbitan faktur untuk operasi yang tidak ada seperti yang dipastikan oleh militer Kepolisian Cassino Finance.
Penyitaan giro dan real estat sedang berlangsung dengan nilai lebih dari satu juta euro, setara dengan keuntungan dari kejahatan yang dibebankan kepada tersangka, yaitu: penipuan terhadap negara, penipuan dalam persediaan umum, pencucian diri, penerbitan dan penggunaan faktur untuk transaksi yang tidak ada.
The Guardia di Finanza dan Kepolisian Negara - masing-masing mengintegrasikan ke dalam kompetensi masing-masing - dengan operasi ini telah melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari kerangka perlindungan APBN dan Pemerintah Daerah yang lebih luas yang bertujuan untuk memerangi pemborosan uang rakyat. , sangat penting dalam periode krisis ekonomi yang terkait dengan keadaan darurat pandemi.