数十億オペレーション
レッジョエミリアに本拠を置き、国の領土全体で活動している犯罪組織の申し立てられたメンバーに対して、税詐欺、破産、マネーロンダリング、および資産と財源の差し押さえのために51の個人的予防措置が実施されました
レッジョエミリア裁判所の検察官から委任された州警察およびGuardia di Finanzaの250人以上のオペレーターが51の個人的予防措置を実行しており、そのうち22は刑務所にあり、106の実際の予防措置は合計約レッジョ裁判所のGIPによって発行された24万ユーロ。
Guardia di Finanzaの経済金融警察ユニットと、州警察の中央運用サービスが支援するReggio Emilia警察本部の移動部隊が実施した「Billions」と呼ばれる調査により、協会を発見することができました。受益企業が税務上のさまざまな犯罪を実行することで課税所得を削減できるようにするために、「専門的」ベースで、客観的に存在しない取引の請求書を発行するための「サービス」を提供することに特化した49の科目で構成される延滞：申告書での虚偽の請求書の発行と使用、会計書類の隠蔽、および納税申告書の省略。
捜査官は、電話や環境での盗聴、監視および監視サービス、財務フローの分析、疑わしい取引のレポートの詳細な分析を通じて、マネーロンダリングに特化した特に複雑な関連構造を特定しました。海外では、自己洗浄と詐欺的な破産犯罪の委託。
解体されたとされる刑事協会は、実際、非常に構造化された方法で構成されていました。上部には、存在しないオペレーションの請求書の発行についてシェル会社（実際の製紙工場）に頼ることができるXNUMXのオペレーティングセルを調整したヘッドがいました。違法な金融サービスの取得に関心のある経済的主題のATMおよびブローカーからの専門的な「引き出し」の。 組織の最下層には、企業構造を持たず、虚偽の請求書を「作成」するためだけに使用された無数の「紙」会社の「候補者」所有者の大規模なグループがありました。 この点で、捜査官が捉えたXNUMX人の容疑者間の会話は、皮肉なことに、会社が何を生み出したのかを冗談めかして尋ね、「彼らはお金を生み出している」と答えた。
「製紙工場」のキャッシュフローの分析により、240億50.000.000万ユーロ以上で定量化された動きを再構築することが可能になり、そのうち80万ユーロは現金の引き出しで構成されていました。 発行された虚偽の請求書のラウンドの金額は24万ユーロと計算され、回避された税は約XNUMX万ユーロと定量化されました。
調査中、いくつかの機会に地元や個人の調査が行われ、約500.000ユーロが押収されました。そのうち267.000ユーロは犯罪による収入であり、それらは収益化を表しています。
犯罪の執行スキームは、最初に受益者会社による虚偽の請求書の全額の支払いを規定しました。 その後、これらの資金は、前述の「コレクター」によって現金で引き出され、さまざまな郵便局に行き、部分的な引き出しを行うという協会の支払いを条件として、マネーロンダリング防止法で規定されたしきい値を超えないようにしました。 最後に、これらの金額は、提供された「サービス」の手数料を差し引いて、受益企業に返還した協会の長に返還されました。
拘留措置の受領者である「ピッカー」に対して行われた押収の後、同じものは、「火傷」された後、彼はもはや「働く」ことができず、「本当の仕事」を見つけることを余儀なくされるだろうと彼の妻に打ち明けた。
容疑者に起訴された行為には、自己洗浄の犯罪もあります。 実際、アソシエイトはアドホック企業を通じて、常に1,2万ユーロのEU企業に有利な形で海外送金を送ることを提供し、コミュニティ内購入の支払いとして金融運動を正当化しました。架空の。 このようにして送金された資金は、海外の商業活動に再投資され、犯罪組織に照会されました。
コミュニティ側では、刑事協会もいわゆる詐欺を組織していました。 ドイツからの自動車の売買に関連する「カルーセル」。 調査の結果、レジオエミリアに本拠を置き、中古車を総額約2万ユーロで購入した「製紙工場」会社と「フィルター」会社の存在を確認することができました。レッジョ社と商品の最終販売者である自動車ディーラーの間に介入した。 このメカニズムにより、企業はVATを回避することができ、したがって、税務当局と自由な競争を損なうために、より「有利な」価格で国内市場で自動車を販売することができました。
調査はまた、協会がどのようにして複雑な詐欺システムを開発し、その後、銀行機関に損害を与えた収益の自己洗濯を行ったかを明らかにしました。 詳細には、そもそも銀行との関係を築くために、協会の製紙会社の名前で現在の口座を開設しました。 その後、最小限の構造の作成と虚偽の文書の形成を通じて、製紙工場としての性質を隠し、会社の架空の堅実さが表現されました。 このようにして、彼らは銀行から住宅ローンやその他の形態の資金を調達しました。 その後、彼らは受け取ったお金を協会の他の会社の口座に送金し、虚偽の請求書を発行するメカニズムで再利用しました。
調査中に、容疑者が破産犯罪の責任も負っていることも確認されました。 実際、それらは製紙工場として使用されていた7つの会社の破産につながり、主に現金の引き出しを通じて、合計XNUMX万ユーロを超える混乱を引き起こしました。 破産した企業の巨額の税金債務を考慮に入れると、言うまでもなく、不正行為により最大の被害を受けたのは税務当局でした。
調査中、アソシエイトとベローナのジャルディーノ家に起因する犯罪グループとの間の対立を監視することもできました。違法操作の資金調達に役立ちます。 その際、協会の指導者の50.000人が関与し、刑務所での拘留措置の受領者であり、問題を解決するためにAEMILIA裁判ですでに判決を受けました。
拘留された者のなかには、90年代にレッジョエミリアで戦ったndrangheta戦争の主人公のXNUMX人であったカラブリア犯罪のさらに顕著な主題があります。
最後に、容疑者の9人が所得/市民年金の受益者であり、総額が80.000万ユーロを超えていることを確認したため、給付の即時取り消しと不当に受け取った金額の回復のために、さらなる検査が進行中です。