이탈리아에서 가장 큰 사이버 금융 공격의 저자로 우편 경찰에 의해 확인되었으며, 암호 화폐 부문에서 세계에서 가장 큰 공격 중 하나 : 34 억 120 천만 유로에 해당하는 "구멍"을 책임지는 XNUMX 세 피렌체 해킹 된 컴퓨터 플랫폼 "BITGRAIL"에서
230 만 명 이상의 세이버가 사기를 쳤습니다. 그 남자는 컴퓨터 사기, 자기 세탁 및 사기 파산 혐의로 기소되었습니다. 이탈리아 우체국 경찰은 암호 화폐에 대한 조사 분야에서 기술적 영향이 높은 고유 한 조사를 통해 세계적인 이정표를 세웠습니다.
피렌체 우체국 경찰과 로마 우체국 중앙 서비스 금융 사이버 범죄과의 수사관과 피렌체 검찰청 사법 경찰과 금융 경찰 직원의 도움을 받아 다음과 같은 예방 조치를 취하고 있습니다. 사전 조사를 위해 판사가 발행 한 사업 활동 및 회사의 임원 사무실 보유 금지. 지안루카 만 쿠소 (Gianluca Mancuso)는 플로렌스 지방 출신의 34 세, 암호 화폐 교환 플랫폼 (교환)을 관리하는 이탈리아 회사의 단독 이사로 120 억 XNUMX 천만 유로의 컴퓨터 사기, 사기성 파산 및 자동 재활용.
이탈리아와 유럽에서 처음으로 투자자에게 해를 끼치는 사기성 및 산만 한 행위가 문서화되었으며 전적으로 IT 플랫폼 및 가상 화폐 사용에서 수행되었습니다.
이 활동은 온라인 플랫폼과 IT 도구를 부적절하게 사용함으로써 경제적 범죄와 특히 불법 농축을 방지하기위한 광범위한 전략의 일부이며, 조사 결과 플로렌스 검찰이 개발 한 증가하는 증가가 드러났습니다. , 수석 검사 dott 감독. 수사를 부 검사에게 맡긴 Giuseppe Creazzo Luca Tescaroli와 부 검찰 dott. IT 범죄 부서의 Sandro Cutrignelli와 부 검찰 dott. Gabriele Mazzotta와 부 검찰 dott. 기업 및 파산 범죄 부서의 Fabio Di Vizio.
피렌체 검찰청에서 일하는 금융가들의 생산적인 협력과 함께 피렌체 부서가 수행 한 복잡하고 섬세한 조사는 거래소 플랫폼의 단독 관리자 인 FF가 도난과 관련하여 제기 한 불만에 따라 2018 년 120.000.000,00 월에 시작되었습니다. 나노 프로토콜의 버그를 악용하고 불법 거래를 수행하여 만든 약 2018 유로의 가치에 대해 "NANO"XRP라고하는 많은 양의 암호 화폐가 XNUMX 년 XNUMX 월과 관련됩니다.
이미 수사관들에게 비트 코인 (BTC)이라는 가상 화폐 공급 업체로 알려진이 남성은 명백한 협력 행위에도 불구하고 암호 화폐 바이러스와 관련된 갈취 현상에서 금융 결제 수단으로 사용되었습니다. 특히 그와 그의 협력 파트너에 의한 상충되고 모순 된 진술에 따라, 그의 실제적인 관계를 배제한다.
수개월이 지나고 조사 활동이 계속됨에 따라-로마 우편 경찰 및 통신 서비스와 미국 FBI의 지원, 기술 차단 활동 및 데이터베이스의 복잡한 컴퓨터 분석과 함께 교환-분쟁 범죄에 인간의 개입이 나타났습니다. 실제로 수행 된 조사에 따르면 2017 년 11.500.000 월부터 불법 암호 화폐 도난이 여러 차례 발생했으며 FF는 나노 개발자 팀이 공개 한 사용 가능한 방법 중 하나를 사용하여 플랫폼의 보안을 구현하지 못하여 고의로이를 방지하지 않은 것으로 나타났습니다. (암호 화폐의 미국 회사 창시자), 따라서 아직 확인되지 않은 해커들에게 약 120.000.000 유로에 해당하는 약 230.000 만 XRB의 막대한 불공정 한 이익을 제공하여 전체적으로 XNUMX 명 이상의 사람들에게 피해를 입혔습니다. (또한 시스템 운영자의 질을 남용하여 사실을 저질렀던 상황이 악화됨에 따라).
