"꿈의 수입" 운영

그들은 온라인에서 쉽게 돈을 벌겠다는 약속으로 피해자를 사기: 주 경찰이 알바니아 조직을 해체

Pordenone dott의 검사. Tirana(알바니아)의 Raffaele TITO 및 부패 및 조직 범죄에 대한 특별 검사 SPAK dott. Ened NAKUÇI는 가짜 온라인 거래 사기에 전념하는 조직의 최고 직위를 가진 많은 알바니아 시민에 대해 세 가지 예방 조치를 발표한 명확한 조사 활동을 마쳤습니다.

Pordenone Mobile Squad의 수사관과 Friuli Venezia Giulia Postal Police의 사이버 보안 운영 센터는 USPS, Central Operations Service 및 Service for International Police Cooperation의 협력으로 Tirana를 함께 수행했습니다. 알바니아 경찰 사이버 범죄 부서와 함께 체포된 알바니아 시민과 콜센터 사무실에서 XNUMX건의 수색. 이 조직은 전국에 거주하는 수백 명의 이탈리아 시민을 속여 XNUMX만 유로가 넘는 금액을 사취한 것으로 추정되지만 훔친 금액은 훨씬 더 많을 것으로 보입니다.

조사는 Pordenone Postal Police에 접수된 신고에 따라 시작되었습니다. 후속 조사는 특히 복잡한 사기 계획을 밝혀냈는데, 전화로 연락한 피해자들은 사기꾼들에게 처음에는 매우 적은 금액을 투자하도록 설득했지만 명백한 수익을 창출했습니다. 실제로 일부 피해자는 거래의 신뢰성을 높이기 위해 협회에서 임시로 구성한 거래 플랫폼의 협의를 통해 수익을 확인하면서 며칠 만에 자산이 XNUMX배 투자된 것을 보았습니다.

이탈리아 수사관이 42.000건 이상의 도청을 수행하는 과정에서 사기꾼들이 실제 설득 기술을 얼마나 능숙하게 사용하여 순진한 시민들이 시간이 지남에 따라 수십만 유로를 지불하도록 설득할 수 있는지 밝혀졌습니다. 계정.

사기꾼들은 특히 잠재적인 희생자들에게 공감할 수 있었습니다. 진행 중인 전염병 비상 사태부터 희생자의 개인적인 감정 및 가족 상황에 이르기까지 다양한 대화를 나누었고 전염병 조치에서 파생된 외로움을 사용하여 자신을 새로운 친구 및 친구로 제안했습니다.

희생자의 정확한 신원을 추적하는 것은 불가능합니다. 그들은 사실 모든 연령대의 여성과 남성입니다. 전국에 거주하는 주부, 전문직 종사자, 퇴직자 분들은 빨리 돈을 벌고 싶어 하십니다.

첫 번째 투자 제안은 아마존 주식에서 250유로를 구매하고 일주일 동안 수익을 관찰하는 것이었습니다. 피해자들과의 대화에서 배운 것을 바탕으로 사기꾼들은 BitCoin 암호 화폐에 대한 투자 연장을 제안했으며 이는 백신 거래의 유도 제품으로 인해 크게 성장할 것이라고 합니다.

협회는 실제 콜센터를 설정했는데 그 안에 다양한 인물이 있었다. 실제로 고객과의 첫 접촉을 관리하고 투자 의지를 확인하는 오퍼레이터와 피해자가 피해자에게로 가는 길을 안내하는 실제 "컨설턴트"가 있었다. 그들이 말하는 투자는 더 수익성이 있습니다.

"고객"의 충성도가 너무 높아져 대부분의 경우 피해자는 "Anydesk"라는 원격 제어 소프트웨어를 사용하여 원격으로 외국 은행 송금을 "실시간으로" 원격 조정한 사기꾼이 PC에서 작업하도록 동의했습니다. 그러나 사기꾼은 이에 국한되지 않았습니다. 실제로 피해자의 이메일, 사진 및 문서, 불행한 자의 표절을 위해 사회 공학에 악용된 모든 정보를 확인하는 일이 잦았습니다. 투자. 한편 사기꾼들은 피해자들의 주저함을 인지하고 이전에 알게 된 정보를 이용하여도 공격적이고 무자비해져서 신규 투자를 위한 자금을 요청하도록 설득하기도 했습니다.

다른 경우에 피해자들은 특정 시장 동향을 즉석에서 포착하여 투자 운영 속도를 높이기 위해 홈 뱅킹 서비스에 대한 액세스 자격 증명을 "컨설턴트"에게 자발적으로 전달했습니다.

한편, 사기범들은 피해자들이 거짓 이익을 취하려고 할 때마다 내세웠고, 그 중에는 돈을 풀어주는 대가로 유럽연합(EU) 소속으로 추정되는 기관에 거짓 수수료를 지급해야 했다. 브렉시트로 인해. 수치는 다시 한 번 협회에 의해 수집되었으며, 분명히 "투자한" 금액을 반환하지도 않았습니다.

조직의 운영 방식은 VPN 터널링 기술을 통해 실제로 사용되는 알바니아어 IP 주소의 난독화를 허용하는 콜 센터를 관리하기 위해 협회에서 사용하는 서버의 컴퓨터 흐름을 가로채는 강력한 활동을 통해 재구성되었습니다. 순진한 은행 기관의 경보 시스템을 우회하기 위한 사기꾼.

수사관들이 키프로스, 리투아니아, 에스토니아, 네덜란드, 독일 등 유럽연합(EU)의 다양한 회원국을 대상으로 조사를 통해 경상수지를 분석한 결과 대부분의 경우 피해자들의 돈이 추적할 수 없는 외국 계정과 연결된 암호화폐로 전환되었습니다.

