Polisi Negara Parma, dalam melaksanakan perintah untuk penerapan tindakan pencegahan pribadi yang dikeluarkan oleh Gip di Pengadilan Parma atas permintaan Kantor Jaksa Penuntut Umum, menangkap dua subyek, keduanya mantan kolaborator keadilan, dengan preseden untuk kejahatan yang terkait dengan perdagangan narkoba dan pada saat itu bersebelahan dengan organisasi kriminal jenis mafia, karena mereka dianggap bertanggung jawab atas berbagai episode riba yang merugikan warga negara dan pengusaha kecil dari tahun 2011 hingga saat ini.
Mulai akhir 2017, melalui penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, muncul anomali ketersediaan uang dari kolaborator hukum yang hadir di Provinsi Parma selama kurang lebih 10 tahun; pria itu, pada kenyataannya, tampak menjalani gaya hidup yang jauh lebih unggul daripada kemungkinan yang diizinkan oleh gaji yang diterima untuk aktivitas kerjanya yang diketahui.
Investigasi pertama yang dilakukan atas namanya dan atas akun rekannya, juga kolaborator keadilan dan dikaitkan dengan kelompok kriminal yang sama di mana pria tersebut memainkan peran utama dalam perdagangan narkoba, memungkinkan untuk memverifikasi bahwa keduanya mereka adalah pemilik sebenarnya dari bisnis di kota Parma, secara resmi terdaftar atas nama boneka dan diambil alih oleh seorang wanita Parma yang, setelah menjualnya, telah dipekerjakan dalam bisnis yang sama sebagai karyawan.
Berdasarkan elemen pertama ini, terima kasih juga atas pernyataan yang dibuat oleh mantan pemilik bisnis dan oleh orang lain yang, karena berbagai alasan, telah berinteraksi dengan pasangan tersebut, para penyelidik memastikan bahwa keduanya sebenarnya memiliki ketersediaan yang penting. pinjaman ekonomi dan yang disalurkan kepada individu yang mengalami kesulitan ekonomi, menuntut pembayaran kembali dengan suku bunga yang sangat tinggi.
Kegiatan investigasi berikutnya, yang dikoordinasikan oleh Kantor Kejaksaan Parma, memungkinkan untuk memperoleh elemen-elemen yang mendukung hipotesis investigasi awal, dengan mengidentifikasi beberapa korban dan memverifikasi sifat riba dari tarif yang diterapkan.
Dari survei, khususnya, bukti signifikan dikumpulkan untuk mendukung
bahwa pria itu - memanfaatkan kredibilitas yang dijamin oleh statusnya sebagai kolaborator keadilan (yang ia pamerkan dengan kolega dan kenalannya) dan membanggakan persahabatan, kenalan, dan penyamaran - membuat dirinya tersedia untuk "membantu" orang-orang yang (telah mengalahkan saluran biasa untuk mendapatkan pinjaman resmi) membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau pekerjaan, kemudian melanjutkan untuk memberikan pinjaman yang, dalam penyelidikan, dikenakan tingkat bunga antara 130% dan 450 %, semua selalu dengan bantuan rekannya.
Sekali lagi menurut rekonstruksi yang dilakukan oleh Kantor ini, bersama dengan GIP untuk berhati-hati, dalam kasus-kasus di mana penerima pinjaman tidak dapat memenuhi komitmen yang dilakukan, pria tersebut - bergantian membujuk dengan ancaman terselubung yang terkait dengan masa lalu kriminalnya dan ketersediaan senjata - ia akan memaksa yang tersebut di atas untuk menemukan uang yang "terhutang" atau dengan pinjaman lebih lanjut yang diberikan oleh dirinya sendiri (sehingga memicu lingkaran setan di mana ikatan dengannya berubah menjadi bentuk ketergantungan dan suku bunga meningkat secara eksponensial) atau dengan mengalihkan kepemilikan saham di perusahaan, real estat atau kendaraan.
Dalam kasus terakhir, aset yang ditransfer, sebelum melewati ketersediaan penuh dari kedua tersangka, diteruskan dari korban ke boneka untuk menyembunyikan asal-usul langsung mereka.
Kesimpulannya, penyelidikan secara keseluruhan memungkinkan untuk memperoleh bukti substansial terhadap kedua tersangka, dengan cara yang sama bahwa mereka telah mendirikan bisnis yang berkembang, terutama berkat sikap diam para korban yang posisinya. telah disorot dengan susah payah.
Pada kesempatan penggeledahan yang dilakukan di domisili dan di tempat kegiatan komersial yang dilakukan oleh para tersangka, ditemukan berbagai dokumen yang dapat berguna untuk mengkonfirmasikan dugaan pelanggaran (tagihan dan cek bank yang dikaitkan dengan orang yang tersinggung dan dokumen pribadi yang akan diselidiki) .
Selanjutnya, n. 20 cal. Peluru 45 colt disita melawan satu-satunya kolaborator keadilan, sebuah kasus yang kami proses secara terpisah.