הדירקטוריון ממנה רוברטו צ'ינגולני כמנכ"ל וכמנכ"ל, לורנצו מריאני מנכ"ל משותף ומקנה סמכויות מסוימות לנשיא סטפנו פונטקורבו
זה נפגש היום, בפעם הראשונה, בראשות אמב. סטפנו פונטקורבו, מועצת המנהלים של לאונרדו ספא, שמונה על ידי אסיפת בעלי המניות שהתקיימה בעבר, גם בתאריך היום.
הדירקטוריון, במסגרת מבנה ארגוני חדש שיושג סופית בשבועות הקרובים ואשר יוביל לרציונליזציה משמעותית של המבנה, העניק ליו"ר סטפנו פונטקורבו, האחראי על הייצוג המשפטי של החברה. והחתימה התאגידית על פי חוק ותקנון, ייחוסים מסוימים הנוגעים, בין היתר, ל"יחסים מוסדיים", "אבטחה קבוצתית" ותיאום פרויקטים של "פיננסים מקלים".
כמו כן, הדירקטוריון מינה את פרופ' רוברטו צ'ינגולני למנכ"ל ולמנכ"ל, תוך הקניית כל הסמכויות הנלוות לניהול החברה והקבוצה, למעט סמכויות ספציפיות שהדירקטוריון, בנוסף לאלו שלא ניתן להאצל. בהתאם לחוק, שמורה לסמכות השיפוט שלה.
כמו כן, אישר הדירקטוריון את הקמתו, החל מ-1 ביוני 2023, של העסקים והתפעול הניהול הכללי החדש אליו אינג. לורנצו מריאני בתפקיד המנהל הכללי.
הערכת עצמאות
על בסיס הצהרות הדירקטורים והמידע העומד לרשות החברה, בישיבת הדירקטוריון היום קבע הדירקטוריון כי לכל הדירקטורים מצויים הדרישות של יושרה והעדר עילות של אי כשירות ואי התאמה, כמתחייב מהחוק הנוכחי. חקיקה, כמו גם החזקת דרישות העצמאות הקבועות בחוק, הנזכרות בתקנון החברה, על ידי היו"ר סטפנו פונטקורבו והדירקטורים טריפון אלטירי, ג'יאנקרלו גיסלנזוני, אנריקה ג'ורג'טי, דומיניק לוי, פרנצ'סקו מאקרי, כריסטינה מנרה, סילביה סטפיני, אלנה ואסקו וסטיבן ווד.
כמו כן, אימתה הדירקטוריון את קיומן של דרישות העצמאות שנקבעו בקוד הממשל התאגידי לכל הדירקטורים הלא-ביצועיים הנ"ל, ולפיכך, למעט המנהל מרצ'לו סאלה מתוקף יחסי העסקתו עם משרד הכלכלה והאוצר. .
להערכתו, אימץ הדירקטוריון את אותם פרמטרים וקריטריונים ליישום שנחשבו בקוד הממשל התאגידי ומיושמים בתקנות הדירקטוריון, יחד עם "קריטריונים להערכת המשמעות של יחסים מסחריים, פיננסיים, מקצועיים ותגמול נוסף" (אושר ב-27. ינואר 2022 וזמין בסעיף ממשל תאגידי באתר החברה). מועצת רואי החשבון אימתה באופן חיובי את היישום הנכון של קריטריוני ההערכה והנהלים שאומצו על ידי המועצה.
לפיכך, החברה תואמת במידה רבה את האינדיקציות של הקוד האמור לעיל, המתייחסת לחברות בעלות היוון גבוה יותר ומיושמות בתקנות הדירקטוריון, הקובעות שלפחות מחצית מהדירקטוריון מורכבת מדירקטורים בלתי תלויים.
המועצה תמשיך, לרגל ישיבה הקרובה, להרכיב מחדש את ועדות הדירקטוריון הפנימיות בתוכה.
מינוי מנהל אחראי
לבסוף, הוועדה המשיכה למנות את המנהל האחראי על הכנת המסמכים החשבונאיים של התאגיד בהתאם לאמנות. 154-bis של TUF ומאמרים 25.4 ו-25.5 לתקנון, המאשרים במשרד זה את אלסנדרה ג'נקו, מנהלת הכספים הראשית של החברה, עד תום הדירקטוריון הנוכחי.