הצילו חברה ונציאנית חשובה. התערבות מיידית של חוקרי משטרת דואר מומחים היא חיונית
משטרת מדינת ורונה התערבה בעקבות דיווח של מנהל מציאות כלכלית חשובה הפועלת במחוז ורונה בנוגע להונאה אפשרית שבוצעה באמצעות האינטרנט.
לצוות משרד רואי החשבון של החברה פנה למעשה מנכ"ל הקבוצה, מתוך אמונה שהם מתקשרים עם ההנהלה הבכירה של הקבוצה התעשייתית - נגרמו לבצע העברות לחשבון עו"ש זר עבור סכום כולל של יותר ממיליון יורו. מדובר בהונאה שבדרך כלל משתכללת גם באמצעות פרופיל אינטרנט וניתוח החשבונות החברתיים של מנהלי ועובדי החברה, תוך רכישת מידע רב ערך על דינמיקה ויחסים ארגוניים.
משטרת הדואר, לאחר שקיבלה את הדיווח, הפעילה מיד - באמצעות השירות המרכזי - את ערוצי שיתוף הפעולה המשטרתיים הבינלאומיים באמצעות היחידה למידע פיננסי של בנק איטליה, והצליחה לחסום את העסקה ולהחזיר את סכום הכסף הגדול לפני ההעברה בפועל ל- חשבונות זרים.
עדכניות הדיווח ומהירות ההתערבות של המפעילים המתמחים מילאו תפקיד מהותי בהצלחת המבצע.
התרמית שבוצעה נגד חברת Scaligera נכנסת לקטגוריה של מה שמכונה "הונאות מנכ"ל", המכונה גם "הונאות בוס" או "הונאות מנכ"ל", בין מתקפות הסייבר המסוכנות ביותר לעסקים, שעלולות לגרום לנזק בלתי חוזר. רק כלכלי אבל גם מוניטין כלפי החברות והמנהלים המעורבים.
בתכנית פלילית זו, אדם שנמצא בתפקיד עליון בתוך ארגון תאגידי ובעל סמכויות הוצאה פונה על ידי רמאי אשר מתחזה למנכ"ל החברה ומייצג את הצורך בהעברת כספים מיידית גורם לו לבצע העברה. סכום כסף גדול, בדרך כלל לחשבון זר.
הונאה מסוג זה היא ערמומית מאוד וקשה לזהות אותה, מכיוון שבדרך כלל קודמות לה פעילויות הכנה מדוקדקות, המורכבות מלימוד וניתוח מעמיק של חברת היעד, מה שנקרא פעילויות. של "הנדסה חברתית" המאפשרת לפושעים לקבל שמות ואסמכתאות על המבנה, כדי להפוך את מצב החירום המוצע לאמין.
כדי לזהות ולמנוע הונאה זו, משטרת המדינה ממליצה:
- שימו לב לקבלת מיילים או שיחות טלפון בבקשה לתשלום סכום כסף בדחיפות, לחשבונות עו"ש אחרים מאלה שבשימוש רגיל, לרבות זרים;
- שימו לב לבקשות להסדרת תשלומים דחופים, אולי עם נהלים שונים מאלה הנהוגים בדרך כלל ושיתבצעו בסודיות מוחלטת;
- אם אתה מקבל מיילים חשודים או שיחות טלפון, פנה לאדם שהרמאי מנסה להתחזות דרך ערוץ תקשורת אחר ומאובטח בתוך ארגון החברה, בבקשה לאשר את המצב;
- הכנת נהלים בתוך הארגון התאגידי לצוותי הנהלת חשבונות המאפשרים לברר בוודאות את הצורך בהעברת הכספים.
לזכור שתמיד ניתן לעיין בפורטל הרשמי של משטרת הדואר www.commissariatodips.it, עמידה בזמנים של התלונה והדיווח למשטרת הדואר מאפשרים הפעלה מיידית של חקירות חקירה שמטרתן גם החזר אפשרי של הסכומים ו זיהוי העבריינים.
הירשם לניוזלטר שלנו!