משטרת מדינת קסרטה, הבוקר, כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר שמטרתה להילחם בצבירת ההכנסות מפעילות פלילית של ארגוני פשיעה הפועלים במחוז קסרטה, שבוצעה, באמצעות חוקרי המחלקה למלחמה בפשיעה במשטרה. המטה והשירות המרכזי למלחמה בפשיעה, צו תפיסת נכסים שניתן, בהתאם לחקיקה נגד המאפיה, על ידי בית המשפט - מדור אמצעי מניעה של ס. מריה קורות חיים (הנשיא קאסלה, המנסח בלטו) על פי הצעה שנוסחה על ידי מפכ"ל המשטרה של מחוז קסרטה, נגד אדם שכבר הורשע סופית על ידי בית המשפט לערעורים של נאפולי בגין התאגדות פלילית שמטרתה סיוע להגירה בלתי חוקית ונחשב מסוכן חברתית על ידי בית המשפט שנתן את התפיסה, כפי שנחשד של השתייכות לעמותת מאפיה ואדם ש"חי רגיל, ולו חלקית, מהכנסות מפעילות פלילית".
ההוראה, הנוגעת לשתי יחידות נדל"ן, ארבע חברות עם מוצרי הון קשורים, קשרים פיננסיים ובנקיים שונים, מכוניות וסירה בשווי כולל של כ-1,5 מיליון יורו, מייצגת את האפילוג של חקירה מורכבת ומפורטת שאפשרה. לשחזר את הנכס הרכושי והפיננסי בזמינות ישירה ועקיפה (באמצעות בני משפחתו) של האדם המוצע, שלדעתו נרכש בהכנסות מפעילויות בלתי חוקיות שבוצעו לאורך זמן.
על מנת לחשוף את מקורם הבלתי חוקי של הנכסים המשמעותיים שצבר המוצע והתא המשפחתי שלו, נרכש תיעוד רב, בהתייחס לעשרים השנים האחרונות, לרבות חוזים לרכישה ומכירה של נכסים, מניות החברה וכן מספר רב של מסמכים. מסמכים אחרים שדיווחים פומביים שהשפיעו על כל התא המשפחתי שנחקרו לאורך זמן, ולאחר מכן מאמתים, עבור כל עסקה, את התנועות הפיננסיות הקשורות בבסיס יצירת ההפרשה הכלכלית הדרושה. החומר שנמצא כך היה מושא לחקירות מפורטות בעלות אופי ממון אשר אפשרו לוודא, בשלב ההליך, כי נרכשו חלק גדול מהפעילויות והנכסים שעמדו לרשות המוצע ולקרוביו הקרובים. עם רווחים, שהושגו הודות לחיבור ההדוק של המוצע עם כנופיית הפשע המכונה "שבולת בלפורטה" הפעילה בעיריית Marcianise ובשטחים השכנים.
במהלך שלב הביצוע, המפעילים עשו שימוש ביחידת הכלבים נגד מטבעות של Guardia di Finanza וכן בשירות הווטרינרי של רשות הבריאות המקומית קסרטה.
הירשם לניוזלטר שלנו!