Pada dini hari hari ini, Kepolisian Negara Genoa melaksanakan perintah penerapan tindakan pencegahan yang dikeluarkan oleh Hakim untuk penyelidikan pendahuluan di Pengadilan Genoa, atas permintaan Kantor Jaksa Penuntut Umum - Distrik Anti-Mafia dan Anti- Direktorat Terorisme, terhadap sembilan orang yang tinggal di Genoa dan di provinsi Alessandria, salah satunya telah dihukum karena asosiasi kriminal jenis mafia, karena diyakini berafiliasi dengan klan Fiandaca asal Nissena, bagian dari Cosa Nostra, tapi sudah lama berakar di Genoa. Penerima tindakan pencegahan diduga kuat telah bersama-sama melakukan tindak pidana riba dan perkumpulan kriminal yang bertujuan mengumpulkan taruhan secara melawan hukum.
Para tersangka dituduh menciptakan sistem kompleks untuk mengumpulkan taruhan pada acara olahraga, yang dikelola melalui salah satu platform pesan elektronik paling umum. Sistem ini merupakan alternatif dari sistem legal yang dapat diakses dengan bertaruh di agen taruhan yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengumpulkan uang. Banyaknya petaruh yang teridentifikasi dapat bermain dengan membuat taruhan pada acara olahraga, menghasilkan hutang sesuai dengan jumlah yang mereka pertaruhkan: beberapa pemain, jika mengalami kekalahan (suatu keadaan yang sering terjadi), menjadi sangat berhutang sehingga mereka tidak mampu membayar kembali kerugian tersebut. jumlah uang yang Anda mainkan. Dalam kasus-kasus ini, kadang-kadang, suatu mekanisme dipicu dimana bunga riba diterapkan pada utang-utang yang terus bertambah hingga utang tersebut dilunasi.
Secara khusus, dari investigasi yang dilakukan oleh staf Pasukan Terbang dan Bagian Investigasi Central Operational Service of Genoa (SISCO) Kepolisian Negara, terungkap bahwa di tengah sistem terdapat dua subjek, keduanya sudah menjadi tersangka. dalam konspirasi atas kejahatan pendaftaran fiktif dari Kantor Kejaksaan Genoa.
Selama penyelidikan, terungkap juga bahwa salah satu dari mereka, bekerja sama dengan agen real estat, telah memberikan pinjaman dengan bunga riba kepada seorang pria yang ingin menjual rumah dan membutuhkan sejumlah uang untuk melunasi obligasinya. yang real estatnya dibebani. Tersangka yang sama, yang secara ilegal menjalankan profesi perantara asuransi, mendapati dirinya berada di tengah-tengah rangkaian peminjaman uang yang masih diselidiki.
Dalam beberapa hari ke depan Polri akan menerima keterangan dari pihak-pihak yang dapat memberikan informasi bermanfaat terkait profil terbaru tersebut.
Tersangka yang sama juga bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang karena telah “membersihkan” hasil tindak pidana dengan cara bertaruh secara sistematis dan melalui mekanisme “hedge bets” pada acara olahraga dengan menggunakan jalur yang sah.
Selama penyelidikan, manajer tiga agen taruhan di Genoa juga diidentifikasi dan digeledah secara lokal pagi ini; semua operator yang terlibat adalah bagian dari sistem pengumpulan taruhan ilegal dan menggunakan agen tersebut untuk menyamarkan lalu lintas terlarang yang lebih menguntungkan. Dalam beberapa hari ke depan, akan dievaluasi profil administratif terkait kelanjutan persyaratan pemeliharaan izin melakukan kegiatan.
Tuduhan tersebut juga mencakup pemberian pinjaman dengan bunga riba dimana tersangka utama terlibat bersama-sama dengan orang lain yang kepadanya kejahatan riba dikaitkan dengan pinjaman yang diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang sah kepada pemain yang menderita perjudian. kecanduan.
Tindakan pencegahan yang dilakukan hari ini juga berkat dukungan awak Departemen Pencegahan Kejahatan Liguria, dikeluarkan total terhadap sembilan orang, tiga di antaranya dijebloskan ke penjara sedangkan tiga tersangka lainnya dikenakan tahanan rumah di rumah masing-masing. . Yang terakhir, kebijakan yang tidak terlalu memberatkan yaitu kewajiban untuk tinggal diterapkan pada tiga negara lainnya.
Salah satu dari 9 tersangka juga merupakan penerima perintah penyitaan preventif dengan jumlah yang setara dengan nilai keuntungan haram yang diperoleh dari waktu ke waktu.
Bersamaan dengan tindakan pencegahan, Kepolisian Negara juga melakukan serangkaian penggeledahan yang dilimpahkan oleh Otoritas Kehakiman Genoa.
Asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud dalam pasal. 27 UUD untuk tersangka.
Berlangganan newsletter kami!