Nano Moneta의 불법 인출을 확인하고 Nano 팀, 커뮤니티 및 사용자에게 확인 된 부족에 대해 알리지 않았음에도 불구하고 플랫폼을 개방 상태로 유지하면서 최소한 2017 년 70.000 월과 217.000 월에 발생한 대량 인출에 대해 FF는 계속해서 XRB (나중에 Nano가 됨)를 다루는 최초이자 유일한 이탈리아 거래소라는 악명을 바탕으로 암호 화폐의 가치가 증가하는 상황을 활용하여 몇 달 만에 14 명에서 약 31 명으로 증가한 신규 사용자 유치 (2017 년 3,17 월 20,45 일과 2017 일 사이에 크립토 코인 XRB Nano의 가치는 $ 2018에서 $ 1로, 비트 코인보다 더 큰 차이가 있습니다) XRB에 충분한 자금이 없음을 알고 있음에도 불구하고 전 세계적으로 수천 명의 플랫폼 사용자의 개인 지갑을 커버하고 예금에서 얻은 이익에 해당하는 불공정 한 이익을 얻습니다. ding은 2017 년 28 월부터 2018 년 593.527.000 월 사이의 기간 동안 시장에서 XRB (Nano)의 악용과 정확히 일치하여 극적으로 증가했습니다. 한편, 사용자는 XNUMX 년 XNUMX 월 XNUMX 일부터 XNUMX 년 XNUMX 월 XNUMX 일까지 XRB Nano를 구매 한 후 XNUMX 유로에 해당하는 금액으로 BITCOIN을 이동하여 지불했습니다. 이 유입과 그에 따른 거래에 FF 수수료 증가가 지급되었습니다.
수사관들은 또한 이탈리아 은행 UIF (Financial Information Unit) 책임자와 피렌체 검찰청의 PG 섹션-Guardia di Finanza 금리와 협력하여 온라인 뱅킹 거래에 대한 복잡한 컴퓨터 조사 및 분석을 통해 다음을 확인했습니다. 이 남자는 불만을 제기하기 230 일 전에 몰타의 디지털 통화 교환 회사 인 "The Rock Trading Srl"에 연결된 자신의 개인 계정으로 이체했습니다. 1.700.000 개의 암호 화폐 Bitcoin BTC (기준 기간의 환율로 약 3652 유로), 거래소 플랫폼의 고객에 기인합니다. 총 3890 개 주소 중 2018 개 주소 (개인 계정에서 거래를 시작한 주소가 거래소 플랫폼의 데이터베이스에 존재하는 것으로 밝혀졌지만,이를 위해 전통적인 화폐 및 금융 자산과 관련된 데이터베이스를 참조하여 감지 할 수 없음) 범죄자 식별을 구체적으로 방해한다 .FF가 514.690,00 년 120.000.000,00 월 거래를 통해 XNUMX 유로의 합계로 환산하여 부분적으로 법정 화폐로 전환 한 후 여러 번 출금을 시도했다. 수사를 진행하는 검사의 적시 개입은 최대 XNUMX 유로 (합계)의 암호 화폐 결과를 포함하여 용의자의 모든 계정을 압수함으로써주의가 산만 해지는 것을 방지했습니다. 부채 노출에 해당).
의심 할 여지없이 이는 전례가없는 명확하고 복잡한 작업이었으며, 암호 화폐 이전을위한 프로토콜을 생성하여 피렌체의 우편 및 통신 경찰에 의해 혁신적인 기술로 유럽에서 처음으로 수행되었습니다. 발작을 당했다.
또한 다수의 컴퓨터 장치 (PC, 하드 디스크, 펜 드라이브)를 압수하면서 FF와 파트너 및 협력자에 대해 6 개의 수색 법령이 내려졌습니다.
조사 결과, GIP는 검찰의 요청을 수락하기로 결정하고, 이미 사전 수사 과정에서 기업의 경영 활동 금지 및 기업의 관리직을 확보하는 예방 조치를 내렸다. 수집 된 심각한 죄책감의 증거, 기업 채권자들이 신용을 만족시킬 수있는 자산과 가치를 박탈하려는 그의 끊임없는 활동에 내재 된 주체의 위험과 흔하지 않은 기술력을 부여받은 FF가 쉽게 반복 할 수있는 위험 비즈니스 운영을 통해 채권자에게 손해를 끼치는 다른 컴퓨터 사기에 가담함으로써 범죄 행위.
마지막으로,이 활동은 높은 역량과 전문성, 그리고 사이버 경제와 중요, IT 및 금융 인프라를 보호하기위한 우편 경찰의 끊임없는 노력과 함께 경제 경찰 역할에서 Guardia di Finanza의 기여를 입증합니다. -재정적, 진행중인 역학적 비상 사태로 인한 어려운 순간에 비추어 점점 더 중요한 활동. 사실, 온라인은 더 이상 부수적 인 순간으로 인식되지 않고 일반 금융 상품을 이용할 수없는 사람들의 삶에서 실질적인 순간으로 온라인 거래 및 디지털 통화에 투자하기로 결정했습니다. 투자를 적절하게 다각화하는 동시에 컴퓨터 사기의 위험에 노출됩니다.