AS dan Rusia berselisih tentang ekstradisi taipan cryptocurrency Rusia yang ditangkap dan ditahan di Yunani. Rupanya, menurut rumor, mata-mata Kremlin menggunakan cryptocurrency dengan keterlibatan perusahaan yang sedang diselidiki.
Taipan yang dimaksud adalah Alexander Vinnik, 39 tahun, yang dalam 2011 didirikan BTC-e, platform perdagangan cryptocurrency internasional. BTC-e memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual berbagai cryptocurrency, termasuk bitcoin dan litecoin, menggunakan rubel Rusia, dolar AS, atau euro Uni Eropa. Meskipun berkantor pusat di Rusia, server BTC-e berlokasi di Bulgaria, sementara operasinya dilakukan melalui komponen lepas pantai di Siprus dan Seychelles.
Pada 2015, BTC-e dilaporkan bekerja pada sekitar 3% dari volume perdagangan cryptocurrency harian dunia. Tetapi, menurut beberapa sumber, perusahaan menutupi 70% aktivitas kriminal dunia yang melibatkan cryptocurrency. Washington berargumen bahwa perusahaan itu pada dasarnya dibangun untuk melindungi aktivitas kriminal, karena mampu melakukan transaksi moneter secara online tanpa diawasi oleh pemerintah.
Pada 2017, otoritas AS menyita situs web BTC-e, mengakhiri operasi perusahaan. Washington juga mendorong pihak berwenang di Yunani untuk menangkap Vinnik saat dia sedang berlibur di sebuah resor Yunani bersama keluarganya. Salah satu pendiri BTC-e Rusia sekarang berada di penjara Yunani, menunggu keputusan otoritas Yunani untuk mengekstradisi dia ke Amerika Serikat. Dalam kasus itu, dia akan diadili atas 21 kasus pencucian uang internasional dan sejumlah tuntutan pidana lainnya.
Menariknya, tak lama setelah penangkapan Vinnik, pemerintah Rusia mengajukan perintah pengadilan agar dia diekstradisi dari Yunani ke Rusia, di mana dia dikatakan dicari atas tuduhan kecil terkait penipuan. Selain itu, diketahui bahwa pemerintah Yunani dihubungi langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memfasilitasi ekstradisinya. Prancis juga mencoba agar Vinnik diekstradisi, bukan Amerika Serikat.
Mengapa begitu banyak minat? Banyak yang berpendapat bahwa otoritas Amerika telah bergerak melawan BTC - dan setelah menyadari bahwa mata-mata Rusia menggunakan perusahaan tersebut untuk menyembunyikan jejak mereka saat mereka mencoba mengganggu dalam pemilihan presiden AS 2016.
Sebuah laporan baru-baru ini dari situs berita RFE / RL Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa sejumlah pengamat berbasis di London dari kelompok-kelompok seperti Global Witness dan Elliptic Enterprises percaya bahwa ada hubungan yang kuat antara agen spionase Rusia dan BTC-e.
Otoritas AS dapat mengakses informasi tentang cara kerja bagian dalam situs web BTC-e. Mereka kemungkinan melihat Vinnik sebagai aset intelijen, yang berpotensi menjelaskan peran perusahaan yang dituduhkan sebagai mekanisme pencucian uang untuk mata-mata Rusia, dan mungkin juga orang lain.