검사 및 문서 획득에서 전화 및 텔레마틱 기록의 교차, 전화 및 텔레마틱 도청에 이르는 복잡한 전통적 및 사이버 조사 기술을 통해 조직의 주요 지수, 특히 관리자를 식별할 수 있었습니다. 사회와 이탈리아 시민을 속이는 데 가장 신뢰할 수 있고 고도로 숙련된 "컨설턴트" 중 두 명입니다.

조사에 결정적인 기여는 알바니아 출신의 남성과 여성인 두 명의 "컨설턴트"가 이탈리아에서 휴가를 보내면서 제공되었습니다.

협회는 최근 재편성 및 확장을 통해 가로챈 서버를 폐쇄하고 다른 서버 XNUMX개를 열어 운영 중에 즉시 압수했습니다.

사실 어제 티라나에서 5건의 수색을 진행하고 예방조치를 취하던 중 이탈리아에서는 포르데논 검찰의 요청으로 협회가 사용하고 있는 서버에 대한 문맥압류가 이뤄졌다. , 따라서 협회에서 사용하는 기반 시설의 폐쇄를 수행합니다.

설문조사 데이터:

  • 텔레매틱 조사에 따르면 콜센터 교환원을 이용하기 위해 이탈리아 시민이 거짓 투자 제안에 연루될 준비가 된 약 90.000명의 전화 연락이 있었습니다.
  • 서버를 통과하는 약 1TB의 텔레매틱 트래픽은 텔레매틱 가로채기 작업 중에 분석되었습니다.
  • 콜센터에서 건 약 42.000건의 전화가 가로채어졌다.
  • 돈의 이동은 수천만 유로에 이를 수 있는 것으로 추정됩니다.
  • Tirana에서의 활동 결과 개인용 컴퓨터가 장착된 60대 이상의 워크스테이션과 워크스테이션에 연결된 2대의 서버가 있는 XNUMX개의 콜센터가 압수되었습니다.
  • 동시에 이탈리아에서는 컴퓨터 추적을 난독화하고 조사를 방해하기 위해 협회에서 사용하는 서버도 압수되었습니다.

자칭 온라인 거래 브로커의 함정에 빠지지 않도록 주 경찰은 다음을 권장합니다.

  • Consob 및 Bank of Italy 사이트에 문의하여 승인된 중개자에게 문의하십시오.
  • ESMA(유럽 CONSOB)의 "투자자를 위한 경고 및 발행물" 섹션을 참조하고 거래자에 대해 CONSOB와 유사한 다른 유럽 당국이 사용자에게 경고를 발행했는지 확인하십시오.
  • 웹상의 검색 엔진을 통해 무역 회사를 언급하는 리뷰를 참조하십시오.
  • 시장 외 수익(높은 비율의 경제적 수익 제공)을 제공하는 브로커를 조심하십시오.
  • 이미 "투자"된 금액을 상환한다는 명목으로 실제 갈취를 나타내는 추가 금액을 지불해야 하는 사기꾼의 함정에 빠지지 마십시오.

일부 피해자와 조직 간의 대화에서 발췌.

발췌 n.1:

피해자(울음):... 이미 31유로를 투자했습니다! 돈이 없어요! 나는 내가 가진 모든 것을 걸었다. 자살할 생각입니다.

사기꾼: € 4.500의 전신 송금 수수료를 지불해야 합니다!

피해자: 하지만 이미 이적료로 마지막 4유로를 지불했습니다!

사기꾼: 우리는 그것이 당신의 마지막 돈인지 상관하지 않습니다. 이것은 영국 은행에 지불해야 하는 또 다른 세금입니다! 나중에 얘기해!

발췌 n.2:

구부러진 갈고리: ECB는 Poste 은행 계좌의 승인 코드를 제공할 것을 요청합니다. 이 코드를 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 돈을 돌려받지 못할 것입니다!

피해자(COVID 격리 중): 잊어버려, 내 돈은 절대 돌려받지 못할거야.

구부러진 갈고리: 당신은 여전히 ​​​​내 일에 대한 비용을 지불해야합니다. 천 유로를 지불하십시오. ECB가 요청하는 XNUMX자리 인증 코드만 제공하면 한 시간 내에 귀하의 계정에 있는 돈을 입금해 드릴 것입니다!

피해자: 집에서 움직일 수 없습니다.

구부러진 갈고리: 월 중순까지 시간이 있기 때문에 서두르지 않습니다. 우체국에 가서 코드를 받습니다.

발췌 n.3:

구부러진 갈고리: 지금 5.100유로를 지불하면 51.000유로의 자본을 얻게 됩니다.

피해자(불신): 회사 데이터가 포함된 이메일을 보내주세요!

구부러진 갈고리: 나중에…. 어떤 의도가 있습니까?

피해자: 투자한 자본을 돌려받고 싶습니다. 그렇지 않으면 불만을 제기할 것입니다.

구부러진 갈고리: 가자…

피해자: 회사 문서를 나에게 보낼 수 있습니까?

크룩(목소리 높여): 5.100유로를 환급받으려면 세금으로 51.000,00유로를 지불해야 합니다.

피해자: 더 잘 설명…

도둑이 전화를 끊다

발췌 n.4:

구부러진 갈고리: 안녕하세요, 저는 유럽 중앙 은행의 교환원입니다. 몇 달 동안 귀하의 이름으로 차단된 48.000유로의 자본에 대해 전화를 드리고 있습니다.

피해자: 나는 단지 250유로를 투자했다. 아마도 그는 잘못된 사람일 것이다.

구부러진 갈고리: 투자 회사는 계속해서 돈을 투자했으며 이를 위해 48000유로라는 이름의 자본이 있습니다. 국세청의 법적 문서를 이메일로 보내드립니다. 저녁에 다시 전화 드리겠습니다.

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