今朝、州警察はピアチェンツァ、ミラノ、パヴィア、クレモナ、カターニア、メッシーナ、トラーパニの各県、さらにはスウェーデンとブルガリアでも、反マフィア法に基づいて国家警察が発した資産押収令を執行した。ボローニャの法廷 - 予防対策課は、長年エミリアの経済構造に名を残しているシチリア出身の道路運送部門の著名な起業家に対して、ピアチェンツァ県警察長官が策定した提案に基づいて行われた。 この作戦は、中央犯罪対策局の支援を受けてピアチェンツァ警察本部の犯罪対策課が実施したもので、不法移民や犯罪に関連した犯罪行為による収益の蓄積と闘うことを目的とした広範な国家戦略の一環である。違法な労働の搾取。

問題の切除措置は、推定総額約12万ユーロの資産、企業構造、財務関係に関するもので、これは、社会的に危険とみなされている前述の起業家が直接または大規模なフロントマングループを通じて起因するものであり、彼は以下の任務に専念しているため、社会的に危険であると考えられています。税金犯罪、破産犯罪、支払い手段の改ざん、移民、売春。 さらに、2022年XNUMX月に売春幇助と教唆ですでに有罪判決を受けた前述の人物は、ピアチェンツァ州警察がヘルメス作戦の一環として発令した刑務所での予防拘留命令の執行を回避した。不法移民、不法な労働仲介と労働搾取、さらには公の信義に反する犯罪を幇助すること。

特に、この調査により、ブラジル、モルドバ、トルコ国籍の外国人の不法入国と搾取を奨励することを目的とした提案がその頂点にある、ブラジル国内の領土における本当の「システム」を明らかにすることができた。多額の金銭を支払った後、虚偽の書類と職業資格証明書を提供され、関連する契約規則と明らかに対照的で不安定な方法で、起業家に帰属するイタリアおよび外国の会社で運送業者として雇用された。衛生状態。

不幸な人々は、最初に500,00ユーロを支払った後、イタリア入国に必要な「招待状」を受け取りました。 彼らは国境に到着すると、ピアチェンツァにある提案された会社の一つの本社に連れて行かれ、そこで追加の500,00ユーロを支払った上で虚偽の書類を渡され、提案された会社の運送業者として雇われた。パーティー。 各「練習」の費用は 2.000 ～ 2.500 ユーロで、月々 500,00 ユーロの支払いで支払われました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの拡大による入国制限のため、上記の違法制度は、主に違法な採用活動を指示する目的で、他の欧州連合諸国でも提案された制度の企業拡大につながった。モルドバとトルコの国民については、提案された政党に帰属するブルガリア法に基づく会社に雇用されていたにもかかわらず、イタリアで継続的に事業を行っていた。

提案された会社は彼らの困窮状態を利用して非人道的な労働方針を採用していたため、労働者はまったく劣悪な環境でサービスを提供した。 実際、運転手たちは過酷な勤務シフトにさらされ、毎日や毎週の休息の恩恵を受けることができず、十分な休息も取らずに昼夜を問わず運転を強いられていた。 不法移民の搾取と援助を通じて得た収入に加えて、起業家はひどい衛生環境を特徴とする住宅環境を提供することでさらなる利益を上げることができた。 特に労働者には、月額100ユーロに相当する金額を支払えば、兵舎やコンテナ内、さらには提案された運送会社に駐車されている大型車両そのものの客室内での一晩の滞在が保証された。

今日の捜査は、2000年以上にわたる犯罪歴を持つ容疑者の社会的危険性を文書化することに加えて、この起業家が複数の手段を通じて時間をかけて築き上げた経済的・金融的企業帝国を明らかにすることを可能にした。同じ構造を個人に直接追跡できないようにするための企業運営。 これらすべては、全体として「申告された」収入状況が控えめ、あるいは不十分であり、場合によっては、個人とその家族の主要な日常的ニーズを単純に満たすことさえできない状況に直面している。 彼の強力な起業家としてのスキルにより、彼は事業を行ったすべての分野で法律を破ることで多額の利益を得ることができました。 XNUMX 年代初頭以来、つまりピアチェンツァ地域に設立されて以来、提案されたプロジェクトでは収入が急激に増加し、不当な指数関数的な起業家的成長を引き起こしました。

一方で、起業家は、道路運送、物流、ビジネスサービス、ケータリング、「レッドライト」ショー、一方、馬の繁殖と不動産は、さらなる犯罪活動を行うためのツールとして同じ企業を使用しました。

特に、2008 年から 2015 年にかけて、同社はその企業構造を通じて、客観的には存在しない業務に対する大量の請求書の発行と使用を伴う複雑な詐欺システムに参加しました。その総額は、以下の方法で計算されます。準拠するさまざまな経済主体のために巨額の架空の VAT クレジットを作成するために、約 200 億ユーロが投じられました。 このメカニズムは、いわゆるものを使用することで構成されていました。 「製紙会社」は、存在しない業務に対して虚偽の請求書を発行することに特化した「フィルター会社」に対して、他の経済事業者に向けてさらに虚偽の請求書を発行する任務を負っており、最終的には詐欺の真の受益者であった。

さらに、組織的な妨害行為に表れる両社の当座預金の不健全な利用により、その総額は2013年から2019年の期間だけで総額約5万ユーロに達し、提案された当事者は相当額の資金を一部目的に使用することができた。不動産や企業への投資を実現するだけでなく、個人や家族の維持に関連する費用もサポートします。

本日の条項により、ボローニャ裁判所予防対策課は、ピアチェンツァ警察長官が策定した提案を受け入れ、不法起源のものとみなされ、14社の全株式と企業ポートフォリオ全体の差し押さえを命じた。 、そのうち 32 つはスウェーデンに、もう 110 つはブルガリアに拠点を置き、建物と土地を含む 12 の不動産、トラクターやトレーラーを含む車両 XNUMX 台、および多数の金融関係があり、推定総額は約 XNUMX 万ユーロです。