Polisi Negara dan Guardia di Finanza dari Frosinone yang dikoordinasikan oleh Kantor Penuntut Umum setempat melakukan tindakan pencegahan di provinsi Frosinone, Pescara, Campobasso dan Benevento, yang terdiri dari ukuran penahanan pra-sidang, enam langkah tindakan pencegahan untuk tahanan rumah, dua puluh lima langkah larangan untuk melarang memegang kantor manajemen badan hukum selama berbulan-bulan 12 dan penyitaan preventif lebih dari 1.500.000 euro terhadap pihak 31 yang terlibat dalam berbagai kapasitas.
Operasi tersebut lahir dari serangkaian laporan dari Kantor Anti Pencucian Uang Poste Italiane yang memberikan isyarat kepada regu terbang dan Polisi Pos untuk memulai aktivitas investigasi yang intens dan kompleks, yang juga melibatkan partisipasi Guardia di Finanza bersama penggunaan Unit Polisi Ekonomi-Keuangan Frosinone dan Tenenza of Arce, yang tertarik dengan keterampilan khusus mereka dalam masalah perpajakan, yang memungkinkan untuk merekonstruksi dinamika ekonomi-fiskal dari kegiatan ilegal.
Dimungkinkan untuk merekonstruksi struktur organisasi kriminal, yang terdiri dari akuntan ciociaro, pengusaha dan perwakilan hukum masyarakat di Italia tengah dan utara, dan berbagai "kepala kayu", yang dengan jelas menggambarkan peran masing-masing.
Perhatian para penyelidik difokuskan pada analisis aliran keuangan dua rekening giro pos yang, selama periode sepuluh bulan, melihat pergerakan sekitar dua juta euro, mengikuti serangkaian transfer yang dilakukan oleh banyak perusahaan yang berlokasi di di seluruh wilayah nasional.
Khususnya anggota asosiasi kriminal melalui penciptaan perusahaan "pabrik kertas" ad hoc, di mana faktur palsu dibuat untuk membenarkan pergerakan besar uang, mengalihkan sejumlah besar uang yang kemudian ditarik secara tunai di beberapa kantor pos provinsi Frosinone dan Roma, untuk kemudian kembali ke ketersediaan promotor asosiasi melalui kurir khusus.
Dengan cara ini perusahaan nyata diizinkan untuk membalikkan jumlah uang yang sesuai dengan pembayaran faktur yang dikeluarkan oleh "pabrik kertas" untuk layanan yang tidak ada dan dengan demikian menghindari pajak terkait, di samping memungkinkan pasokan dana tunai hitam, dibentuk oleh jumlah yang dikembalikan setelah transfer.
Para tersangka dituduh melakukan kejahatan riba, pos aset fiktif, penerbitan faktur untuk operasi yang tidak ada, kegagalan membayar pajak, dan deklarasi penipuan.
Polisi Negara dan Guardia di Finanza, masing-masing mengintegrasikan diri dalam kompetensi masing-masing, telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan kerangka kerja yang lebih luas untuk memerangi kejahatan ekonomi dan keuangan yang mampu mencemari ekonomi hukum dan mengubah kondisi. persaingan, menyerang khususnya warisan yang diakumulasikan secara ilegal oleh organisasi kriminal yang sekarang dikalahkan, yang telah dipukul di jantung kepentingannya sendiri, memberikan kembali kepada masyarakat asetnya.