Selamatkan perusahaan penting Venesia. Intervensi segera dari penyelidik polisi pos khusus sangat penting
Polisi Negara Bagian Verona melakukan intervensi menyusul laporan dari seorang manajer realitas ekonomi penting yang beroperasi di provinsi Verona mengenai kemungkinan penipuan yang dilakukan melalui internet.
Staf kantor akuntansi perusahaan sebenarnya telah dihubungi oleh CEO Grup yang mengaku dirinya sendiri dan - dengan keyakinan bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan manajemen puncak grup industri - dibujuk untuk melakukan transfer ke rekening giro luar negeri untuk sejumlah uang. jumlah total lebih dari satu juta Euro. Ini adalah penipuan yang biasanya juga disempurnakan melalui pembuatan profil web dan analisis akun sosial para manajer dan karyawan Perusahaan, dengan perolehan informasi berharga mengenai dinamika dan hubungan perusahaan.
Polisi Pos, setelah menerima laporan tersebut, segera mengaktifkan - melalui Layanan Pusat - saluran kerjasama kepolisian internasional melalui Unit Informasi Keuangan Bank Italia, mengelola untuk memblokir transaksi dan mengembalikan sejumlah besar uang sebelum transfer sebenarnya ke rekening luar negeri.
Ketepatan waktu pelaporan dan kecepatan intervensi dari operator khusus memainkan peran mendasar dalam keberhasilan operasi.
Penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan Scaligera termasuk dalam kategori yang disebut "Penipuan CEO", juga dikenal sebagai "penipuan bos" atau "penipuan CEO", salah satu serangan dunia maya paling berbahaya bagi bisnis, yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak berulang. hanya bersifat ekonomi tetapi juga reputasi terhadap perusahaan dan manajer yang terlibat.
Dalam skema kriminal ini, seseorang yang menduduki posisi teratas dalam sebuah organisasi korporasi dan mempunyai kekuatan belanja dihubungi oleh seorang penipu yang menyamar sebagai CEO perusahaan dan menyatakan perlunya transfer dana segera, membujuknya untuk mentransfer dana. sejumlah besar uang, biasanya ke rekening luar negeri.
Jenis penipuan ini sangat berbahaya dan sulit dikenali, karena biasanya didahului dengan kegiatan persiapan yang matang, terdiri dari kajian dan analisis mendalam terhadap perusahaan sasaran, yang disebut kegiatan. dari "rekayasa sosial" yang memungkinkan penjahat memiliki nama dan referensi pada struktur tersebut, seperti untuk membuat situasi darurat yang diusulkan dapat dipercaya.
Untuk mengenali dan mencegah penipuan ini, Kepolisian Negara merekomendasikan:
- Perhatikan penerimaan email atau panggilan telepon yang mendesak meminta pembayaran sejumlah uang, ke rekening giro selain yang biasa digunakan, termasuk rekening asing;
- Perhatikan permintaan untuk mengatur pembayaran mendesak, mungkin dengan prosedur yang berbeda dari prosedur yang biasanya diikuti dan dilakukan dengan kerahasiaan mutlak;
- Jika Anda menerima email atau panggilan telepon yang mencurigakan, hubungi orang yang coba ditiru oleh penipu melalui saluran komunikasi yang berbeda dan aman dalam organisasi perusahaan, dengan meminta konfirmasi atas situasi yang disajikan;
- Menyiapkan prosedur dalam organisasi perusahaan bagi staf akuntansi yang memungkinkan kebutuhan transfer dana dapat dipastikan dengan pasti.
Mengingat bahwa selalu mungkin untuk berkonsultasi dengan portal resmi Polisi Pos www.commissariatodips.it, ketepatan waktu pengaduan dan laporan ke Polisi Pos memungkinkan aktivasi segera penyelidikan investigasi yang juga ditujukan untuk kemungkinan pemulihan jumlah dan identifikasi para pelaku.
Berlangganan newsletter kami!