Melawan kejahatan keuangan: organisasi kriminal Nigeria yang didedikasikan untuk penipuan komputer menggunakan teknik BEC dikalahkan oleh Polisi Negara Bagian 12 orang dilaporkan karena akses kasar ke sistem komputer dan penipuan komputer
Menyusul kegiatan investigasi yang kompleks, yang dikoordinasikan oleh Layanan Polisi Pos dan Komunikasi Roma, para penyelidik dari Polisi Pos melakukan penggeledahan rumah, pribadi, dan komputer di berbagai kota Italia terhadap kelompok kriminal yang terdiri dari 12 warga negara Nigeria.
Para penjahat berkomitmen untuk melakukan penipuan BEC generasi berikutnya (kompromi email bisnis). Metode penipuan ini menyediakan akses kasar ke email yang digunakan oleh perusahaan selama transaksi komersial, memungkinkan penipu untuk memata-matai semua korespondensi antara perusahaan yang dimata-matai.
Kantor Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Turin mengeluarkan sebanyak mungkin perintah untuk penggeledahan pribadi, rumah, dan komputer yang dilakukan oleh staf Polisi Pos di kota-kota Turin, Genoa, Monza, Ferrara, Voghera (PV) dan di provinsi Alessandria.
Investigasi tersebut berawal dari penipuan komputer yang dilaporkan pada September lalu oleh sebuah perusahaan di sektor jasa Treviso karena tidak membayar sejumlah tagihan yang diterbitkan kepada sebuah perusahaan Indonesia. Jumlah yang ditipu, sekitar 155.000 euro, alih-alih berakhir di rekening giro pihak yang tersinggung, dialihkan ke rekening giro yang dibuka khusus oleh asosiasi kriminal.
Penipuan, yang ditemukan oleh spesialis Polisi Pos Treviso, terdiri dari mengakses alamat email perusahaan dengan strategi TI yang canggih dan, setelah memprogram ulang pengaturan dengan hati-hati oleh penjahat cyber, ini diganti ke perusahaan pengadu dan, pada saat ini pembayaran faktur, mereka mengundang mitra komersial Indonesia untuk melakukan pembayaran pada rekening giro bank yang khusus dibuat untuk memiliki "jarahan".
Kegiatan investigasi yang kompleks telah memungkinkan untuk merekonstruksi, dengan cara yang melelahkan, bagan organisasi organisasi kriminal yang berputar di sekitar kelompok Nigeria yang tertarik di berbagai bagian negara.
Transaksi komersial dan jaringan pencucian uang kapiler yang dibuat untuk kehilangan jejak jumlah yang dicuri secara ilegal telah direkonstruksi. Ketepatan waktu intervensi juga memungkinkan untuk memblokir dan memulihkan jumlah sekitar 50.000 euro.
Selama operasi, banyak kartu kredit dan telepon seluler yang digunakan untuk penipuan disita dan bukti yang muncul memberikan umpan balik yang cukup untuk hipotesis investigasi, memperluas bukti terhadap tersangka.